天津松江股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曹立明、主管会计工作负责人庞国栋及会计机构负责人（会计主管人员）李延平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

在2009年重大资产重组方案中，公司全部资产及负债以0元的价格出售给福建华通置业有限公司，截至2018年9月30日，尚有部分资产未剥离，包括两项股权：（1）厦门中润粮油饲料工业公司50%股权；（2）上海天广生物医药科技发展公司46%股权。针对未剥离资产情况，公司发函询问进展情况，福建华通置业有限公司回函表示：原华通天香资产中的股权资产：厦门中润粮油饲料工业公司50%股权、上海天广生物医药科技发展公司46%股权。上述两家企业已停业多年，且未进行工商年检，因此工商变更材料经多方设法仍无法补齐，无法办理股权过户相关手续。企业停业多年，原有债权债务已超过诉讼时效，且有限责任公司股东仅承担出资有限责任，因此对上市公司的利益不构成损害。目前，福建华通置业有限公司及华鑫通国际招商集团股份有限公司、高扬瑜先生正在根据2011年9月20日向公司作出的承诺，积极推进该两项股权所属公司的解散与清算工作。现上海天广生物医药科技发展有限公司经上海浦东新区人民法院（2012）浦民二（商）初字第328号《民事调解书》调解，于2012年5月18日解散，目前仍在办理清算相关事宜。同时，厦门中润粮油饲料工业有限公司已由厦门市工商局于2012年4月23日吊销营业执照，2013年1月21日厦门市中级人民法院已正式受理对该公司提起的强制清算申请。2013年8月9日我司收到福建省厦门市中级人民法院（2013）厦中法民清（预）字第1号《民事裁定书》，裁定：受理天津松江股份有限公司对厦门中润粮油饲料工业有限公司进行清算的申请；2014年5月6日，福建省厦门市中级人民法院就该相关事宜组织了谈话，并表示将依法律程序继续进行清算；2014年12月5日，福建省厦门市中级人民法院就该相关事宜作出了（2014）厦中法民清（算）字第1号《民事裁定书》，裁定：终结厦门中润粮油饲料工业有限公司的清算程序。我司将根据2011年9月20日作出的承诺继续全力推进该公司的清算注销工作。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2018-097

天津松江股份有限公司

第九届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十八次会议由董事长曹立明先生召集，并于2018年10月25日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

二、审议并通过了《关于修订天津招江投资有限公司章程的议案》。

同意修订参股子公司天津招江投资有限公司章程，增加党组织相关内容。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

三、审议并通过了《关于公司聘任证券部部长的议案》。

根据公司业务管理需要，同意聘任崔兰伟女士担任公司证券部部长。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2018年10月26日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2018-098

天津松江股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年10月25日上午11:00以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席宋波女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

监事会对公司2018年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下审核意见：

（1）公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司监事会

2018年10月26日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2018-099

天津松江股份有限公司

2018年三季度房地产业务经营情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司2018年1-9月项目情况

2018年1-9月，公司没有新增房地产项目，公司未有新开工项目，竣工面积为10.64万平方米，同比增加29.91%。截止2018年9月底，公司房地产项目和智慧城市项目，在建权益建筑面积31.7万平方米。

2018年1-9月，公司实现签约销售面积10.98万平方米，实现签约销售金额10.68亿元，同比分别上升77.67%和75.66%。

二、公司2018年1-9月房屋出租情况

2018年1-9月，公司房地产出租总面积为145,486.68平方米，取得的租金总收入为41,356,304.18元。

鉴于销售和施工过程中存在各种不确定性，上述销售和工程数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，相关阶段性统计数据仅供投资者参考。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2018年10月26日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2018-100

天津松江股份有限公司关于

天津津诚国有资本投资运营有限公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日披露了《天津松江关于间接控股股东股权变更的进展公告》，对天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（[181539]号）并进行回复的事项对外公告。根据相关规定需对反馈意见通知书进行专项披露，现将反馈意见通知书的主要内容披露如下：

“1、申请文件显示，你公司下属核心企业天津住宅建设发展集团有限公司、天津房地产集团有限公司等与天津松江主营业务存在重合。请你公司：按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则19号一一豁免要约收购申请文件（2006年修订）》第七条规定，补充说明收购完成后你公司及下属企业与上市公司之间是否存在同业竞争、持续关联交易及相应解决方案。如解决方案涉及你公司承诺的，还应按照《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》有关要求，完善并补充披露承诺事项。请财务顾问和律师核查并发表明确意见。

2、申请文件显示，本次收购完成后，你公司将通过天津市政建设集团有限公司（以下简称市政集团）间接持有天津松江48.3%股份。请你公司补充披露市政集团相关股份划转进展。请财务顾问核查并发表明确意见。”

津诚资本及相关中介机构已按照反馈意见相关要求，及时向中国证监会报送了反馈意见回复材料，详见2018年10月25日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于天津津诚国有资本投资运营有限公司豁免要约收购天津松江股份有限公司申请文件反馈意见的回复》。

本次津诚资本要约收购义务豁免尚需取得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2018年10月26日

公司代码：600225 公司简称：天津松江

天津松江股份有限公司

2018年第三季度报告