上海开开实业股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王强、主管会计工作负责人刘光靓及会计机构负责人（会计主管人员）邹静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

变动原因：

（1）主要原因是报告期内公司采购业务货款结算增加及理财产品投资净额增加。

（2）主要原因是报告期末公司未持有利用闲置资金购买国债逆回购。

（3）主要原因是报告期内公司采购业务预付款结算增加。

（4）主要原因是报告期内公司对外支付的业务保证金增加。

（5）主要原因是报告期末公司所持有的1年内的银行理财产品较年初增加。

（6）主要原因是报告期内公司支付采购业务货款增加。

（7）主要原因是报告期内公司销售业务预收款结算增加。

（8）主要原因是报告期内公司预提工资增加。

（9）主要原因是报告期末公司应交企业所得税增加。

（10）主要原因是期末美元汇率较年初上升，导致公司应收Falcon International Group Limited货款产生较大的汇兑收益。上年同期美元汇率下降。

（11）主要原因是期末美元汇率较年初上升，导致公司应收Falcon International Group Limited货款计提的坏账准备增加。上年同期美元汇率下降。

（12）主要原因是上年同期公司子公司上海雷允上药业西区有限公司报告期内收到房屋置换补偿收入，本报告期无此收入。

（13）主要原因是报告期内公司按照投资比例确认的权益法核算的投资亏损增加。

（14）主要原因是报告期内公司出售期初持有的股票，相应地减少公允价值变动损益。

（15）主要原因是报告期内公司处置非流动资产损失同比减少所致。

（16）主要原因是上年同期确认无法支付的款项，本报告内无此类项目。

（17）主要原因是报告期内公司非流动资产报废损失减少。

（18）主要原因是报告期内公司毛利额同比增加，确认的政府补助同比减少。

（19）主要原因是报告期内公司采购商品支付货款同比增加。

（20）主要原因是报告期内公司购买理财产品投资净额同比增加。

（21）主要原因是报告期内公司向公众支付的现金股利增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海开开实业股份有限公司

法定代表人 王强

日期 2018年10月24日

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 编号：2018-030

上海开开实业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年10月24日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由副董事长张翔华先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、公司2018年度第三季度报告全文及正文

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于变更公司董事的议案

具体内容详见2018年10月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-033号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

三、关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

具体内容详见2018年10月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-034号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

同意将以上第二项议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2018年10月26日

证券代码：600272 900943 股票简称：开开实业 开开B股 编号： 2018-031

上海开开实业股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 10月24日收到公司董事长王强先生的书面辞职报告，王强先生已达法定退休年龄，根据区管干部管理的相关规定，王强先生向公司董事会提出辞去公司董事长、董事等一切职务。根据《公司章程》的有关规定，王强先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。王强先生辞职后将不在公司担任任何职务。

为保证公司董事会正常运作，公司将按照法定程序尽快补选董事，选举董事长，在新任董事长选举产生之前，由公司副董事长张翔华先生代为履行公司董事长职责。

王强先生在担任公司董事长职务期间，在《公司章程》赋予的职权范围内，勤勉尽责，带领公司董事会完成了各项既定任务，使公司治理水平不断提升，公司董事会对王强先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2018年10月 26日

证券代码：600272 900943 股票简称：开开实业 开开B股 编号： 2018-032

上海开开实业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 10月24日收到公司董事陆超先生的书面辞职报告，陆超先生因已达法定退休年龄的原因请求辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，陆超先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。陆超先生辞职后将不在公司担任任何职务。

陆超先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陆超先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2018年10月 26日

证券代码：600272 900943 股票简称：开开实业 开开B股 编号： 2018-033

上海开开实业股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

公司董事长王强先生、董事陆超先生已达法定退休年龄，于近日向公司董事会提出辞去公司董事长、董事及相关专业委员会等一切职务。王强先生、陆超先生辞职后将不在公司担任任何职务（具体内容详见2018年10月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的2018-031、2018-032号公告）。

为保证公司董事会正常运作，公司将按照法定程序尽快补选董事，选举董事长，在新任董事长选举产生之前，由公司副董事长张翔华先生代为履行公司董事长职责。

王强先生、陆超先生在担任公司董事长、董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王强先生、陆超先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2018年10月24日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名庄虔赟女士、阚海星先生（简历详见附件）为第八届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。

独立董事对庄虔赟女士、阚海星先生的简历进行了认真审阅，一致认为庄虔赟女士、阚海星先生的学历、个人工作经历、能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2018年10月 26日

附简历：

1、 庄虔贇，女，1974年12月生，大学学历，曾任上海开开（集团）有限公司总经理办公室科员、主任助理、副主任、主任；上海开开（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；上海开开（集团）有限公司副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。现任上海开开（集团）有限公司董事长、党委书记、总经理，上海静安粮油食品有限公司董事长。

2、 阚海星，男，1982年7月生，研究生学历，管理学硕士，曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计员，静安区审计局科员，静安区人民政府办公室科员、副主任科员、副科长、科长。现任上海开开（集团）有限公司总经理办公室主任。

证券代码：600272 900943证券简称：开开实业 开开B股公告编号：2018-034

上海开开实业股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年11月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年11月22日14点00 分

召开地点：上海市长寿路652号上海国际时尚教育中心F座3楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年11月22日

至2018年11月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年10月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司2018年第一次临时股东大会材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、符合上述条件的股东于2018年11月20日（星期二）9：30～16:00持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（近江苏路口）

3、联系电话：86-21-62712002

传 真：86-21-62712002

联系地址：上海市静安区海防路421号3号楼三楼

联 系 人：张燕华

六、

其他事项

1、会期半天，一切费用自理

2、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2018年10月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

第八届董事会第十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海开开实业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月22日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：600272 900943 股票简称：开开实业 开开B股 编号：2018—035

上海开开实业股份有限公司

2018年三季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2018年三季度主要经营数据披露如下：

一、门店变动情况

截止至2018年9月末，公司经营的零售门店数量与建筑面积与2017年末均保持一致。公司现拥有零售门店29家，建筑面积为7,812.65平方米。

二、报告期内主要经营数据情况

2018年1-9月，公司累计实现主营业务收入61,600.91万元，主营毛利13,679.29万元，毛利率为22.21%。

公司经营门店分行业销售情况具体如下：

单位：万元 币种：人民币

■

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2018年10月26日

公司代码：600272 900943 公司简称：开开实业 开开B股

2018年第三季度报告