孚日集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-065
孚日集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会现场会议于2018年10月26日下午14点30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2018年10月25日至2018年10月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月25日15:00至2018年10月26日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共50名，持有公司股份117,985,414股，占公司股份总数的12.9940%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表35人，持有公司股份 81,345,835股，占公司股份总数的8.9588%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东15人，持有公司股份36,639,579股，占公司股份总数的4.0352%。
其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东）共计30名，代表有表决权的股份总数为45,359,034 股，占公司股份总数的4.9955%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）《关于转让子公司股权的议案》
表决结果为： 44,779,011股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7212%；165,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3649%；414,523股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9139%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为： 44,779,011股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7212%；165,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3649%；414,523股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9139%。
出席会议的股东中公司董事：孙日贵、吴明凤、张树明、闫永选，监事：綦宗忠、王聚章、王玉泉；孚日控股集团股份有限公司董事：孙勇、张国华，监事：王彦法、吕尧梅，及其他关联股东共持有72,626,380股回避了表决。
四、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、王俐君律师出席本次临时股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2018年10月27日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-066
孚日集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于近日收到公司控股股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的通知，获悉孚日控股因已部分归还前期股权质押融资，故将其持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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二、股东股份累计被质押的情况
孚日控股直接持有本公司股份251,191,796 股，通过“西藏信托有限公司－西藏信托－智臻26号集合资金信托计划”持有本公司股份15,957,771股，合计持有本公司股份267,149,567股，占公司总股本的29.42%。目前已质押14,700万股，累计质押比例占公司总股本的16.19%，占孚日控股持有本公司股份的比例为55.03%，其中4,500万股质押给民生加银资产管理有限公司、4,200万股质押给深圳市融通资本管理股份有限公司、3,000万股质押给中泰证券（上海）资产管理有限公司、1,500万股质押给国泰君安证券股份有限公司、1,500万股质押给中信建投证券股份有限公司，尚余120,149,567股未质押。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2018年10月27日
