浙江皇马科技股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王伟松、主管会计工作负责人孙青华及会计机构负责人（会计主管人员）徐文亚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江皇马科技股份有限公司
法定代表人 王伟松
日期 2018年10月24日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-042
浙江皇马科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知及材料已于2018年10月19日以通讯、邮件等方式发出，会议于2018年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2018年第三季度报告》。
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》。
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2018年10月26日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-043
浙江皇马科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2018年10月19日以通讯、书面等方式通知全体监事。本次会议于2018年10月24日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈松堂先生主持，应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2018年第三季度报告》。
监事会认真审议了公司编制的《2018年第三季度报告》，认为：
1、公司《2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2018年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司前三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见之前，未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3名同意；0名反对；0名弃权。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
监事会认为：公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币3亿元（含3亿元）的自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限不超过12个月，目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》和相关制度的规定。
表决结果：3名同意；0名反对；0名弃权。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
监事会
2018年10月26日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-044
浙江皇马科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月24日浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高现金管理余额不超过人民币3亿元（含3亿元）的自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司第五届董事会第十二次会议决议通过之日起12个月。现将相关事项公告如下：
一、 现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币3亿元（含3亿元）的自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限不超过12个月，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。
（三）投资品种
为控制资金使用风险，以不影响公司日常经营为前提，公司拟使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，如银行、证券公司发行的低风险理财产品等。
（四）投资决议有效期限
决议有效期为自公司第五届董事会第十二次会议决议通过之日起12个月。
（五）实施方式
在授权期限及额度内，授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
（六）信息披露
公司将按照上海证券交易所的相关规定，在使用自有资金进行现金管理时及时履行信息披露义务。
二、风险控制措施
（一）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（二）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（三）公司内部审计部门负责对公司购买的投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对每笔投资产品进行事前、事中、事后检查，并定期向公司董事会审计委员会报告。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规和保证自有资金安全的前提下，公司使用短期闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务的正常发展，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。因此，作为公司独立董事一致同意在不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务正常发展的前提下使用最高现金管理余额不超过人民币3亿元（含3亿元）的自有资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限不超过12个月。
（二）监事会意见
监事会认为公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币3亿元（含3亿元）的自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限不超过12个月，目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》和相关制度的规定。
特此公告
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2018年10月26日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技公告编号：2018-045
浙江皇马科技股份有限公司
2018年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将2018年前三季度主要经营数据披露如下：
一、2018年前三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
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（二）主要原材料价格波动情况
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三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2018年10月26日
公司代码：603181 公司简称：皇马科技
2018年第三季度报告
