内蒙古远兴能源股份有限公司2018年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋为兔、主管会计工作负责人郝占标及会计机构负责人(会计主管人员)马玉莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、回购公司股份
公司七届十六次董事会、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司拟通过二级市场以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元；本次回购股份的价格不超过3.60元/股；回购股份期限自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内；本次回购的股份将依法予以注销。详细情况请查阅公司于2018年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：临2018-033）。
截至2018年9月30日，公司累计回购股份7,880万股，占公司目前总股本的1.98%，最高成交价为3.20元/股，最低成交价为2.70元/股，成交金额为23,265.60万元（不含交易费用），公司于2018年10月8日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：临2018-088），公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
2、终止原募投项目并变更部分募集资金用途
公司七届十九次董事会、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的议案》，公司取消原募投项目并将原计划用于“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”的募集资金187,481.22万元分别用于“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”出资33,000.00万元及“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”出资80,191.80万元。本次未做变更用途的募集资金74,289.42万元，公司将积极挖掘具有更高竞争力和盈利能力的项目，一旦新的投资项目确定，公司将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，履行相应审议和披露程序，并尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。详细情况请查阅公司于2018年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临2018-053）。
3、2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予完成
根据公司2017年第六次临时股东大会授权，公司于2018年7月2日召开七届十九次董事会，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司向19名激励对象授予预留限制性股票数量合计为948万股，授予日为2018年7月2日。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月26日出具了验资报告（瑞华验字[2018]02190003号）。公司通过发行人民币普通股A股，从激励对象收到募集股款人民币15,452,400.00元，增加股本人民币9,480,000.00元，增加资本公积人民币5,972,400.00元；公司注册资本增加至3,976,652,992.00元。本次授予的预留限制性股票上市日期为2018年8月22日。详细情况请查阅公司于2018年8月18日在巨潮资讯网披露的《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：临2018-074）。
4、对外扶贫捐赠
公司七届二十二次董事会审议通过了《关于对外扶贫捐赠的议案》，公司为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，助力贫困地区尽快脱贫，提高贫困人口的生活水平，促进社会和谐稳定发展。通过搭建产业扶贫平台，利用产业带动的方式助力地区政府如期实现脱贫攻坚目标。根据实际情况，公司控股子公司河南中源化学股份有限公司、内蒙古博源煤化工有限责任公司对外扶贫捐赠，合计捐赠金额不超过3,000.00万元。详细情况请查阅公司于2018年9月28日在巨潮资讯网披露的《关于对外扶贫捐赠的公告》（公告编号：临2018-085）。
5、年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目投料试车
2018年9月11日，公司在巨潮资讯网披露了《年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目投料试车的公告》（公告编号：临2018-080）。公司控股孙公司兴安盟博源化学有限公司投资建设的“年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目”，经过单体试车和联动试车，已顺利打通全部流程，生产出尿素产品，项目进度基本符合公司项目建设安排，后续公司将根据工艺情况，不断对装置进行调整优化，逐步实现项目达产达标。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
■
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
法定代表人：宋为兔
内蒙古远兴能源股份有限公司
二○一八年十月二十五日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2018-093
内蒙古远兴能源股份有限公司
七届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日以书面、传真或电子邮件方式向公司11名董事发出了关于以通讯方式召开七届二十四次董事会会议的通知，会议于2018年10月25日召开。本次董事会应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况产生重大影响，同意本次会计政策变更。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》。
2、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，为提高闲置募集资金使用效率，降低财务费用，董事会同意公司使用不超过150,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一八年十月二十五日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2018-094
内蒙古远兴能源股份有限公司
七届二十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于以通讯方式召开七届二十一次监事会会议的通知，会议于2018年10月25日召开。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况产生重大影响，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》。
2、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审议内蒙古远兴能源股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金150,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的表决票及加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一八年十月二十五日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2018-095
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开七届二十四次董事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定和要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）列报。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
本次会计政策变更自公司七届二十四次董事会审议通过之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2018〕15 号）的要求，公司按照《一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）》列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、利润表新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，其他项目仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会审议情况
公司于2018年10月25日召开七届二十四次董事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司根据财政部的相关规定和要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况产生重大影响，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、七届二十四次董事会决议；
2、七届二十一次监事会决议；
3、独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一八年十月二十五日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2018-097
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等相关规定，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，为提高闲置募集资金使用效率，降低财务费用，公司于2018年10月25日召开七届二十四次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕532号）文核准，公司向符合中国证监会要求的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）986,767,673股，发行价格为2.64元/股，募集资金总额为2,605,066,656.72元，扣除与发行有关的费用30,254,409.99元，实际募集资金净额为2,574,812,246.73元。2016年9月12日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了瑞华验字（2016）第02190004号《验资报告》，确认募集资金到账。公司募集资金实施专户管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签订了募集资金三方、四方监管协议。公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金规范使用。
二、募集资金使用情况
截至2018年10月25日，本次募集资金净额共2,574,812,246.73元，按照项目计划补充流动资金70,000万元，河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目投入8,720万元，收到银行结息18,508,777.21元，支付银行手续费3,503元，其他款项收支净额800元，募集资金专户余额1,806,118,320.94元，该部分资金存放于募集资金专用账户。
三、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于2017年12月5日召开七届九次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述用于补充流动资金的募集资金已于2018年10月23日全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。
四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额和期限
在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币150,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
根据公司发展计划和实际生产经营需要，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，既可以提高募集资金使用效率，也可以为公司节约财务费用。公司使用150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按目前银行一年期存、贷款基准利率测算，预计可为公司节约财务费用约4,275万元。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计并形成对募集资金的提前使用时，公司将及时归还募集资金，以确保募投项目进度的顺利进行。
六、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内上市公司从事高风险投资的情况以补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺
公司在过去十二个月内不存在从事高风险投资的情况。
公司承诺：在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行高风险投资或者为控股子公司以外提供财务资助。
七、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金150,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2、监事会意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金150,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、保荐机构核查意见
作为远兴能源非公开发行的保荐机构，海通证券对公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：
远兴能源本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《募集资金管理制度》等相关规定；远兴能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
基于以上意见，本保荐机构对远兴能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、七届二十四次董事会决议；
2、七届二十一次监事会决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构核查意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一八年十月二十五日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2018-96
内蒙古远兴能源股份有限公司
2018年第三季度报告
