北京华胜天成科技股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王维航、主管会计工作负责人张秉霞 及会计机构负责人（会计主管人员）朱凡保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
本报告期，受整体宏观经济形势影响，公司传统IT系统解决方案业务收入略有下降；同时，公司坚持优化业务结构，云计算产品和服务业务收入仍然实现了较大幅度的增长，带动公司主营业务综合毛利提升了0.31%。
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从盈利情况来看，年初至本报告期末，公司实现归属上市公司股东的净利润约5,119万元，扣除非经常性损益的净利润为-7,626万元。扣除非经常性损益的净利润为负的主要原因包括：1〉 公司通过联营企业间接持有的紫光股份股票受近期股票市场波动的影响，收益不及上年同期；2〉 本期财务费用由于市场融资成本提高，以及人民币汇率波动的原因，有所上升。
剔除以上两个因素的影响，公司主业利润较上年同期略有增长。
本报告期非经常性损益金额较上年同期相比无大幅变动，本期主要来源为公司处置持有的全资子公司长天科技有限公司100%股权，取得现金对价1.58亿元，扣除账面净资产和商誉等金额之后，实现处置收益逾1.2亿元。
单位：元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1公司2018年前三季度理财收益情况
单位：元币种：人民币
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京华胜天成科技股份有限公司
法定代表人 王维航
日期 2018年10月25日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2018-114
北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第十四次
临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第十四次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议通知于2018年10月15日以书面形式发出，会议于2018年10月25日上午10：00在公司会议室召开，应到董事9名，参与投票的董事9名。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告》全文及正文
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京华胜天成科技股份有限公司2018年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于申请银行授信的议案》
同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，期限壹年，信用方式。包括但不限于办理贷款、银行保函、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等业务。
同意公司向华侨银行有限公司申请1100万欧元授信，用于流动资金需求以及偿还现有境内流动资金贷款等。
本次授信的额度不等同于公司实际融资金额，在授信额度内以公司与各银行实际发生的融资金额为准。
授权董事长签署一切与上述授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《关于召开2018年第九次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临 2018-116《关于召开2018年第九次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2018年10月26日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2018-115
北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第十一次
临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第十一次临时监事会会议通知于2018年10月15日发出，会议于2018年10月25日在公司会议室召开，应到监事3 名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席符全主持，依法进行了如下议程：
一、审议通过了《2018年第三季度报告》全文及正文
公司监事会根据《公司章程》的有关要求，对董事会编制的2018年第三季度报告进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
1. 公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证，公司2018年第三季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
监事会
2018年10月26日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2018-116
北京华胜天成科技股份有限公司
关于召开2018年第九次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第九次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月26日 9点30 分
召开地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月26日
至2018年11月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的详细内容，请见公司同日在上海证券交易所网站刊登股东大会会 议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)现场参会登记时间：2018年11月20日
(二)登记方式：公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记，但出席会议时 须提供有效手续原件。
(三)登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券 账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人 身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还 需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件 1。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系人：颜媛媛
电话：(8610)80986118
传真：(8610)80986020
邮箱: securities@teamsun.com.cn
（二）会期半天，与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2018年10月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京华胜天成科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月26日召开的贵公司2018年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600410 公司简称：华胜天成
2018年第三季度报告
