浙江德创环保科技股份有限公司2018年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金猛、主管会计工作负责人邬海华及会计机构负责人（会计主管人员）金珊如保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■■■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■■■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受火电行业燃煤机组新建规模下降、传统燃煤机组烟气治理和减排市场相对萎缩的持续影响，公司预测2018全年累计净利润相比去年同期可能存在较大幅度下降。
公司名称 浙江德创环保科技股份有限公司
法定代表人 金猛
日期 2018年10月25日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2018－040
浙江德创环保科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前5天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任蔡学军先生为公司副总经理、总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于在韩国设立控股子公司的议案》
同意公司出资与韩国环保企业“NANO Co., Ltd.”共同在韩国投资设立一家环保工程公司：NANO Engineering Co., Ltd.（以最终设立登记的名称为准）。合资公司注册资本为34亿韩元（约2000万元人民币），公司出资占比60%，为公司控股子公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2018年10月27日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2018－041
浙江德创环保科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年10月25日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第四次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和主持，由全体监事参加。会议的召集和召开、审议事项、参会人员资格等各方面均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》
经对《2018年第三季度报告》认真审核后，发表如下审核意见：2018年第三季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司监事会
2018年10月27日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2018－042
浙江德创环保科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任蔡学军先生（简历附后）为公司副总经理、总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。
蔡学军先生工作勤勉负责、专业能力突出，具备担任公司副总经理和总工程师的履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2018 年10月27日
附件：蔡学军先生简历
蔡学军先生：男，1969年出生，硕士研究生学历，高级工程师职称。曾任中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司高级设计工程师，三井巴布科克能源有限公司（Mitsui Babcock Energy Limited）高级锅炉工程师；武汉凯迪电力股份有限公司主任工程师；武汉龙净环保工程有限公司总工程师、副总经理等职。现任公司副总经理、总工程师。蔡学军先生无境外永久居留权。
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2018－043
浙江德创环保科技股份有限公司
关于设立韩国控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：NANO Engineering Co., Ltd.（以最终设立登记的名称为准）
● 投资金额：注册资本34亿韩元（约2000万元人民币），浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德创环保”）出资占比60%
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司拟与韩国环保企业“NANO CO., Ltd.（以下简称‘NANO’）”共同在韩国投资设立一家环保工程公司：NANO Engineering Co., Ltd.（以最终设立登记的名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为34亿韩元（约2000万元人民币），德创环保出资占比60%，为公司控股子公司。合资公司拟在综合德创环保及NANO各自技术和资源优势的基础上，在韩国境内从事燃煤锅炉、工业锅炉的烟气治理工程业务。
（二）董事会审议情况
公司于2018年10月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于在韩国设立控股子公司的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。
二、合营方的基本情况
公司名称：NANO Co., Ltd.
注册地：韩国庆尚北道尚州市
法定代表人：申东佑
总股本：23,557,938股
主营业务：SCR催化剂(蜂窝式＆板式)、SCR催化剂再生、SCR 催化剂检测 、催化剂原料TiO?粉。
NANO Co., Ltd.于2015年在韩国KOSDAQ上市，代码：187790。
三、投资标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：NANO Engineering Co., Ltd.（以最终设立登记的名称为准）
注册资本：34亿韩元（约2000万元人民币）
出资情况：德创环保出资60%，NANO出资40%
注册地址：韩国尚州
经营范围：燃煤锅炉、工业锅炉的烟气治理工程业务。
（二）董事会（理事会）安排
董事会（理事会）由5名董事（理事）构成，德创环保3名，MANO2名，董事长（代表理事）由董事会（理事会）选定。
上述信息，以当地主管机关最终核准结果为准。
四、对外投资协议的其他主要内容
（一）合资公司注册资本：34亿韩元（约2000万元人民币），双方计划分三次注资：2019年1月注资17亿韩元（约1000万元人民币），2019年年末注资8.5亿韩元（约500万元人民币），2020年末注资8.5亿韩元（约500万元人民币）。
（二）规划销售目标（合同额）：2019年实现50亿韩元（约3000万元人民币），2020年实现150亿韩元（约9000万元人民币），2021年实现250亿韩元（约15000万元人民币）。
上述计划双方将根据合资公司及其项目推进的进度适当调整。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资是公司开拓国际市场的战略发展需要，对进一步提升公司的盈利能力和市场综合竞争力，推进公司的可持续发展具有积极意义。
六、对外投资的风险分析
（一）因国际政治、金融及当地经济等因素的不确定性，投资项目的顺利实施可能存在一定风险。公司将积极学习和研究国际政策和贸易的法律法规及重大变化，提前制定应对措施，减少可能出现的各类贸易合规风险。
（二）本次投资需经商务、外汇、发改委及韩国当地管理部门的备案与批准，尚存在核准风险。
（三）合资公司成立后可能面临运营、内控、技术对接、企业文化等方面的差异性，以及中外管理团队合作磨合的过程。合资公司设立后，将充分利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2018年10月27日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2018－044
浙江德创环保科技股份有限公司
2018年第三季度环保行业经营性信息简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告期内（2018年1-9月份）公司新增订单情况
报告期内，公司新增订单金额为78,799.71万元，按公司业务板块划分如下：
1、脱硫设备类订单新增9,111.47万元；
2、脱硝催化剂类订单新增17,790.05万元；
3、除尘设备类订单新增4,152.70万元；
4、烟气治理工程类订单新增44,109.17万元；
5、水处理类订单新增3,253.58万元；
6、其他设备类新增382.74万元。
二、公司在手订单情况及订单状态
截至报告期末（2018年9月30日），公司在手待执行订单金额共计40,824.30万元，按公司业务板块划分如下：
1、脱硫设备类待执行订单5,294.04万元；
2、脱硝催化剂类待执行订单6,263.71万元；
3、除尘设备类待执行订单702.90万元；
4、烟气治理工程类待执行订单27,376.02万元；
5、水处理类待执行订单1,187.63万元。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2018年10月27日
公司代码：603177 公司简称：德创环保
浙江德创环保科技股份有限公司
2018年第三季度报告
