海南高速公路股份有限公司2018年第三季度报告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2018-028
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾国华、主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人(会计主管人员)唐群杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债构成变动情况
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（二）利润构成变动情况
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（三）现金流量变动情况
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司全资子公司海南高速公路房地产开发公司于 2018 年 9 月 11 日收到海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司转来海南省人民政府《行政复议决定书》（琼府复决[2018]109号）。《行政复议决定书》决定：撤销被申请人琼海市人民政府于 2017 年 12 月 29 日作出的《琼海市人民政府关于无偿收回海南省汽车运输总公司琼海公司名下海国用（2003）第 0424 号土地使用权的决定》（海府[2017]194 号）。
基于上述《行政复议决定书》，公司2017年度就该宗土地计提坏账准备的依据已消失，如无其他情况，根据企业会计准则及相关内控制度等规定，公司在本年度冲回2017年度已计提的坏账准备43,873,215.61元，该事项增加本年度利润总额43,873,215.61元。详细情况见2018年9月12日刊登于巨潮资讯网上《关于子公司收到海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司转来行政复议决定书的公告》。
注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
海南高速公路股份有限公司
董事会
2018年10月27日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2018-025
海南高速公路股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2018年10月15日以书面方式和电子邮件向全体董事发出，会议于2018年10月25日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事8名，实际投票董事8名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、2018年第三季度报告；
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
二、关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案；
董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2018年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年, 审计费共计103万元，其中财务审计费用73万元，内控审计费用30万元。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
三、关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案；
公司董事会同意追加 4 亿元额度，使用合计不超过18亿元的自有闲置资金进行委托理财。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
四、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于2018年11月13日（星期二 ）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2018年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，会议审议《关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案》、《关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案》。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2018年10月27日
海南高速公路股份有限公司
2018年第三季度报告
