江苏美思德化学股份有限公司2018年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人孙宇、主管会计工作负责人孙宇及会计机构负责人（会计主管人员）徐开进保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年09月05日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2018年09月06日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2018-054、2018-055和2018-057）。
2018年10月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）出具的《证券变更登记证明》，中登公司已于2018年10月10日完成对公司激励计划预留授予股份的审核与登记。至此，本公司董事会已经完成了激励计划的预留授予、登记工作。具体内容详见公司于2018年10月16日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2018-061）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称:江苏美思德化学股份有限公司
法定代表人:孙宇
日期:2018年10月27日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2018-062
江苏美思德化学股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2018年10月12日以电子邮件方式发出，通知了公司第三届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于2018年10月25日（星期四）上午在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事8人，董事黄冠雄先生委托董事高明波先生代为出席本次董事会会议并表决。
公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2018年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-064）。
公司独立董事发表的独立意见详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-065）；修改后的《江苏美思德化学股份有限公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2018年10月27日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2018-063
江苏美思德化学股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2018年10月12日以电子邮件方式发出，通知了公司第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2018年10月25日（星期四）上午在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。
公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
经审查，监事会认为：公司2018年第三季度报告的编制、审议符合相关法律法规及《公司章程》等规定。公司编制的2018年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2018年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年06月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-064）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《江苏美思德化学股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司监事会
2018年10月27日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2018-064
江苏美思德化学股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定，公司需对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
● 本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
2018年06月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
二、本次会计政策变更的决策程序
公司于2018年10月25日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该项议案无需提交公司股东大会审议。
三、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
四、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见
（一）独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年06月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
经审查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年06月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2018年10月27日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2018-065
江苏美思德化学股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年05月02日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请江苏美思德化学股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关事项的议案，公司股东大会授权董事会就第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等。
公司本次激励计划向2名激励对象预留授予5万股限制性股票。2018年10月10日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对公司激励计划的预留授予股份的审核与登记，并向公司出具了《证券变更登记证明》。上述登记完成后，公司总股本由100,898,000股变更为100,948,000股，公司注册资本由人民币10,089.8万元变更为人民币10,094.8万元。
根据本次激励计划预留授予情况及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司于2018年10月25日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。公司董事会根据本次激励计划的具体情况对《公司章程》的相关条款修改如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修改已获公司2018年第一次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。修改后的《江苏美思德化学股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2018年10月27日
江苏美思德化学股份有限公司
公司代码：603041 公司简称：美思德
2018年第三季度报告
