山东豪迈机械科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主管人员)李彩放声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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山东豪迈机械科技股份有限公司
董事长：张恭运
二零一八年十月二十四日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-029
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月24日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号），要求执行企业会计准则的企业应当按照通知要求编制财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，本公司需对原会计政策进行相应变更。
（二）会计政策变更日期
自公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起，根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。
（三）变更前后采用的会计政策
1. 变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2. 变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对比较数据相应进行调整：
1. 原“应收票据”和“应收账款”项目合并列示至“应收票据及应收账款”项目；
2. 原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并列示至“其他应收款”项目；
3. 原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并列示至“固定资产”项目；
4. “工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5. 原“应付票据”和“应付账款”项目合并列示至“应付票据及应付账款”项目；
6. 原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并列示至“其他应付款”项目；
7. 原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8. 在“管理费用”项目下新增“研发费用”明细科目，原计入“管理费用”项目的研发费用进行单独列示；
9. 在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细科目，分别反映生产经营发生的利息支出及确认的利息收入。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明
公司于2018年10月24日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司按照财政部相关会计准则变更会计政策，符合相关法律的规定，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1. 公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
2018年10月24日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-027
山东豪迈机械科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2018年10月13日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2018年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的议案》
本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告无需提交股东大会审议。关联董事张恭运先生、张岩先生、张伟先生、单既强先生、宫耀宇先生进行了回避表决。独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第三季度报告》
经审核，董事会全体成员认为《2018年第三季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2018年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-028
山东豪迈机械科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议的公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已于2018年10月13日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2018年10月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的议案》
本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告无需提交股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第三季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司《2018年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-030
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于调增2018年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司第四届董事会第三次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2018年全年采购和销售商品、提供劳务等关联交易总额度不超过48,790.00万元人民币。相关公告刊登于2018年3月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司日常关联交易预计额度。公司本次拟增加向关联人销售产品、商品关联交易额度为8,000万元；增加向关联人提供劳务关联交易额度为600万元；增加向关联人采购原材料关联交易额度为1,000万元；增加接受关联人提供的劳务关联交易额度为1,000万元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计的额度为准。
本次事项已由公司第四届董事会第七次会议审议通过。公司2017年经审计的归属上市公司股东的净资产为389,876.77万元，本次审批的日常关联交易增加额度合计为10,600万元，审批额占最近一期经审计的净资产比例为2.72%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。
（二）本次增加预计后 2018 年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
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二、关联方情况及关联关系
1、山东豪迈机械制造有限公司
法定代表人：张恭运
注册资本：贰亿元整
主营业务：设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、石油天然气处理设备、压缩机及成套设备、化工设备、水处理与环保设备及各配套零部件，并提供相关安装调试、售后服务；制造销售机械零部件、汽车零部件、核电设备零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件；计算机软硬件开发、销售及技术服务；网络技术推广与咨询服务；经营国家允许范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园
截止2017年12月31日，豪迈制造2017年度实现主营业务收入122,336.00万元，净利润17,210.42万元；截止2018年9月30日，豪迈制造总资产为140,245.68万元，净资产为69,403.28万元。（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系：
豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造100%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司95.05%的股权，为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。
（三）履约能力分析：
豪迈制造是依法存续且生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：
关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。
2.关联交易协议签署情况。2018年10月24日公司（乙方）与豪迈制造签署了《关于2018年度日常关联交易的补充框架协议》。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经乙方董事会审议通过之日起生效。有效期至2018年12月31日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于为客户提供更好的服务及公司生产、销售的稳定，实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事认为：公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，决策结果合法、有效；公司拟增加2018年度关联交易预计额度是为了公司开展正常经营管理所 需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳 定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。同意增加2018年度预计发生日常关联交易额度。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4、公司与豪迈制造签署的《关于2018年度日常关联交易的补充框架协议》。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-032
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
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一、本次减持情况概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年8月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-019），持有公司 5%以上股份的股东冯民堂先生因个人资金需求，计划在该公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过7,000,000股，即不超过公司总股本的0.875%。
2018年9月10日，公司接到冯民堂先生的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》，截至2018年9月7日，较上述预披露公告披露的减持数量已过半，公司于2018年9月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于持股5%以上股东减持进展的公告》（公告编号：2018-021）。
2018年10月23日，公司接到冯民堂先生出具的《关于公司股份减持计划实施完毕告知函》，获悉本次股份减持计划已实施完毕。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将冯民堂先生预披露的减持计划实施完成情况公告如下：
（一）股东减持股份情况：
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冯民堂先生于2018年8月29日至2018年9月19日期间，通过二级市场减持公司股份合计6,844,500股，约占公司总股本0.86%，股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份及首次公开发行后资本公积转增的股份，减持价格区间为12.66元/股至14.20元/股。
（二）股东本次减持前后持股情况：
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二、其他相关说明：
1、冯民堂先生的本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告日，冯民堂先生严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划保持一致，本次减持计划实施完毕。
3、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
4、冯民堂先生不是公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、《关于公司股份减持计划实施完毕告知函》。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-031
2018年第三季度报告
