合肥百货大楼集团股份有限公司2018年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘浩先生、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人(会计主管人员)岳晓阳女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期，为进一步向周谷堆大兴新市场后续项目建设提供充足的资金保障，巩固和扩大农批市场的竞争优势，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，同意由控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司为其全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司和合肥周谷堆置业有限公司申请的银行借款，提供累计总额不超过5亿元的连带责任保证，提供担保期间自股东大会批准之日起十年内，具体保证期限以与银行签订的每笔担保合同约定的期限确定，该担保已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。有关具体情况详见公司于2018年8月16日披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-24）、《控股子公司对外担保公告》（公告编号：2018-28），2018年9月4日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-35）。

2、公司于2017年10月在财务检查中发现全资子公司淮南百大商厦有限公司原财务总监彭浩涉嫌将面值总额约8600万元的预付卡盗出非法发行生效，且资金去向不明。在发现相关情况后淮南百大立即向淮南市公安机关报案，公安机关受理并立案调查。公司在淮南案件发生后，积极协助警方开展侦破与款项追讨，相关违法人员已经公安机关逮捕归案。报告期，该案件正处于检察院向法院提起公诉阶段。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长：刘 浩

2018年10月27日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-38

合肥百货大楼集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2018年10月15日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2018年10月26日以通讯方式召开。本次会议应表决董事10人，实际表决董事10人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2018年第三季度报告》

表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见于2018年10月27日披露在巨潮资讯网的《2018年第三季度报告》全文及正文。

2、审议通过《关于公司参与合肥市兴泰小额贷款有限公司增资的议案》

表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为发挥供应链资源优势，提升经营发展质量，进一步创造新的经济增长点，公司（含子公司）拟与合肥兴泰资产管理有限公司等部分股东，对合肥市兴泰小额贷款有限公司进行增资扩股，将其注册资本由当前的2亿元增加至4亿元。其中本公司（含子公司）共出资4287.2万元，占增资后注册资本的20%。

有关本次增资的具体内容详见2018年10月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。

3、审议通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司董事会近日收到公司副董事长戴登安先生的书面辞呈，戴登安先生因工作原因，申请辞去第八届董事会董事、副董事长、总经理、公司第八届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，戴登安先生将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，确保董事会规范运作，促进公司持续有效运营，现拟补选王浩先生为第八届董事会董事，任职自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了独立意见，认为提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名其为公司第八届董事会董事候选人。

具体内容详见2018年10月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于董事辞职及补选公司董事的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会进行审议。

4、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见于2018年10月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

以上议案三尚须公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

三、备查文件

1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-39

合肥百货大楼集团股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十次会议于2018年10月15日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2018年10月26日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席龚俊先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2018年第三季度报告》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2018年10月27日披露在巨潮资讯网的《2018年第三季度报告》全文及正文。

2、审议通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司近日收到监事会主席龚俊先生的书面辞呈，龚俊先生因工作原因，申请辞去第八届监事会监事、监事会主席职务，鉴于其辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，龚俊先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间，龚俊先生仍将履行公司监事会主席职责，不会影响公司监事会的正常运行。其辞职后不在公司担任其他职务。

为促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，满足公司监事会日后规范运作，监事会同意增补袁卫东先生为公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

具体内容详见2018年10月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选公司监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

2018年10月27日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018—41

合肥百货大楼集团股份有限公司

关于董事辞职及补选公司董事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日收到公司副董事长戴登安先生的书面辞呈，戴登安先生因工作原因，申请辞去第八届董事会董事、副董事长、总经理、公司第八届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，戴登安先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，戴登安先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，戴登安先生未持有本公司股票。公司及董事会对其在任职副董事长、总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢。

为完善公司治理结构，确保董事会规范运作，促进公司持续有效运营，经公司董事会提名委员会提名，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》，董事会一致同意提名王浩先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司独立董事关于补选公司第八届董事会董事的独立意见。

该事项尚须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2018年10月27日

附件：

个人简历

王浩，男，49岁，省委党校研究生学历，中共党员。历任合肥市财政局商贸科工作人员，合肥市国有资产管理局商贸处副处长、处长（挂任安徽开元集团公司财务总监），合肥高新技术产业开发区财政局局长，合肥高新股份有限公司董事长、总经理，合肥高新技术产业开发区工委办公室主任，现任合肥市政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。

王浩先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-42

合肥百货大楼集团股份有限公司

关于监事辞职及补选公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 近日收到监事会主席龚俊先生的书面辞呈，龚俊先生因工作原因，申请辞去第八届监事会监事、监事会主席职务，鉴于其辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，龚俊先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间，龚俊先生仍将履行公司监事会主席职责，不会影响公司监事会的正常运行。其辞职后不在公司担任其他职务。公司及监事会对龚俊先生在任职监事会主席期间为公司所做出的贡献表示感谢。

为促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，满足公司监事会日后规范运作，公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》，同意补选袁卫东先生（简历见附件）为公司第八届监事会监事，任职自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

2018年10月27日

附件：

个人简历

袁卫东，男，56岁，中央党校大学学历，中共党员。历任安徽石台县黄梅剧团工作人员，合肥橡胶厂团委干事、制帮分厂工作人员，合肥市青年俱乐部培训部部长，合肥市团市委《合肥青年》编辑部编辑，合肥市团校副校长，市纪委、监察局纠风办副科级、正科级纪检监察员，市纪委监察局纠风室（市政府纠风办）副主任，市纪委、监察局党风廉政建设室副主任，市纪委、监察局机关党委书记，现任市纪委监委机关党委书记。

袁卫东先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018—43

合肥百货大楼集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）及子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（简称“合家福超市”），拟与合肥兴泰资产管理有限公司等部分股东，共同对合肥市兴泰小额贷款有限公司（简称“兴泰小贷公司”）实施增资扩股，将注册资本由目前的2亿元增加至4亿元。其中本公司及合家福超市共出资4287.2万元，占增资后注册资本的20%。

2018年10月26日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十次会议，应表决董事10人，实际表决董事10人，会议以赞成10票、0票弃权、0票反对表决通过《关于公司参与合肥市兴泰小额贷款有限公司增资的议案》。

本次投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要提交股东大会批准。

二、交易对方介绍

本次交易对方基本情况如下：

（一）合肥兴泰资产管理有限公司

1．公司住所：合肥市庐阳区长江中路168号招商大厦6楼

2．企业类型：有限责任公司（国有独资）

3．注册地：安徽省合肥市

4．办公地点：合肥市政务区祁门路1688号兴泰金融广场16楼

5．法定代表人：葛立新

6．注册资本：50,000万

7．统一社会信用代码：913401007373061787

8．经营范围：股权投资；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9．主要股东和实际控制人：合肥兴泰资产管理有限公司是合肥兴泰金融控股（集团）有限公司的全资子公司，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司是隶属于合肥市国有资产监督管理委员会的国有独资公司，实际控制人为合肥市国有资产监督管理委员会。

（二）合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司

1．公司住所：安徽省合肥市庐阳区百花井恢复楼五层14－20轴

2．企业类型：有限责任公司(国有独资)

3．注册地：安徽省合肥市

4．办公地点：安徽省合肥市庐阳区百花井恢复楼

5．法定代表人：解光熙

6．注册资本：10,000万

7．统一社会信用代码：913401007330009133

8．经营范围：区政府授权对国有资产经营的投资与管理，城市基础设施和基础产业及公益性项目融资投资，房屋租赁。

9．主要股东和实际控制人：合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司是合肥市庐阳区区政府全资控股并实际控制的国有独资法人企业。

（三）安徽报业投资有限公司

1．公司住所：安徽省合肥市政务文化新区安徽报业大厦

2．企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3．注册地：安徽省合肥市

4．办公地点：安徽合肥市政务文化新区安徽报业大厦

5．法定代表人：吴兴安

6．注册资本：1,600万

7．统一社会信用代码：91340000590186211Y

8．经营范围：一般经营项目：传媒及相关文化产业投资管理；房地产投资、开发、销售、租赁；文化艺术交流；广告代理、制作；商务咨询；物业管理。

9．主要股东和实际控制人：安徽报业投资有限公司是安徽报业传媒集团有限公司的全资子公司，实际控制人是安徽日报社。

（四）安徽报业传媒集团有限公司

1．公司住所：安徽省合肥市政务新区潜山路1469号1508室

2．企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3．注册地：安徽省合肥市

4．办公地点：合肥市潜山路1469号

5．法定代表人：郭强

6．注册资本：8,000万

7．统一社会信用代码：91340000758501618K

8．经营范围： 一般经营项目：报业及相关文化产业投资管理；房地产投资及管理；企业投资咨询服务；企业形象设计；企业市场营销策划；广告设计、制作，报刊和其它媒体的广告代理，图文设计和制作；会展服务；商务咨询服务；物业管理。

9．主要股东和实际控制人：安徽报业传媒集团有限公司是安徽日报社全资控股和实际控制的公司。

（五）合肥报业传媒有限公司

1．公司住所：合肥市包河区兰州路24号

2．企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3．注册地：安徽省合肥市

4．办公地点：合肥市包河区兰州路24号

5．法定代表人：甄奎

6．注册资本：5,000万

7．统一社会信用代码：91340100553251109P

8．经营范围：国内广告设计、制作、发布；企业形象策划；信息咨询服务；公关礼仪服务；印刷材料及器材、工艺美术品销售；印刷（凭许可证在有效期限内经营）；报刊发行，道路货物运输（限分支机构经营）；文化传播及相关咨询、策划；数据库直复营销（除专项审批）；科技开发；家政服务；物业管理；自有房屋租赁；教育投资；实业投资；新媒体网站开发、建设。日用百货、预包装食品销售、香烟、五金交电、家用电器、服装鞋帽、纺织品、工艺礼品、电脑及配件、通讯器材、办公用品、厨具、文体用品、化妆品、保健用品、汽车用品等销售（限分支机构经营），会展服务、票务代理、金银首饰销售、钟表、家具销售、演艺活动策划、汽车、电动车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9．主要股东和实际控制人：合肥报业传媒有限公司是合肥报业传媒集团全资控股和实际控制的公司。

（六）合肥报业传媒集团

1．单位住所：安徽省合肥市新站区临泉中路

2．组织类型： 事业法人

3．登记证号：事证第134010000002号

合肥报业传媒集团是中共合肥市委直属事业单位。

以上交易各方非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

投资各方均以货币出资，其中本公司及合家福超市分别出资2143.6万元，合计出资4287.2万元。

（二）标的公司情况

兴泰小贷公司成立于2012年6月，是经安徽省金融办批准设立的国有全资小额贷款公司，由合肥市国有资产监督管理委员会实际控制，基本情况如下：

1．公司住所： 安徽省合肥市庐阳区长江中路168号招商大厦六楼

2．企业类型：其他有限责任公司

3．注册地：安徽省合肥市

4．办公地点：合肥市政务区祁门路1688号兴泰金融广场16楼

5．法定代表人：陈锐

6．注册资本：20,000万

7．统一社会信用代码：9134010059865848X3

8．经营范围：发放小额贷款（在核准范围内及有效期内经营）。

9．主要经营数据及财务指标：截止2017年末，公司总资产74,859.17万元，净资产22,872.90万元，实现营业收入5,194.09万元，营业利润2,826.67万元，净利润2,117.85万元，经营活动产生的现金流量净额-8,532.73万元；截止2018年9月30日，公司总资产84,046.89万元，净资产26,088.78万元，实现营业收入6,019.15万元，营业利润3,481.36万元，净利润2,823.34万元，经营活动产生的现金流量净额14.67万元。

兴泰小贷公司在章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，该公司非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。

（三）本次增资基本情况

为进一步扩大经营规模，增强资本实力，兴泰小贷公司拟实施增资扩股，将注册资本增至4亿元，本公司（含子公司）及部分股东拟参与增资，增资价格按照兴泰小贷公司经资产评估机构评估的2017年底（剔除2017年度应分配利润）的每股净资产执行，折合每股价格为1.0718元。

本次增资前后股权结构如下：

■

四、交易定价政策及本次投资主要内容

经各方协商确定，兴泰小贷公司拟增加资本金2亿元，拟增资股东均以现金出资，增资价格按照兴泰小贷公司经资产评估机构评估的2017年底（剔除2017年度应分配利润）的每股净资产执行，折合每股价格为1.0718元。本公司及合家福超市分别出资2143.6万元，合计出资4287.2万元（其中4000万元计入注册资本，287.2万元计入资本公积）。本次兴泰小贷公司增资扩股需取得安徽省人民政府金融工作办公室批准后，公司及拟增资股东履行出资义务。

五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1．对外投资目的

本次投资将进一步增强兴泰小贷公司的资本规模，提升业务能力，对本公司进一步深化盈利模式转型升级起到积极作用，同时依托小额贷款业务，更好服务供应链上游的客户需求，巩固供应链资源优势，加深相互业务依存度，提升经营质量和效益水平。

2.存在的风险

行业同质化严重，小贷公司的创新产品开发面临较大的压力，信贷政策等市场监管环境变化为公司经营业绩带来一定的不确定性。此外，小额公司需要重点加强风险防控，有效保障贷款资金的安全性，客观存在一定的经营风险。

3.对公司的影响

本次对兴泰小贷公司增资，进一步深化了公司实体经营与虚拟金融的结合，有效获取新型投资收益，巩固与上游供应商的合作，拓宽业务领域，促进各方合作共赢。

六、备查文件

1．公司第八届董事会第十次会议决议；

2．其他文件。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018—44

合肥百货大楼集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间

现场会议召开时间为：2018年11月13日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年11月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月12日15:00至2018年11月13日15:00。

5.会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2018年11月7日

7.出席对象

（1）截至2018年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

二、会议审议事项

1、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

2、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2018年10月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2．登记时间：2018年11月8日、11月9日上午8:30-12：00，下午14:00-17:00。

3．登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

4. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；

5. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

6. 会议联系方式：

合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

邮政编码：230031

联 系 人：李晓波、胡楠楠

电话：（0551）65771035

传真：（0551）65771005

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。

六、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2018年10月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360417”，投票简称为“合百投票”。

2.填报表决意见：

对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年11月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

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委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-40

合肥百货大楼集团股份有限公司

2018年第三季度报告