云南城投置业股份有限公司2018年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人许雷、主管会计工作负责人杨明才及会计机构负责人（会计主管人员）杨明才保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2018年三季度新增房地产储备情况：

■

2、2018年三季度新增开工、竣工面积：

■

3、2018年三季度新增销售情况：

■

4、2018年三季度房地产出租情况：

■

5、公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司已于2018年8月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（下称“《反馈意见》”）。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-114号公告）

由于《反馈意见》涉及的部分问题尚需进一步核查与落实，部分事项还需履行内部决策程序，公司已向中国证监会申请自回复期届满之日（2018年9月27日）起延期不超过30个工作日报送反馈意见书面回复材料。目前，公司正在积极推进反馈意见的书面回复工作。

6、公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销云南城投大理置地有限公司的议案》。（具体事宜详见公司2018年5月23日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-052号公告）

截至目前，云南城投大理置地有限公司的注销手续已办理完成。

7、公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司收购海南国际会展中心综合性地产项目的议案》。（具体事宜详见公司2018年5月26日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-066号公告）

截至目前，公司收购海南天利投资发展有限公司（下称“天利投资”）、海南天联华房地产投资有限公司（下称“天联华公司”）、海南天利度假酒店有限公司（下称“天利度假”）各70%股权、海南天利酒店有限公司（下称“天利酒店”）75%股权的工商变更登记已完成，天利投资、天联华公司、天利度假、天利酒店已纳入公司合并报表范围。公司积极与第三方机构进行接触洽谈，但因市场政策的变化，第三方无法实施收购,公司将按照合同约定继续收购剩余三家标的公司5%的股权暨债权。

8、公司第八届董事会三十次会议和公司2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司公开挂牌转让大理满江康旅投资有限公司80%股权的议案》。（具体事宜详见公司分别于2018年6月22日、2018年7月10日、2018年8月29日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-081号、临2018-091号公告、临2018-122号公告）

截至目前，大理满江康旅投资有限公司（下称“满江康旅”）股权交割已完成，满江康旅不再纳入公司合并报表范围。

9、公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司出资设立版纳合资公司的议案》。（具体事宜详见公司2018年7月11日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-092号公告）

截至目前，西双版纳航空投资有限公司（下称“版纳航投”）工商注册登记手续已办理完成，版纳航投的股权比例为：公司持股67%；成都信屹企业管理有限公司持股28%；西双版纳绿洲投资控股有限公司持股5%。

10、公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司出资设立深圳合资公司的议案》。（具体事宜详见公司2018年5月26日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-116号公告）

截至目前，深圳市云投置业有限公司工商注册登记手续已办理完成。

11、公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司出资设立晋宁合资公司的议案》。（具体事宜详见公司2018年8月29日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-116号公告）

截至目前，昆明欣江合达城市建设有限公司（下称“欣江合达”）工商注册登记手续已办理完成，欣江合达的股权比例为：公司持股70%；昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司持股30%。

12、公司第八届董事会第三十四次会议和公司2018年第九次临时股东大会审议，同意公司下属控股子公司西双版纳盛璟新城投资开发有限公司（下称“版纳盛璟”）用其土地使用权为四川莱茵威尔农业开发有限公司（下称“莱茵威尔农业”）、四川华科建设工程有限公司（下称“华科建工”）、南充东方花园酒店有限公司（下称“东方花园酒店”）25,078 万元贷款提供抵押担保。（具体事宜详见公司分别于2018年8月29日、2018年9月18日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-123号、临2018-138号公告）

截至目前，版纳盛璟用其土地使用权为莱茵威尔农业、华科建工的贷款提供的抵押担保已解除，为东方花园酒店提供的抵押担保余额为6,078万元。

13、公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司出资参与设立健康养老产业基金的议案》，同意公司出资15亿元与中国人寿保险股份有限公司共同出资设立基金，基金总规模50.1亿元，存续期限不超过8年；对公司下属全资子公司、控股子公司及参股公司的项目进行投资。（具体事宜详见公司2017年11月30日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-184号公告）

截至目前，国寿云城（嘉兴）健康养老产业投资合伙企业（有限合伙）50亿元基金已全部完成投资。

14、2018年8月30日，公司竞得东莞市麻涌镇华阳村地块编号为2018WG021号国有建设用地使用权。（具体事宜详见公司分别于2018年8月31日、2018年9月11日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》分别刊登的临2018-126号和临2018-133号公告）。

按照《东莞市国有建设用地使用权出让竞买申请书》的约定，为了顺利推进项目开发建设，由公司在东莞市设立的全资子公司东莞云投置业有限公司（注册资本1亿元）作为项目开发主体对该地块进行开发建设。

15、公司控股股东省城投集团向公司除省城投集团及其一致行动人云南融智资本管理有限公司以外的所有股东发出收购其所持有的部分股份的要约，要约收购股份数量为80,284,346股，占上市公司总股本的5%，要约收购的价格为5.20元/股。本次要约收购尚须取得云南省人民政府国有资产监督管理委员会备案批复。

16、公司控股子公司平阳银泰置业有限公司（下称“平阳银泰”）因发布含禁止情形广告，平阳县市场监督管理局对其行政处罚20万元。截至目前，平阳银泰已缴纳罚款。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 云南城投置业股份有限公司

法定代表人 许雷

日期 2018年10月25日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-157号

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知及材料于2018年10月23日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年10月25日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司内部控制管理制度》。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司投资管理制度》。

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司内部审计管理制度》。

4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司融资管理制度》。

5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司财务基本管理制度》。

6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

同意对《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（下称“专门委员会细则”）中的《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（下称“审计委员会细则”）进行修订，除本次修订的审计委员会细则外，专门委员会细则中的其他内容保持不变。

《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（2018年修订）同日刊登于上海证券交易所网站。

7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司上海云城置业有限公司受托管理的议案》。

同意公司全资子公司上海云城置业有限公司接受上海闻天下置业有限公司（下称“闻天下置业”）委托，对闻天下置业持有的“闻天下普陀长风项目”进行开发管理，管理服务费总价包干为900万元，并签署《上海闻天下置业有限公司长风项目委托开发管理合同》。

8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司对外担保的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-158号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外担保的公告》。

9、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》。

《云南城投置业股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站，《云南城投置业股份有限公司2018年第三季度报告正文》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

10、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2018年第十一次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年11月12日召开公司2018年第十一次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-160号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2018年第十一次临时股东大会的通知》。

三、公司董事会审计委员会、战略及风险管理委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将《关于公司对外担保的议案》提交公司2018年第十一次临时股东大会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2018－158号

云南城投置业股份有限公司

关于公司对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1.被担保人名称：华侨城（云南）投资有限公司（下称“华侨城投资”）。

2.本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）参股公司云南华侨城实业有限公司（下称“华侨城实业”）向招商银行股份有限公司昆明分行（下称“招行昆明分行”）申请5000万元贷款（下称“本次融资”），由华侨城投资提供全额连带责任保证担保，公司按照持股比例以华侨城实业本次融资总额的30%（不超过1500万元）为限，承担连带责任保证反担保；截止目前，公司已实际向华侨城投资提供的担保余额为0。

3.本次担保是否有反担保：否。

4.截止目前，公司不存在逾期担保情形。

一、担保情况概述

1、本次担保的基本情况

公司持有华侨城实业30%的股权。近日，华侨城实业向招行昆明分行申请5000万元贷款，贷款期限1年，由华侨城投资提供全额连带责任保证担保，公司按照持股比例以华侨城实业本次融资总额的30%（不超过1500万元）为限，承担连带责任保证反担保。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司第八届董事会第三十七次会议于2018年10月25日以通讯表决形式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，拟同意公司按照持股比例以华侨城实业本次融资总额的30%（不超过1500万元）为限，承担连带责任保证反担保。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-157号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告》。）

3、本次对外担保尚需提交公司2018年第十一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、华侨城（云南）投资有限公司

名称：华侨城（云南）投资有限公司

注册资本：壹佰亿元整

成立日期：2016年8月17日

住所：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋11层

法定代表人：段先念

经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；电子商务；中草药、茶的种植及技术开发；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；旅行社业务；组织文化艺术交流活动；旅游文化演出开发及经营；园林绿化工程；货物运输。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

■

三、董事会意见

为支持公司参股公司华侨城实业业务发展，公司董事会拟同意公司按照持股比例以华侨城实业本次融资总额的30%（不超过1500万元）为限，承担连带责任保证反担保。本次担保风险可控，不会损害到公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额约为188.61亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保及本次担保），占公司最近一期经审计净资产的357.13%；公司对控股子公司提供担保总额约为131.93亿元，占公司最近一期经审计净资产的249.80%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-159号

云南城投置业股份有限公司第八届监事会第三十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 第八届监事会第三十六次会议通知及材料于2018年10月23日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年10月25日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司内部控制管理制度》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司内部控制管理制度》。

2、《云南城投置业股份有限公司投资管理制度》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司投资管理制度》。

3、《云南城投置业股份有限公司内部审计管理制度》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司内部审计管理制度》。

4、《云南城投置业股份有限公司融资管理制度》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司融资管理制度》。

5、《云南城投置业股份有限公司财务基本管理制度》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司财务基本管理制度》。

6、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

7、《关于公司下属公司上海云城置业有限公司受托管理的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司上海云城置业有限公司受托管理的议案》。

8、《关于公司对外担保的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司对外担保的议案》。

9、《云南城投置业股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，对公司2018年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为：

（1）公司2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；

（2）公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2018年10月27日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2018-160号

云南城投置业股份有限公司

关于召开2018年第十一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年11月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第十一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年11月12日 14 点 00分

召开地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年11月12日

至2018年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2018-157号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告》、临2018-158号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外担保的公告》。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年11月6日16：00）。

2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

3、登记时间：2018年11月6日9:30一11:30 14:30一16:00

4、登记地点：昆明市民航路869号 融城金阶广场A座27楼

云南城投置业股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人： 卢育红 土倩

通讯地址：昆明市民航路869号融城金阶广场A座2718室

邮政编码： 650200

联系电话： 0871-67199767

传 真： 0871-67199767

2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年10月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月12日召开的贵公司2018年第十一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-161号

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年第十次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年10月26日

(二) 股东大会召开的地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长许雷先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席3人，公司董事长许雷先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席莫晓丹女士因工作原因未能出席本次会议；

3、 公司董事会秘书李映红女士出席本次会议，公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司拟承接公司控股股东债务并进行债务抵销的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对于涉及关联股东回避表决的《关于公司拟承接公司控股股东债务并进行债务抵销的议案》，关联股东云南省城市建设投资集团有限公司已回避表决，云南融智资本管理有限公司（云南省城市建设投资集团有限公司下属控股子公司）及其他因公司重大资产重组事项而存在关联关系的股东未参会。

2、《关于公司拟承接公司控股股东债务并进行债务抵销的议案》为特别决议，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上票数，审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：毛国权、龚若舟

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2018-162号

云南城投置业股份有限公司关于《要约收购报告书摘要》的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2018年10月25日披露了《云南城投置业股份有限公司要约收购报告书摘要》（下称“《要约收购报告书摘要》”），收购人云南省城市建设投资集团有限公司针对《要约收购报告书摘要》的内容进行了修订，具体修订情况如下：

在《要约收购报告书摘要》“特别提示”、 “第三节 要约收购目的 三、未来12个月股份增持或处置计划”处，将“截至本报告书摘要签署日，除本次要约收购及上述重大资产重组事项外，收购人尚未有明确计划、协议或安排在未来12个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有的权益的股份；若未来发生相关权益变动事项，收购人将在满足相关法律法规、相关承诺的基础上履行审批或备案程序及信息披露义务。”修订为“截至本报告书摘要签署日，除本次要约收购及上述重大资产重组事项外，收购人及其一致行动人在未来12个月内无继续增加或处置其在上市公司中拥有权益股份的计划。”

在《要约收购报告书摘要》 “本次要约收购的主要内容 五、收购人是否拟在未来12个月继续增持或处置上市公司股份”处，将“截至本报告书摘要签署日，除本次要约收购及上述重大资产重组事项（详见本报告书摘要之‘第三节要约收购目的’之‘三、未来12个月股份增持或处置计划 ’）外，收购人尚未有明确计划、协议或安排在未来12个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有的权益的股份；若未来发生相关权益变动事项，收购人将在满足相关法律法规、相关承诺的基础上履行审批或备案程序及信息披露义务。”修订为“截至本报告书摘要签署日，除本次要约收购及上述重大资产重组事项（详见本报告书摘要之‘第三节要约收购目的’之‘三、未来12个月股份增持或处置计划’）外，收购人及其一致行动人在未来12个月内无继续增加或处置其在上市公司中拥有权益股份的计划。”

收购人已按照规定编制了《云南城投置业股份有限公司要约收购报告书摘要（修订稿）》，

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注。

公司将按照相关法律法规的要求积极推进后续相关事项和进程，并及时履行信息披露义务。《云南城投置业股份有限公司要约收购报告书》将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司

董事会

2018年10月27日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-163号

云南城投置业股份有限公司

关于公司取得融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）向中信信托有限责任公司申请融资8亿元，期限不超过2年，增信措施为：公司下属公司成都民生喜神投资有限公司（下称“民生喜神”）以其持有的国有建设用地使用权（面积约615亩）提供抵押担保；公司以其持有的民生喜神股权提供质押担保；公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提供连带责任保证担保。

截至2018年10月26日，公司累计取得该笔信托融资款7.86亿元，剩余0.14亿元将另行发放。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司

董事会

2018年10月27日

公司代码：600239 公司简称：云南城投

云南城投置业股份有限公司

2018年第三季度报告