北京天坛生物制品股份有限公司2018年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）朱振海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：1、调整前数据为公司在上海证券交易所网站披露的2017年第三季度报告数据；由于公司2017年二季度通过重大资产重组将国药集团贵州血液制品有限公司（原名为贵州中泰生物科技有限公司，以下简称“贵州血制”）纳入合并报表以及2018年1月通过重大资产重组将国药集团上海血液制品有限公司（以下简称“上海血制”）、国药集团武汉血液制品有限公司（以下简称“武汉血制”）、兰州兰生血液制品有限公司（以下简称“兰州血制”）纳入合并报表，调整后数据为公司按照企业会计准则要求将同一控制下合并取得的贵州血制、上海血制、武汉血制和兰州血制纳入2017年第三季度报表合并范围，对2017年第三季度报告数据进行重述调整后的数据。
2、上年同期公司总股本为67010.6928万股，本报告期末，公司实施了《2017年度利润分配方案》，以2017年末总股本67010.6928万股为基数，向全体股东每10股送红股3股，送股完成后，公司总股本增加至87113.9006万股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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1.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
1.6 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因表
单位：元，币种：人民币
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2.利润表相关数据大幅变动的情况及原因表
单位：元，币种：人民币
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3.现金流量表相关数据大幅变动的情况及原因表
单位：元，币种：人民币
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1.7 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
1.8 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
1.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2018-043
北京天坛生物制品股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年10月26日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司全体董事、部分监事、高级管理人员出席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事杜涛先生因公务未能出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他部分高管和公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于控股子公司收购其下属公司小股东所持股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于聘请2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、《关于补选公司董事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过；其中《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数三分之二以上，获得通过；其他议案均属普通议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数二分之一以上，获得通过。
2、上述《关于控股子公司收购其下属公司小股东所持股权的议案》涉及关联交易，关联股东中国生物技术股份有限公司（持有435,233,646股股份，占公司总股本的49.96%）回避表决，关联股东成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司未出席本次会议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张汶、钟云长
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
北京天坛生物制品股份有限公司
2018年10月26日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2018-044
北京天坛生物制品股份有限公司
董事会七届十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会七届十二次会议于2018年10月16日以电子方式发出会议通知，于2018年10月26日在北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人。监事会二名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：
一、审议通过《关于补选战略与投资委员会委员的议案》
同意补选李向荣先生为公司第七届董事会战略与投资委员会委员。
同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《2018年第三季度报告》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2018年10月26日
北京天坛生物制品股份有限公司
公司代码：600161 公司简称：天坛生物
北京天坛生物制品股份有限公司
2018年第三季度报告
