新疆合金投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-057
新疆合金投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会于2018年10月25日（星期四）北京时间14:30召开；
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室；
3.网络投票日期与时间：2018年10月24日-2018年10月25日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年10月25日9:30-11:30 和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月24日15:00-2018年10月25日15:00的任意时间；
4.召开方式：现场会议与网络投票相结合；
5.召集人：公司董事会；
6.主持人：公司董事长康莹女士；
7.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1.参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共4名，共代表公司有表决权的股份129,724,175股，占公司总股本385,106,373股的33.6853%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份77,021,275股，占公司有表决权股份总数的20.00%；通过网络投票的股东3人，代表股份52,702,900股，占公司有表决权股份总数的13.6853%；
2.公司董事康莹、翁扬水，监事朱玉、闫文静出席了会议，公司董事会秘书冯少伟、财务总监何艳民列席了会议；
3.公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：
1.通过累积投票，审议通过了《关于董事会补选非独立董事的议案》；
1.1 选举甘霖先生为第十届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数129,621,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数102,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权102,899股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
1.2选举王娟女士为第十届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数129,621,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数102,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权102,899股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
1.3选举李强先生为第十届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数129,621,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数102,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权102,899股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
1.4选举王爱红女士为第十届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数129,621,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数102,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权102,899股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
2.通过累积投票，审议通过了《关于董事会补选独立董事的议案》；
2.1 选举高文生先生为第十届董事会独立董事
表决情况：同意股份数129,622,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数101,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1001股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.97%。弃权101,899股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.03%。
表决结果：通过。
3.通过累积投票，审议通过了《关于监事会补选监事的议案》；
3.1选举刘艳红女士为第十届监事会监事
表决情况：同意股份数129,622,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数101,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1001股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.97%。弃权101,899股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.03%。
表决结果：通过。
3.2选举李有龙先生为第十届监事会监事
表决情况：同意股份数129,622,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数101,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1001股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.97%。弃权101,899股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.03%。
表决结果：通过。
3.3选举邓燕荣女士为第十届监事会监事
表决情况：同意股份数129,622,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数101,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1001股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.97%。弃权101,899股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.03%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：新疆天阳律师事务所；
2.见证律师：常娜娜、康晨；
3.结论性意见：公司2018年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.2018年第一次临时股东大会会议决议；
2.2018年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日
