际华集团股份有限公司2018年第三季度报告
公司代码：601718 公司简称：际华集团
际华集团股份有限公司
2018年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人李义岭、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人员）杨小波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：报告期内，国新投资有限公司开展过转融通业务，将持有的公司股份部分出借给中国证券金融股份有限公司，合计4,526,700股，于2018年6月全部收回。截至目前，国新投资有限公司出借股份已全部收回。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位：万元
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2018-067
债券代码：122425 债券简称：15际华01
债券代码：122426 债券简称：15际华02
债券代码：122358 债券简称：15际华03
债券代码：143137 债券简称：18际华01
际华集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第九次会议通知和议案，会议于2018年10月26日在公司总部29层第二会议室召开。会议采取现场加通讯表决方式进行。会议由李义岭董事长主持，七位董事亲自出席会议，郭士进董事因其他公务活动原因，书面委托高雅巍董事代为行使表决权，杨大军董事因其他公务活动原因，书面委托袁海黎董事代为行使表决权，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《2018年第三季度报告》的议案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2018年第三季度报告及报告正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、审议通过关于《3544公司处置部分闲置机器设备》的议案。
同意全资子公司秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司（以下简称“3544公司”）处置老厂区部分闲置设备767台，处置价格不低于评估价260.31万元，根据《企业国有产权转让管理暂行办法》，此次转让将在具有中央企业资产转让交易业务资质的产权交易机构中进行，授权公司经理层办理资产处置相关事宜。
根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告，以2018年6月30日为评估基准日，767台设备账面原值1618.41万元，账面净值213.44万元，评估价值260.31万元。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2018-068
债券代码：122425 债券简称：15际华01
债券代码：122426 债券简称：15际华02
债券代码：122358 债券简称：15际华03
债券代码：143137 债券简称：18际华01
际华集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2018年10月26日在公司总部29层第一会议室召开。会议由监事会主席李传伟主持，出席会议的监事有：李传伟、闫兴民、李准锡、刘海权、马建中。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：
一、审核了关于《2018年第三季度报告》的议案。
监事会认为，公司2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律法规和相关规定，该报告真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况。
表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十六日
