大冶特殊钢股份有限公司2018年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长俞亚鹏、总经理蒋乔及总会计师冯元庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2018-021

大冶特殊钢股份有限公司第八届

董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司第八届董事会第九次会议于2018年10月16日以书面、邮件方式发出通知，于2018年10月26日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

根据《公司法》等有关法律法规，结合公司生产实际情况和政府部门相关审核规定，拟对《公司章程》作如下修改：

原章程 “第十三条 公司的经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造；港口码头经营和建设；机械及仪表电器制造和修理；煤气工业气体制造和供应；生产销售黑色、有色金属材料、铁矿石和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售。”

现修改为 “第十三条 公司的经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造；港口码头经营和建设；机械及仪表电器制造和修理；煤气工业气体制造和供应；生产销售黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售。”

公司独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，赞成票：9票，反对票、弃权票为0票。

该议案为特别议案，需经公司2018年第一次临时股东大会审议，并经出席会议股东的三分之二票同意才能通过。

3、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》；

会议决定公司于2018年11月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会。

具体内容见同日的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。

该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2018年10月27日

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2018-022

大冶特殊钢股份有限公司

第八届监事会第九次会议

决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司第八届监事会第九次会议于2018年10月16日以书面、邮件方式发出通知，于2018年10月26日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议大冶特殊钢股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

监 事 会

2018年10月27日

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2018-024

大冶特殊钢股份有限公司

关于召开二○一八年第一次

临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》及相关规定，公司拟于2018年11月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司第八届董事会第九次会议决定。

3、会议召开的合法合规性：本次会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间:2018年11月16日 (星期五)14:30 开始；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月16日 9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月15日 15:00 至 2018年 11月16日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所” ) 交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年11月12日

7、出席对象：

⑴ 截止2018年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员；

⑶ 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖北省黄石市黄石大道316号公司办公楼7楼报告厅。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》；

上述议案的详细内容见2018年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第八届董事会第九次会议决议公告、公司第八届监事会第九次会议决议公告等文件。

该议案为特别议案，需经出席会议股东的三分之二票同意才能通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

2、登记时间：2018年11月14日、11月15日，上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。

3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道316号公司董事会秘书室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。 授权委托书详见附件1。

5、会议联系方式：

⑴ 会议联系人： 彭百条

⑵ 联系电话：0714一6297373

⑶ 传 真：0714一6297280

⑷ 电子邮箱：dytg0708@163.com

⑸ 邮政编码：435001

6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件2。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2018年10月27日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大冶特殊钢股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一决议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。

■

注：请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托单位(盖章):

委托人（签名）： 委托人身份证号：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号：

委托日期：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360708”，投票简称为“冶钢投票”。

2、本次会议均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2018年11月16日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年11 月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年11 月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2018-025

大冶特殊钢股份有限公司

独立董事的独立意见

在公司召开第八届董事会第九次会议审议关于修改公司章程的议案时，我们发表了独立意见。

鉴于公司生产经营需要和有关部门审核的规定，公司修改《公司章程》中的营业范围，符合公司实际情况及法律法规要求。

我们同意公司第八届董事会第九次会议关于修改公司章程有关经营范围的条款并提交股东大会审议表决。

大冶特殊钢股份有限公司独立董事：

侯德根 朱正洪 傅柏树

2018年10月26日

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2018-023

大冶特殊钢股份有限公司

2018年第三季度报告