浙江诚意药业股份有限公司浙江诚意药业股份有限公司2018年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人任秉钧、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表变动情况及原因

■

3.1.2利润表变动情况及原因

■

3.1.3现金流量表情况变化及原因

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2018-043

浙江诚意药业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事任秉钧先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事赵春建先生表决；董事庄小萍女士未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事沈爱兰表决。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年10月26日，在温州市洞头区化工路118号公司会议室以现场方式召开。

（二）本次会议通知和材料于2018年10月22日以电话及邮件等方式发送

全体董事、监事和高级管理人员。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事任秉钧先生委托董事赵春建先生表决；董事庄小萍女士委托董事沈爱兰女士表决。

（四）本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事邱克荣、张孚甫、苏丽萍、公司财务总监吕孙战、董事会秘书柯泽慧及证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。

具体内容详见公司于2018年10月27日披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2018-045）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《公司2018 年第三季度报告》

具体内容详见公司于2018年10月27日披露的《浙江诚意药业股份有限公司2018 年第三季度报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《公司2018年度中期资本公积转增股本预案》

公司2018 年中期资本公积转增股本预案为：以2018年9月30日总股本85,200,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共转增34,080,000股，本次转增后总股本为119,280,000股。公司认为2018年中期资本公积转增股本预案符合公司股利分配政策，符合相关法律法规的规定，同意本议案提请股东大会授权董事会及具体经理人根据议案相应修改公司注册资本和股本总额等相应条款，并办理相关工商登记变更。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司于2018年10月27日披露的《浙江诚意药业股份有限公司2018年度中期资本公积转增股本预案的公告》，（公告编号：2018-046）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2018年10月27日披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于修订公司章程的公告》，（公告编号:2018-047）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2018年第一次临时股东大会，将本次董事会审议通过的议案3、4提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2018年10月27日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2018-048）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2018年10月26 日

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2018-044

浙江诚意药业股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年10月26日，在温州市洞头区化工路118号公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议通知和材料于2018年10月22日以电话及邮件等方式发送全体监事。

3、本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

4、本次会议由监事会主席邱克荣主持。公司董事会秘书柯泽慧、证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司依照财政部颁布及修订的企业会计准则对公司会计政策进行变更，是合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

具体内容详见公司于2018年10月27日披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2018-045）

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《公司2018年第三季度报告》。

监事会认为：公司2018年第三季度报告及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。未发现参与2018年第三季度报告及正文编制和审议的人员有违规泄露报告信息的行为。

具体内容详见公司于2018年10月27日披露的《浙江诚意药业股份有限公司2018 年第三季度报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《公司2018年度中期资本公积转增股本预案》。

监事会认为：2018年度中期资本公积转增股本预案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，符合相关法律法规的规定，监事会同意该预案。

具体内容详见公司于2018年10月27日披露的《浙江诚意药业股份有限公司2018年度中期资本公积转增股本预案的公告》，（公告编号：2018-046）

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司监事会

2018年10月26日

证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2018-045

浙江诚意药业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次公司执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号，以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，公司按照文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）变更并编制公司的财务报表。

公司于2018年10月26日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）变更的具体内容：

公司根据财政部修订要求，对财务报表以下相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为 “研发费用”项目；

9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。

（二）对公司的影响

本次公司执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、独立董事及监事会的意见

公司独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部《修订通知》的相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。

公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《修订通知》相关规定进行的合理调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2018年10月26日

证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2018-047

浙江诚意药业股份有限公司

关于2018年度中期资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2018 年9 月 30 日总股本85,200,000 股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共转增 34,080,000 股，本次转增后总股本为119,280,000 股。

● 本次中期资本公积转增股本预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

一、公司 2018 年中期资本公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年1-9月合并口径计归属于上市公司股东的净利润71,178,623.50元，加上年初未分配利润95,614,204.10元，减去利润分配35,784,000.00元，报告期末公司累计未分配利润为131,008,827.60元，资本公积386,668,821.03元。

在充分考虑公司的盈利情况、现阶段股本规模和今后发展规划等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司 2018 年中期资本公积转增股本预案为：以2018年9月30日总股本85,200,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共转增34,080,000股，本次转增后总股本为11,928,000股。

二、董事会意见

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2018 年度中期资本公积转增股本预案》，同意将该预案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、监事会意见

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《公司 2018 年度中期资本公积转增股本预案》。监事会认为：2018年度中期资本公积金转增股本预案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，符合相关法律法规的规定，监事会同意该预案。

四、独立董事意见

公司2018 年度中期资本公积转增股本预案是以公司实际情况提出的分配方案，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，且综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的决策程序。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、相关风险提示

本次2018年度中期资本公积转增股本预案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2018年10月26日

证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2018-047

浙江诚意药业股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年10月26日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将修改的具体条款内容公告如下：

■

除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。修订后的《浙江诚意药业股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2018年10月26日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2018-048

浙江诚意药业股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年11月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年11月12日 13点 00分

召开地点：温州市金海岸开元度假村会议室（温州市洞头区三盘岛沿港大道288号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年11月12日

至2018年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求于2018年10月27日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露。

2、特别决议议案：议案1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2018年11月9日（星期五）

上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地址：上海市闵行区申虹路988弄9号富力悦都F座公司董事会办公室

联系人：陈雪琴、苏丽萍

电话：021-33283295

传真：021-33283305

邮箱：office@chengyipharma.com

3、登记手续

（1）个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（详见附件一）

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（3）股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2018年11月9日下午17:00前送达、传真、信函或邮件登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2018年10月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江诚意药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2018-049

浙江诚意药业股份有限公司

2018年前三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第七号一一医药制造》和《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年前三季度主要经营数据披露如下：

二、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况：

单位：元 币种：人民币

■

三、报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况：

单位：元 币种：人民币

■

四、报告期内，公司主营业务分地区经营情况：

单位：元 币种：人民币

■

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2018年10月26日

公司代码：603811 公司简称：诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司

2018年第三季度报告

公司代码：603727 公司简称：博迈科