宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2018年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张江平、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人（会计主管人员）陆洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

重大变动说明：

1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：主要由于年初至本报告期末营业收入较上年同期增长13.14%，毛利率和期间费用率同比未有明显变化，存货库龄优化使计提跌价减少所致。

2、归属于上市公司股东的净利润: 除上述影响外，主要由宜昌制造资产转让收益、理财收益和政府补助增加所致。

3、每股收益：主要由于本期净利润增加所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）主要会计报表科目、财务指标重大变动的情况及原因

■

（2）主营业务经营情况

主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

■

报告期内各品牌的盈利情况

单位：元 币种：人民币

■

说明：

表格中其他主要包括 MATERIAL GIRL女装、贝甜童装和太平鸟巢等。

本期Mini Peace童装增长较快，毛利率有所下降，主要由于加大线上销售力度和加快处理过季存货所致。

其他部分成本增加、毛利率下降主要是由于贝甜童装和太平鸟巢等培育品牌增加所致。

报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位：元 币种：人民币

■

说明：1、加盟店：毛利率有所下降主要是由于本期公司加大通过加盟商处理过季存货的力度所致。

2、联营店：2017年公司对乐町、MATERIAL GIRL品牌旗下联营店进行了调整关闭，目前上述品牌联营店已经全部关闭，公司仅贝甜品牌尚有少量联营店。

报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：元 币种：人民币

■

报告期末实体门店情况

公司已建立了遍布全国31个省、自治区和直辖市的营销网络，营销终端覆盖街店、百货店、

购物中心等各类零售业态。2018年第三季度，公司结合宏观经济形势和市场变化，主动调整年初制定的拓展计划，适当控制开店规模，不断优化渠道结构。2018年前三季度公司门店新开直营店262家，加盟店453家，联营店26家；关闭直营店126家，加盟店426家，联营店9家；净开180家（含报告期内新引入培育品牌贝甜童装和太平鸟巢门店合计56家）。截止本报告期末，公司的线下门店数量为4,431家，较上年同期数增长6.18%，其中直营店1,407家，加盟店3,007家，联营店17家。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司2017年8月28日第二届董事会第十二次会议、2017年9月13日2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于购买朝里中心商铺及办公楼暨关联交易的议案》，同意公司以25,571.00万元人民币购买鹏源物产开发的朝里中心部分商铺、办公楼及配套车位，其中自有资金13,968.00万元购买办公楼、车位，募集资金11,603.00万元购买商铺，上述交易合同双方均已签署。截至本报告出具日，公司已支付朝里中心商铺及办公楼交易款项24,771.00万元，支付配套车位购买意向金50.00万元。剩余车位款项尚未支付。

2、2018年8月29日，公司披露了《关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份及后续增持计划的公告》，公司实际控制人实际控制人张江平、张江波及部分董事、高级管理人员计划于2018年8月27日至2019年2月26日，通过二级市场择机增持公司股份，合计增持金额（含截止至2018年8月28日已增持金额）不低于人民币2,000万元，不超过人民币5,000万元。截至本报告出具日，上述增持主体累计增持公司股份1,534,430股，占目前公司总股本的0.32%，累计增持金额33,283,774.80元，此次增持计划暂未结束。

3、2018年10月13日，公司披露了《关于限制性股票激励计划股份回购注销的公告》，鉴于股权激励对象强冲、王珍、卢婷婷、徐菲菲、梁苗五人因个人原因已离职，其五人已不具备激励对象资格，对以上五人持有的尚未解除限售的限制性股票合计116,900股以每股13.96元的价格进行回购注销处理。2018年10月12日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，并于2018年10月15日对116,900股进行注销。截至本报告出具日，相关工商变更登记手续暂未办理完成，详可见公告2018-058。

4、公司2018年10月22日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟以不超过人民币25元/股的价格回购公司股份，回购金额最低不低于人民币5,000万元，最高不超过人民币10,000万元，本次拟回购的股份将作为实施股权激励计划或员工持股计划等，本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。截至本报告出具日，本预案暂未通过股东大会审议，详可见公告2018-060。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

法定代表人 张江平

日期 2018年10月26日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018-062

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第二届董事会第二十二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议的书面通知于2018年10月19日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年10月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票

详见2018年10月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018年第三季度报告》及《2018年第三季度报告正文》。

2、审议通过了《关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票

同意对公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并保证有效控制投资风险的前提下，将公司募集资金现金管理3亿元额度的使用期限延长至2019年5月14日。

具体详见2018年10月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司财务总监变更的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票

同意聘任王青林先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会换届之日止。详见2018年10月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司财务总监变更的公告》。

公司独立董事对上述议案2、3发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年10月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

三、上网公告附件

公司独立董事对上述议案2、3发表的独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司对上述议案2发表的专项核查意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 编号：2018-063

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体监事出席了本次会议

本次监事会全部议案均获通过，无反对票 一、 监事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议的书面通知于2018年10月19日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年10月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：公司2018年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2018年第三季度报告全文及正文所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2018年第三季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告详见2018年10月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018年第三季度报告》及《2018年第三季度报告正文》。

2、审议通过了《关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：公司本次延长闲置募集资金进行现金管理的期限，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目或损害股东利益特别是中小股东利益等情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次延长闲置募集资金进行现金管理的期限。

具体详见2018年10月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

保荐机构海通证券股份有限公司对上述议案2发表的专项核查意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2018年10月27日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018-064

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理额度：闲置的募集资金不超过3亿元（余额不超过上述额度及决议有效期内可以滚动使用）

● 现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起至2019年5月14日。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第二届董事会第二十二次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，现将相关事项公告如下：

根据公司目前现金流充裕的实际情况，本着资金安全、不影响募投项目正常建设同时兼顾股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有效控制投资风险的前提下，将公司募集资金现金管理3亿元额度的使用期限延长至2019年5月14日，在余额不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2976号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股55,000,000股，发行价格为21.30元/股，募集资金总额为1,171,500,000.00元，扣除承销费67,290,000.00元，实际收到募集资金金额为1,104,210,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月3日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10001号），上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

（二） 募集资金使用与项目进展情况

截至2018年9月30日，公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

注：募集资金余额中包括募集资金账户未到期理财产品余额、理财收入和利息收入，并扣除已支付上市发行费用和银行手续费等。

二、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2017 年10月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，增加募集资金的现金管理额度1亿元，增加后公司的募集资金现金管理额度共有3亿元，均用于投资保本型理财产品。在实际发生上述委托理财余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资本金可循环使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

截止2018年9 月30日，公司以闲置募集资金委托理财的余额26,163.00万元，具体情况如下：

单位：万元

■

三、本次延长闲置募集资金进行现金管理期限的基本情况

1、投资目的：为充分利用闲置募集资金，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。在实际发生上述委托理财余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资本金可循环使用。

2、投资额度：闲置募集资金现金管理额度人民币3亿元。

3、延长后的投资额度有效期

在上述总投资额度下，进行募集资金现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019年5月14日。

4、投资品种

为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为保本型短期理财产品，单笔最长投资期限不超过一年。不得用于证券投资。

5、资金来源

公司闲置的部分募集资金。

四、 风险控制措施

1、募集资金进行委托理财将严格遵守《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的如下规定执行：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

2、经公司董事会、股东大会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

3、公司财务中心必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

4、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作， 并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

五、 对公司的影响

1、通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的募集资金购买保本型短期理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

公司使用暂时闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。在确保不影响募集资金投资建设的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过3亿元的闲置募集资金，适时用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。综上，我们同意本次延长闲置募集资金进行现金管理期限事项并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次延长闲置募集资金进行现金管理的期限，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目或损害股东利益特别是中小股东利益等情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次延长闲置募集资金进行现金管理的期限。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次延长闲置募集资金进行现金管理期限事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的要求。公司通过上述事项能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。保荐机构同意公司本次延长闲置募集资金进行现金管理期限事项。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018-065

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于公司财务总监变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司财务总监变更的议案》，因职务调整，申亚欣先生不再担任公司财务总监一职；经提名委员会审核、总经理提名，公司董事会同意聘任王青林先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起计算，至本届董事会换届之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。董事会决议、独立意见的具体内容详见2018年10月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

申亚欣先生将继续担任公司副总经理、乐町事业部总经理职务。公司董事会对申亚欣先生在担任财务总监期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

王青林先生简历如下：

王青林，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。王青林先生历任万华化学（宁波）有限公司会计、财务经理助理，山西中强煤化有限公司财务总监，万华化学（宁波）热电有限公司财务总监，万华化学集团股份有限公司财务部副总经理，万华化学（宁波）有限公司、万华化学（宁波）能源贸易有限公司、万华化学（宁波）码头有限公司财务总监，苏州天马精细化学品股份有限公司副总经理、总经理。

王青林先生熟悉会计相关法律、法规，具备丰富的从业经验，能够胜任公司财务总监的工作。王青林先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018-066

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于2018年第三次临时股东

大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2018年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2018年11月7日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：太平鸟集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2018年10月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有47.70%股份的股东太平鸟集团有限公司，在2018年10月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2018年10月26日，公司董事会收到控股股东太平鸟集团有限公司《关于提请公司增加2018年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的议案》作为临时提案，提交公司2018年第三次临时股东大会审议。临时提案的具体内容、公司独立董事意见、保荐机构核查意见等请查阅公司2018年10月27日披露的《关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司延长闲置募集资金进行现金管理期限的核查意见》等文件。本提案为普通决议案，不需要累积投票。

三、除了上述增加临时提案外，于2018年10月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年11月7日 14点30分

召开地点：公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年11月7日

至2018年11月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已经公司第二届董事会第十九次会议和/或第二届监事会第十五次会议审议通过，详见公司2018年8月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

议案3、4已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司2018年10月23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

议案5已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，详见公司2018年10月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

2、特别决议议案：2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：张江平、张江波、太平鸟集团有限公司、宁波禾乐投资股份有限公司、宁波鹏源资产管理有限公司等

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2018年10月27日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月7日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603877 公司简称：太平鸟

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2018年第三季度报告