安记食品股份有限公司2018年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林肖芳、主管会计工作负责人陈永安及会计机构负责人（会计主管人员）郭冬梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:安记食品股份有限公司

法定代表人:林肖芳

日期:2018年10月27日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-056

安记食品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月26日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于2018年10月16日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分董事以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《修改公司章程》的议案

根据公司发展大健康产业的需求，公司拟增加经营地址。增加的经营地址为：福建省泉州经济技术开发区玉狮路69号2.5产业园A栋02号楼办公室103-104、201-204。

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。其中，经营地址的增加以工商最终核准为准，并授权公司经营管理层办理工商备案等相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《公司2018年前三季度利润分配预案》的议案

鉴于公司2018年前三季度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，为了积极回报投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《公司章程》等相关规定，保证公司正常生产经营和长远发展的前提下，公司拟定2018年前三季度利润分配预案为：以截至2018年9月30日的总股本168,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利100,800,000元。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方王秀惠租赁物业的议案

安记食品（香港）有限公司（以下简称“香港安记”）因生产经营需要，拟与王秀惠签订《物业租赁合同》（见附件），约定香港安记向王秀惠租赁其拥有的香港柴湾丰业街12号启力工业中心B座5楼B11室，租赁期限自2018年11月1日期至2021年11月1日止，物业的租金为15,986港币/月，物业差响及水电费、物业管理费等由香港安记承担。

关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林春瑜女士应回避表决。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《提请召开2018年第三次临时股东大会》的议案

股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-057

安记食品股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年10月16日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2018年10月26日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年第三季度报告的议案》，同意公司编制的2018年第三季度报告。

监事会已对公司2018年第三季度的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2018年第三季度的财务报表及相关文件，认为2018年第三季度公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2018年第三季度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该财务报告的编制符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意：3票；弃权：0票；反对：0票

2、审议通过了《公司2018年前三季度利润分配预案》的议案

鉴于公司2018年前三季度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，为了积极回报投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《公司章程》等相关规定，保证公司正常生产经营和长远发展的前提下，公司拟定2018年前三季度利润分配预案为：以截至2018年9月30日的总股本168,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利100,800,000元。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会

2018年10月27日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-059

安记食品股份有限公司

关于2018年前三季度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司截至2018年9月30日的总股本168,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），共计派发现金股利100,800,000元（含税）。

本预案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

一、公司2018年前三季度利润分配预案

公司2018年前三季度母公司实现净利润人民币33,229,459.26元，期末未分配利润人民币288,125,223.24元（提取法定盈余公积前）。

鉴于公司2018年前三季度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，为了积极回报投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《公司章程》等相关规定，保证公司正常生产经营和长远发展的前提下，公司拟定2018年前三季度利润分配预案为：以截至2018年9月30日的总股本168,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利100,800,000元。

二、董事会意见

公司第三届董事会第六次会议一致审议通过了《关于公司2018年前三季度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、独立董事意见

各位独立董事认为：（1）公司2018年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法合规；（2）基于公司2018年前三季度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2018年前三季度利润分配预案有利于投资者分享公司经营发展成果，符合公司实际情况。综上，我们同意公司2018年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司第三届监事会第五次会议一致审议通过了《关于公司2018年前三季度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-060

安记食品股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。据此，公司决定对《公司章程》作如下修改：

■

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-061

安记食品股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年11月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年11月12日 14 点 30分

召开地点：泉州经济技术开发区崇惠街1号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年11月12日

至2018年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体详见2018年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记股份股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记股份股票的股票账户卡。

2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。

3、登记时间：2018年11月7日（星期三，9：00-17：00）。

4、登记地点：泉州经济技术开发区崇惠街1号，安记食品股份有限公司。

六、其他事项

1、欲出席现场会议的股东应于2018年11月7日下午17点或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。

2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

3、联系地址：泉州经济技术开发区崇惠街1号，安记食品股份有限公司董事会办公室

邮政编码：362005

联系电话：0595-22499222

传 真：0595-22496222

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2018年10月27日

附件1：授权委托书

附件2：2018年第三次临时股东大会出席预约书

附件1：

授权委托书

安记食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月12日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2

安记食品股份有限公司

2018年第三次临时股东大会出席预约书

股东姓名（附注 1） ______________________________

持股数目（附注 2） ______________________________

本人拟出席，或授权委任代理人出席于 2018年11月12日（星期一）下午14点30分于中华人民共和国泉州经济技术开发区崇惠街1号安记食品股份公司举行的安记食品股份有限公司2018年第三次临时股东大会。

附注：

1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

3. 此填妥及签署之预约书必须于 2018年11 月7日下午17点或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：泉州经济技术开发区崇惠街1号，邮编：362005。

电话：0595-22499222

传真：0595-22496222

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-062

安记食品股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议

● 本次日常关联交易对上市公司不存在较大影响

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方王秀惠租赁物业的议案。关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜按照规定回避表决，非关联董事表决结果为：同意4票，否决0票，弃权0票。本次关联交易不需提交股东大会批准。独立董事已发表事前认可的独立董事意见。

（二）本次日常关联交易的预计和执行情况

■

二、关联方介绍和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：

（一）关联方的基本情况

王秀惠女士，任东方联合国际投资（香港）有限公司法人。

（二）与公司的关联关系：为公司控股股东林肖芳配偶、董事林润泽、林春瑜母亲。

三、关联交易主要内容和定价政策

安记食品（香港）有限公司向王秀惠租赁上述房屋定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

香港安记未拥有自有物业，因此前租赁合同到期，且业主不同意续租，为了保证香港安记正常的生产经营，因此向王秀惠租赁上述物业。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2018年10月27日

安记食品股份有限公司

公司代码：603696 公司简称：安记食品

2018年第三季度报告