广东天际电器股份有限公司
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-060
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主管人员)纪泽彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司2018年可能存在较大的商誉减值。2016年，公司经中国证监会《关于核准广东天际电器股份有限公司向常熟市新华化工有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2759号）核准实施重大资产重组，公司向江苏新泰材料科技股份有限公司（现已更名为“江苏新泰材料科技有限公司”，以下简称“新泰材料”）全体股东发行股份支付现金方式，购买其持有新泰材料100%股权，并募集配套资金。本次重大资产重组形成商誉231,865.03万元。2017年，因受国家新能源汽车补贴政策调整及整体经济环境等因素的影响，六氟磷酸锂市场销售价格从2017年下半年开始出现下滑。2017年度公司计提了15,010.43万元商誉减值准备，截止2017年末，公司商誉余额为216,854.60万元。2018年，新泰材料实现净利润不及重组时预期，存在较大的商誉减值可能。2018年年度终了，公司将严格按照《企业会计准则》的规定，委托有证券从业资格的资产评估机构对新泰材料资产组进行评估，并根据评估结果对商誉进行减值测试，聘请专业会计师出具减值测试报告。由于评估结果存在较大的不确定性，目前无法进行预测。如需计提大额资产减值，将对公司2018年度业绩产生重大不利影响。请投资者注意投资风险，谨慎投资。
2、新泰材料原股东业绩补偿及新泰材料资产减值补偿情况。2016年公司重组时，新泰材料原股东承诺新泰材料2016年度、2017年度和2018年度分别实现扣除非经常性损益后净利润18,700万元、24,000万元和24,800万元，合计67,500万元。新泰材料2016年度和2017年度分别实现扣除非经常性损益后净利润29,094.41万元和15,367.18万元，合计44,461.59万元。按三年承诺目标，新泰材料2018年度需完成扣除非经常性损益后净利润23,038.41万元。根据《业绩承诺补偿协议》约定，如果三年承诺期（2016年、2017年及2018年）累计实际实现业绩未达到承诺业绩数额，交易对方（即新泰材料原股东）需按协议约定对公司进行补偿。因2018年度尚未终了，全年业绩尚未最终确定，业绩补偿金额尚不能确定。另外，公司将在2018年终了后及时聘请中介机构对新泰材料资产组进行评估及减值测试，根据减值测试结果，确定交易对方是否应按协议对上市公司进行资产减值补偿。请投资者注意投资风险，谨慎投资。
3、其它已披露的重要事项如下：
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-061
广东天际电器股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2018年10月24日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2018年10月20日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议通过《关于修订〈广东天际电器股份有限公司内部审计制度〉的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。
2、审议通过《关于聘任广东天际电器股份有限公司内审部负责人的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。
3、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》
表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。
《广东天际电器股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公司2018年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会
2018年10月25日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-062
广东天际电器股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年10月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2018年10月20日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席陈楚光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议议案情况
1、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告
广东天际电器股份有限公司监事会
2018年10月25日
2018年第三季度报告
