中文天地出版传媒股份有限公司2018年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵东亮、主管会计工作负责人吴涤及会计机构负责人（会计主管人员）熊秋辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
注：上年度全资子公司江西中文传媒艺术品有限公司通过江西省产权交易所公开挂牌交易，取得了华章天地传媒投资控股集团有限公司持有的江西华章文化发展有限公司55%股权，上述交易属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》对上年同期报表相关项目进行了调整，上年同期利润表调减归属于母公司所有者的净利润230,186.79元，上年同期现金流量表调减经营活动产生的现金流量净额51,015.48元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中文天地出版传媒股份有限公司
法定代表人 赵东亮
日期 2018年10月26日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号:临2018-055
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十七次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次董事会会议于2018年10月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知。
3.本次董事会会议于2018年10月26日(星期五)以现场加通讯表决方式召开。
4.本次董事会会议应表决董事13人，实际参加表决董事13人。
现场参加表决董事：赵东亮、朱民安、张其洪、谢善名、夏玉峰、吴涤、黄新建
通讯参加表决董事：傅伟中、温显来、傅修延、李悦、黄倬桢、杨峰
5.本次董事会会议由赵东亮董事长主持。
6.本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事3人：吴卫东、章玉玲、张晓俊
出席/列席会议的其他高级管理人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤,公司副总经理庄文瑀,总会计师熊秋辉。
其他人员：集团公司纪委书记熊继佑,公司纪委书记陈佳羚,党委委员游道勤
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的编号为临【2018-056】号《中文天地出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
2. 审议通过了《公司第三季度报告》
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文天地出版传媒股份有限公司2018年第三季度报告》
3. 审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
经公司及董事会审计委员会审核，会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，费用为人民币225万元（其中含智明星通年审费75万元），该金额不含差旅及食宿费，并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
4. 审议通过了《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》
经公司及董事会审计委员会审核，会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，费用为人民币48万元（不含差旅及食宿费），并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
5. 审议通过了《关于聘请公司部分高级管理人员的议案》
经公司及董事会提名委员会审核，会议同意聘任熊秋辉先生为公司总会计师，任职自本次董事会审议通过后生效，任期与本届董事会一致。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
6. 审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
（一）拟回购股份的目的
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（二）拟回购股份的种类
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（三）拟回购股份的方式和用途
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（四）拟回购股份的价格区间
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（五）拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（六）拟用于回购的资金来源
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（七）拟回购股份的期限
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（八）决议的有效期
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的编号为临【2018-057】号《中文天地出版传媒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》
7.审议通过了《提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜，授权范围包括但不限于如下事宜：
（1）授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
（2）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（3）授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（4）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（5）根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
（6）授权公司董事会在相关事项完成后，并办理公司章程修改以及工商变更登记等事宜；
（7）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；
（8）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
8. 审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十二次会议、第三十七次临时会议的相关议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2018年11月12日（星期一）上午9：30采取现场加网络投票方式召开2018年第二次临时股东大会，并提请股东大会审议如下事项：
（1）审议《关于增设公司高级管理岗位并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
（2）审议《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
（3）审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
（4）审议《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》
（5）审议《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
5.01 拟回购股份的目的
5.02拟回购股份的种类
5.03拟回购股份的方式和用途
5.04拟回购股份的价格区间
5.05拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例
5.06拟用于回购的资金来源
5.07拟回购股份的期限
5.08决议的有效期
（6） 审议《提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司编号为临【2018-058】《中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
附件1： 公司总会计师熊秋辉先生简历
熊秋辉先生：1973年10月出生，工商管理学硕士，注册会计师、注册评估师、注册税务师、高级经济师。历任江西翔鹰会计师事务所有限公司评估部部门经理；江西鑫新实业股份有限公司财务中心主任、总经理助理；江西鑫新实业股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、公司下属线材事业部副总经理；2011年2月至2014年1月任中文传媒资产财务部副主任；2014年1月至今任中文传媒资产财务部主任。
熊秋辉先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2018年10月27日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2018－056
中文天地出版传媒股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净利润、总资产、净资产不产生影响。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年10月26日召开第五届董事会第三十七次临时会议、第五届监事会第二十二次临时会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下：
一、本次会计政策变更的概述
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。
10、将利润表中“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”项目改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
11、在所有者权益变动表中“所有者权益内部结转”下新增“设定受益计划变动额结转留存收益”明细项。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净利润、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会、独立董事和监事会的审核本次会计政策变更的意见
1、公司董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
3、公司监事会意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、中文传媒关于公司第五届董事会第三十七次临时会议相关议案的独立董事意见
2、第五届董事会第三十七次临时会议决议
3、第五届监事会第二十二次临时会议决议
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2018年10月27日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2018-057
中文天地出版传媒股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购
股份预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回购规模：回购的资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过人民币6亿元
●回购价格：回购股份的价格为不超过人民币每股15.00元
●回购期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月
相关风险提示：
●本次回购股份事项的实施存在以下风险：
1、公司股东大会未审议通过回购股份议案的风险；
2、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；
3、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
一、回购预案的审议及实施程序
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金不低于人民币1.5亿元且不超过人民币6亿元以集中竞价交易方式回购社会公众股份（以下简称“本次回购”）。
（一）本次回购预案已经公司2018年10月26日召开的第五届董事会第三十七次临时会议审议通过。
（二）本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议通过后方可实施。
（三）根据相关规定，公司应当在股东大会作出回购股份决议后及时通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
二、回购预案的主要内容
（一）拟回购股份的目的
鉴于近期受外部市场因素的综合影响，公司股价出现了较大波动，公司基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，经结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。本次回购股份将依法予以注销并减少注册资本。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（三）拟回购股份的方式和用途
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份将依法予以注销并减少注册资本。
（四）拟回购股份的价格区间、定价原则
公司本次回购价格拟为不超过每股15.00元，即以每股15.00元或更低的价格回购股票，未超过董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%（按照孰高原则）。
若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。
（五）拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例
在回购资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过人民币6亿元，回购股份价格不超过人民币每股15.00元的条件下，如以回购资金总额上限6亿元、回购价格上限每股15.00元测算，预计回购股份数量为4,000.00万股，约占公司总股本的2.90%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。
（六）拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（七）拟回购股份的期限
1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（八）决议的有效期
自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月。
（九）本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析
1、本次回购对公司股价的影响
回购期内公司将择机买入股票，在一定程度上增强公司股票二级市场的交易活跃度，增强公众投资者的信心，有利于维护公司全体股东的利益。
2、预计回购后公司股权的变动情况
本次回购资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过人民币6亿元，如以回购资金总额上限6亿元、回购价格上限15.00元/股测算，预计回购股份数量约为4,000.00万股，占公司目前已发行总股本（公司总股本1,377,940,025股）比例约为2.90%。公司控股股东持股变化情况测算如下表：
■
因此，本次回购将不影响控股股东对公司的控制权，不会影响公司的上市地位。
3、本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析
截至2018年6月30日，公司总资产为214.15亿元，货币资金金额为64.52亿元，归属于上市公司股东的净资产为125.02亿元，资产负债率40.99%。假设本次最高回购资金上限6亿元全部使用完毕，按2018年6月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的2.80%，约占归属于上市公司股东的净资产的4.80%。根据公司经营、财务及未来发展情况，本次实施回购股份，回购总额不超过人民币6亿元，在可预期的回购价格区间内，公司股权分布情况符合公司上市的条件，同时，公司回购股份以符合《上海证券交易所股票上市规则》对公司股票上市的基本条件为原则，回购后不会改变公司的上市公司地位。（以上财务数据未经审计）
（十）提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜，授权范围包括但不限于如下事宜：
1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
5、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
6、授权公司董事会在相关事项完成后，并办理公司章程修改以及工商变更登记等事宜；
7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；
8、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（十一）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见
1、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规定，董事会表决程序符合相关法律法规的规定。因此，我们认为，公司本次回购股份合法合规。
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，推动公司价值的合理回归，维护广大投资者利益。因此，我们认为，公司本次股价回购具有必要性。
3、公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过6亿元，资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。因此，我们认为，本次回购股份是可行的。
4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购预案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们认可本次回购股份并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（十二）上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员前六个月内买卖本公司股份的情况
1、控股股东、董事、监事、高级管理人员前六个月内买卖本公司股份的情况
经自查，公司在董事会做出回购股份决议前六个月内，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股份的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操作市场的行为。
2、合计持股5%以上的股东及其一致行动人前六个月内买卖本公司股份的情况
2018年6月24日，持股5%以上股东孝昌枫杰投资中心（有限合伙）（以下简称“孝昌枫杰”）、孝昌沐森投资中心（有限合伙）（以下简称“孝昌沐森”）与厦门枫沐科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“枫沐科技”）签署了《股份转让协议》，分别将其持有的公司62,129,038股股份（占公司总股本的4.51%）、7,049,024股股份（占公司总股本的0.51%），以协议转让方式转让给受让方枫沐科技，转让价格为12.66元/股。本次协议转让后，孝昌枫杰、孝昌沐森不再持有公司股权。本次协议转让前后的持股情况如下：
■
上述协议转让于2018年7月4日完成过户。
公司根据相关规则规定，于2018年6月26日公告了《简式权益变动报告书（减持）》、《简式权益变动报告书（增持）》、《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》，于2018年7月6日公告了《关于股东协议转让股权事宜完成股权过户的公告》。上述协议转让系双方真实意思表示，披露程序合规，不涉及内幕交易。
除上述交易外，本次交易的受让方枫沐科技及其一致行动人谢贤林于2018年6月6日通过证券交易所卖出公司股票1,806,400股，交易价格15.32-15.62元/股。该交易决策系其根据公司股票二级市场表现自主作出，不涉及内幕交易。
三、回购方案的不确定性风险
（一）公司股东大会未审议通过回购股份议案的风险；
（二）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；
（三）本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2018年10月27日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2018-058
中文天地出版传媒股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月12日 9点30分
召开地点：中文传媒大厦6楼2号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月12日
至2018年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第三十七次临时会议、第五届监事会第二十二次临时会议审议通过，详见2018年9月14日、10月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、5、6
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
2、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。
3、凡2018年11月5日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2018年11月12日会议召开前的工作时间，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
地址：中文传媒大厦521室（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）
邮编：330038 ；电话：0791-85896008 ；传真：0791-85896008
电子邮箱：zwcm@600373.com.cn
会议联系人：赵卫红
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间上午8：30-12：00，下午2：30－5：00；现场会议开始后不予受理），并届时准时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2018年10月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
中文天地出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月12日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2018-059
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届监事会第二十二次
临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于2018年10月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
3、本次监事会会议于2018年10月26日(星期五)董事会之后在中文传媒大厦6楼2号会议室以现场加通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加表决监事4人，实参加表决监事4人。
现场表决监事：吴卫东、章玉玲、张晓俊
通讯表决监事：廖晓勇
5、本次监事会由监事会主席吴卫东召集主持。
6、本次监事会会议现场列席人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤，证券事务代表赵卫红
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
2、审议通过了审议《公司第三季度报告》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
3、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
4、审议通过了《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
5、审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
（一）拟回购股份的目的
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（二）拟回购股份的种类
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（三）拟回购股份的方式和用途
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（四）拟回购股份的价格区间
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（五）拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（六）拟用于回购的资金来源
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（七）拟回购股份的期限
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（八）决议的有效期
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司监事会
2018年10月27日
公司代码：600373 公司简称：中文传媒
中文天地出版传媒股份有限公司
2018年第三季度报告
