宁波均胜电子股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人李俊彧及会计机构负责人（会计主管人员）张彧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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营业收入：主要原因为公司业务持续发展、2018年4月对高田公司优质资产收购完成后该资产对应产能释放产生绩效和整合顺利推进所致。
归属于上市公司股东的净利润：主要原因为公司业务持续发展、对高田公司优质资产收购完成后 该资产对应产能释放产生效益和整合顺利推进所致。
总资产：主要是由于2018年4月12日完成对高田公司优质资产收购所致。
每股收益：每股收益的增长主要为净利润增长所致。
加权平均净资产收益率：加权平均净资产收益率的增长主要为净利润增长所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
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其他说明：
货币资金：主要系本期上市公司发行10亿中期票据、10亿短期融资券和5亿超短期融资券等所致。
应收票据及应收账款、存货、固定资产、应付票据及应付账款：主要原因是2018年4月10日完成并购日本高田除PSAN业务以外主要资产所致。
短期借款、长期借款：本期期末余额上升主要是由于为并购高田资产而产生的借款所致。
（2）利润表项目
单位：元 币种：人民币
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其他说明：
营业收入变动原因说明:主要是由于公司业务持续发展、2018年4月完成对高田公司优质资产收购后该资产对应产能释放产生绩效和整合顺利推进。
营业成本变动原因说明:营业成本增长主要原因为营业收入的增长导致的营业成本的同步增加和整合推进所致。
毛利润率方面三季度较二季度环比已有明显回升。
销售费用变动原因说明:销售费用增长主要原因为营业收入的增长和整合的推进导致销售费用增加，本期内公司因加大业务拓展力度获得较多新订单和新产品集中量产使销售费用有较大增长。本年度均胜安全已获得约75亿美元新订单。
管理费用变动原因说明:管理费用增长主要原因为营业收入的增长导致管理费用增加，另外对高田资产收购项目发生的法律、审计、咨询和整合等费用约4.34亿，导致管理费用大幅增长。
财务费用变动原因说明:财务费用增长主要原因为营业收入的增长导致的费用增加，因并购贷款产生的利息费用，以及为了整合而发生的债务重组提前清偿了KSS的长期贷款而产生的融资费用0.72亿。
（3）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
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其他说明：
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:业绩的提升使经营活动现金流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期发生大额支出主要为收购高田优质资产所支付的现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期的筹资活动的现金流入主要是公司子公司均胜安全引入战略投资者国投创新管理的先进基金和PAG投入资金5.5亿美金和为收购高田优质资产发生的并购贷款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年5月23日，公司召开2017年年度股东大会，会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等议案，2018年6月13日，公司披露了《均胜电子关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，并开始实施回购。
截止2018年9月30日，公司累计回购股份数量为58,788,584股，占公司总股本的比例为6.19%，成交的最高价为27.26元/股，成交的最低价为22.91元/股，支付的资金总金额为1,503,300,410.71元（不含手续费、过户费等交易费用）。公司将在回购期届满或者回购方案实施完毕后，依法注销所回购的股份，届时公司的总股本将相应进行减少。公司在计算每股收益、每股净资产等财务指标时，公司股份总数将根据回购情况按照加权平均的方式进行计算。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比会有较大增幅，主要原因如下：
1、公司原有主营业务持续稳定增长。
2、2018年公司完成对高田公司优质资产的收购，上述资产所对应产能释放产生效益将增厚上市公司的业绩。
3、为保证公司重大资产购买的顺利实施，2018年公司向银行借入并购贷款，公司同期承担的财务费用较高。
4、为完成高田除PSAN业务以外主要资产并购后的整合和扩张增加投入。
公司名称 宁波均胜电子股份有限公司
法定代表人 王剑峰
日期 2018年10月26日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临2018-054
宁波均胜电子股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2018年10月25日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2018年10月15日以电话、邮件或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《2018年第三季度报告全文及正文》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于投资设立Joyson Electronic USA LLC的议案》
鉴于美国加利福尼亚州的旧金山是全球自动驾驶、智能驾驶和新能源汽车等领域的技术前沿地区，也是人工智能和机器人软件最发达的城市。为进一步巩固并提升公司的核心竞争力，公司拟在旧金山库比蒂诺城市投资设立Joyson Electronic USA LLC，开发及吸收全球顶尖的自动驾驶、智能驾驶和新能源汽车技术，投资总额为1,000万美元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于拟发起设立车联网财产保险公司进展的议案》
公司第八届董事会第三十六次会议审议通过的关于拟发起设立车联网财产保险公司的注册资本为人民币10亿元，股本总额1,000,000,000股，公司拟出资2亿元，认购2亿股股份，持股占比20%，为保险公司主发起人。现根据车联网财产保险公司的筹备进展情况，公司拟调整出资额为3.3亿元，认购3.3亿股股份，持股占比33%，为保险公司主发起人。
公司拟通过新设立的保险公司将公司智能网联、车载信息服务和汽车安全领域技术与汽车金融服务相结合，探索相关领域的商业模式，具体包括促进创新智能网联技术和车险产品的发展，开展更公平、科学的车险定价模式，为客户提供更多的增值服务，通过公司ADAS高级驾驶辅助系统，进一步促进驾驶者改善驾驶行为习惯，加强行车道路安全，减少财产损失。通过专业化、技术化、互联网化的创新发展道路，让优质的保险服务与安全行车成为一种新的生活方式。
长期来看，这是均胜从汽车零部件企业向交通出行服务技术提供商（聚焦人如何更安全、智能、环保使用交通工具）转型，从提供硬件和配套软件为主向关键技术和数据服务升级，将是公司行业领先地位的重要保证。本次保险公司的设立将促进公司主营汽车业务与保险服务业务的相互融合，为客户出行提供更安全、更优质的服务新模式，是公司从汽车零部件企业向交通出行服务技术提供商转型的重要一步。
本次保险公司的设立尚处于筹备阶段，且尚需获得中国银行保险监督管理委员会的核准，存在不确定性，短期内不会对公司财务状况和经营成果有重大影响。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司
董事会
2018年10月26日
2018年第三季度报告
公司代码：600699 公司简称：均胜电子
