比音勒芬服饰股份有限公司2018年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢秉政、主管会计工作负责人唐新乔及会计机构负责人(会计主管人员)梁志雅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目

单位：元

■

2.年初至报告期末利润表项目

单位：元

■

3.年初至报告期末现金流量表项目

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事长：谢秉政

2018年10月25日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-038

比音勒芬服饰股份有限公司

关于调整营销网络建设项目店铺数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为更好的提高首次公开发行股票募集资金使用效率,根据公司实际经营情况及公司战略和业务发展的需要，扩大品牌的市场覆盖率和影响力，比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟对首次公开发票股票募集资金投资项目“营销网络建设项目”中店铺数量进行调整。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。现就相关事宜公告如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2860号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股面值1.00元，每股发行价格26.17元，募集资金总额为人民币697,953,900.00元，扣除不含税发行费用人民币73,876,900.00元后，募集资金净额为人民币624,077,000.00元。该募集资金已于2016年12月20日全部到账，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2016]G14002150538号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金投资项目概况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元

■

经2018年第一次临时股东大会审议批准，公司取消“营销网络建设项目”中以购买方式经营的旗舰店7家和标准店17家的募集资金投入，并将原计划投入该项目的部分募集资金用于投资新增的“比音勒芬智能化仓储中心”项目，投入的募集资金总额为22,412万元。调整后的募集资金投资计划情况如下：

单位：万元

■

二、营销网络建设项目调整店铺数量的情况

（一）营销网络建设项目基本情况

“营销网络建设项目”原计划在全国新建直营网点224个，包括206个商场机场联营店和18个球会店,商场机场联营店和球会通过联营方式获得，具体情况如下表所示：

■

截止2018年6月，该项目累计投入募集资金总额为15,915.86万元，占该项目计划募集资金投入总额的53.69%，尚未使用的募集资金余额13,725.96万元（含“营销网络建设项目”中以购买方式经营的旗舰店7家和标准店17家已变更为“比音勒芬智能化仓储中心”项目的余下部分募集资金），资金存放于公司募集资金专户。

（二）调整营销网络建设项目店铺数量的情况

在项目总投资额及用途不变、实施主体不变的前提下，公司拟对营销网络建设项目的店铺数量进行调整，由原店铺总数224家，增加至不超过400家，具体实施的有关决策由公司管理层根据实际经营需要进行。

三、调整营销网络建设项目的原因、影响及存在的风险

本次公司营销网络建设项目店铺数量的调整，是根据公司业务发展规划、市场情况及项目现存募集资金情况而进行的。第一，截至2018年6月，该项目尚未使用的募集资金余额为13,725.96万元，公司预计该部分资金可以支撑公司进行更多门店建设。第二，伴随国家消费升级发展需求以及国民消费水平的逐渐提升，消费者开始越来越关注健康的生活方式，“运动＋休闲”服饰的细分市场得到热捧，公司在成功抢占高尔夫服饰细分市场之后再度发力，积极推动高端化与细分化的市场布局，瞄准旅行服饰市场，打造度假旅游系列品牌，在此背景下，公司进一步扩张营销网络，有利于提高比音勒芬品牌的市场覆盖率和影响力，增强公司对营销渠道的控制力，提升公司的盈利能力。第三，本项目店铺数量调整后，如募集资金无法完成该项目店铺数量建设，公司将利用自有资金继续投入本项目，完成本项目的建设。

因此，公司本次对营销网络建设项目店铺数量的调整实质是基于该项目建设情况、结余募集资金的基础上，对该募投项目的进一步优化升级，有利于提高募集资金的使用效率，能更好的贯彻公司发展战略，拓展网点分布，进一步提高公司零售终端广度与辐射范围，调高产品市场覆盖度，为公司业绩持续增长提供强有力保障。本次调整营销网络建设项目部分内容不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

上述对营销网络建设项目的调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，符合法律法规、行政规章、交易所规则及公司《募集资金管理制度》等的规定。

本项目所面临的风险详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。

四、独立董事、监事会、保荐机构对调整募投项目的意见

（一）独立董事意见

本次调整营销网络建设项目店铺数量是结合公司发展实际情况，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，符合公司全体股东利益。公司本次调整营销网络建设项目店铺数量履行了必要的程序，符合有关法律法规的规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

同意公司调整营销网络建设项目店铺数量的事项，并将相关议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为公司本次调整营销网络建设项目店铺数量事项的程序符合相关规定，公司根据实际情况对营销网络建设项目的店铺数量做出相应调整，能够更为有效地配置资源，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。

同意公司本次调整营销网络建设项目店铺数量事项，并将相关议案提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）保荐机构意见

1、本次公司调整营销网络建设项目店铺数量事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需股东大会审议。公司决策程序符合相关法律法规的要求；

2、本次公司调整营销网络建设项目店铺数量符合相关法律法规规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

基于以上核查情况，保荐机构对公司本次调整营销网络建设项目店铺数量事项无异议。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、公司第三届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、安信证券股份有限公司关于比音勒芬服饰股份有限公司调整营销网络建设项目店铺数量的核查意见。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2018年10月27日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-039

比音勒芬服饰股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“比音勒芬”）于2018年10月25日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，为提高自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金增加公司收益，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金择机购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。现就相关事项公告如下：

一、投资概述

1、投资目的：为提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下，公司拟使用部分自有资金购买理财产品。

2、投资品种：为控制风险，投资的品种为低风险、短期（期限不超过一年）并符合相关法律法规及监管要求的理财产品。

3、投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、投资额度：公司及子公司购买理财产品的自有闲置资金合计不超过人民币3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

5、资金来源：资金来源为公司及子公司自有闲置资金。

6、关联关系：公司及子公司拟购买的理财产品受托方与公司及子公司不存在关联关系。

7、实施方式：投资产品以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。

8、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司会选择低风险理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司及子公司利用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展，利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、前期购买理财产品的情况

截至本公告披露日，公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品未到期余额为1.39亿元，具体情况如下：

1、子公司广州比音勒芬易简股权投资合伙企业（有限合伙)（下称“比音易简”）以自有资金合计5,900万元认购“红土创新优淳货币B”基金，年化收益率按照货币市场浮动，产品无固定期限，根据资金需求情况进行赎回；

2、子公司比音易简以自有资金3,000万元认购“平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品”，产品起始日期为2018年9月14日，终止日期为2018年11月13日，预计年化收益率4%；

3、公司以自有资金5,000万元认购“上海浦东发展银行利多多公司18JG1919期人民币对公结构性存款”，产品起始日期为2018年9月30日，终止日期为2018年12月29日，预计年化收益率4.20%。

五、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》进行了审核，认为：公司及子公司本次拟使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司及子公司在不影响日常运营且保障资金安全的前提下，使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金择机购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品事项。

（三）保荐机构核查意见

1、本次公司使用自有闲置资金进行投资理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，本次事项无需经股东大会审议。公司决策程序符合相关法律法规的要求；

2、本次公司使用自有闲置资金进行投资理财符合相关法律法规规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

基于以上核查情况，保荐机构对公司本次使用自有闲置资金进行投资理财事项无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、公司第三届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、安信证券股份有限公司关于比音勒芬服饰股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2018年10月27日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-040

比音勒芬服饰股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称：“公司”、“比音勒芬”）于2018年10月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部在2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据财政部的相关要求，公司对会计政策相关内容予以相应变更。

2、变更日期

自公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行，公司按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制财务报表。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，对以下资产负债表和利润表相关项目的列示进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并列示至“应收票据及应收账款” 项目；

2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并列示至“其他应收款”项目；

3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并列示至“固定资产”项目；

4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并列示至“应付票据及应付账款”项目；

6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并列示至“其他应付款”项目；

7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

8）在“管理费用”项目下新增“研发费用”明细科目，原计入“管理费用”项目的研发费用进行单独列示；

9）在“财务费用”项目下新增 “其中：利息费用”和“利息收入”明细科目，分别反映生产经营发生的利息支出及确认的利息收入。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润产生任何影响。

三、本次会计政策变更事项的审议程序

公司于2018年10月25日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、董事会对会计政策变更合理性的说明

经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，因此我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2018年10月27日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-043

比音勒芬服饰股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第三届董事会第六次会议，会议决议于2018年11月12日召开2018年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2．会议召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2018年11月12日下午14:30；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2018年11月11日下午15:00一2018年11月12日下午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2018年11月12日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2018年11月5日。

7．出席对象：

（1）截至2018年11月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道309号比音勒芬大厦7楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于调整营销网络建设项目店铺数量的议案》

有关上述议案的详细内容见2018年10月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

■

四、参加现场会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记（见附件3）；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2018年11月9日17:00送达），不接受电话登记。

2.登记时间：2018年11月9日9:00-17:00。

3.登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道309号比音勒芬大厦，邮编：511442，传真：020-39958289。

4.会议联系方式

联系人：陈阳；

电话号码：020-39952666； 传真号码：020-39958289；

电子邮箱：investor@biemlf.com

5.会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第六次会议决议；

2.公司第三届监事会第五次会议决议。

七、附件

附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

附件2. 授权委托书；

附件3. 股东登记表。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2018年10月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1.投票代码：“362832”，投票简称：“比音投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.本次会议不设总议案。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年11月12日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年11月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

比音勒芬服饰股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

■

附件3：

股东登记表

截至2018年11月5日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有比音勒芬服饰股份有限公司（股票代码：002832）股票，现登记参加公司2018年第二次临时股东大会。

■

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-041

比音勒芬服饰股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年10月25日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2018年10月15日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1.关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了2018年第三季度报告全文及正文。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司2018年第三季度报告全文刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，报告正文刊登在2018年10月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2.关于调整营销网络建设项目店铺数量的议案

根据实际经营情况及公司战略和业务发展的需要，提升盈利能力和风险抵御能力，提高募集资金的使用效率，扩大品牌的市场覆盖率和影响力，公司拟对“营销网络建设项目”中新建直营店数量作出调整，由原来计划新建224家调整至不超过400家。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案的详细情况请详见2018年10月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于调整营销网络建设项目店铺数量的公告》。

3.关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

为进一步提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行投资理财，投资安全性高、流动性好的理财产品，实施期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。授权公司董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人具体实施。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案的详细情况请详见2018年10月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

4.关于会计政策变更的议案

公司将根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润产生任何影响。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案的详细情况请详见2018年10月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于会计政策变更的公告》。

5.关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

根据《公司章程》的相关规定，鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议，公司拟定于2018年11月12日（星期一）下午14:30在公司召开2018年第二次临时股东大会。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.第三届董事会第六次会议决议；

2.独立董事独立意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2018年10月27日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-042

比音勒芬服饰股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年10月25日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场会议的方式由监事会主席史民强先生主持召开，会议通知于2018年10月15日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1.关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

公司2018年第三季度报告全文刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，报告正文刊登在2018年10月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2.关于调整营销网络建设项目店铺数量的议案

经审议，监事会认为公司本次调整营销网络建设项目店铺数量事项的程序符合相关规定，公司根据实际情况对营销网络建设项目的店铺数量做出相应调整，能够更为有效地配置资源，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

该议案的详细情况请详见2018年10月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于调整营销网络建设项目店铺数量的公告》。

3.关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司子公司使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品事项。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案的详细情况请详见2018年10月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

4.关于会计政策变更的议案

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案的详细情况请详见2018年10月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于会计政策变更的公告》。

5.关于审议公司2018年第三季度内部审计工作报告的议案

根据公司制定的《比音勒芬服饰股份有限公司2018年度内部审计计划》，审议了内部审计部就2018年第三季度内部审计计划的完成情况。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

三、备查文件

1.第三届监事会第五次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

监事会

2018年10月27日

比音勒芬服饰股份有限公司

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-037

2018年第三季度报告