上海耀皮玻璃集团股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人赵健、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人（会计主管人员）曾玉鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
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3.1.2 合并利润表项目
单位：元 币种：人民币
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3.1.3 合并现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司以增资方式引进战略投资者，本次增资通过上海联合产权交易所公开征集投资者，采用竞争性谈判的方式进行遴选并确定战略投资者，本次引入的股份占增资后康桥汽玻总股本的8%，增资价格不得低于经备案的评估结果。本次增资事项已经公司于2018年7月3日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过。目前该事项正在进行中。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2018-040
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2018年10月19日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四次会议的通知及会议材料，并于2018年10月29日在公司会议室召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事7名，董事保罗·拉芬斯克罗夫特委托赵健先生代为出席并行使表决权。部分高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司2018年第三季度报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于天津耀皮玻璃有限公司生产线TSYP1冷修技改项目的议案
公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮”）浮法玻璃生产线TSYP1经过2个窑期近21年的运行，生产线设备老化严重，也存在严重的安全隐患。而且，面对日益激烈的市场竞争，迫切需要产品的升级改造。经调研后，天津耀皮拟对TSYP1生产线进行冷修技改，将其改造为具备生产各色系（包括透明）汽车玻璃原片的生产线。本次冷修技改计划投资约2.24亿元人民币，拟建产能为年产量13.2万吨，主要用于汽车级产品，也可生产建筑用平板玻璃，本次窑期时间预计15年。
董事会同意天津耀皮对浮法玻璃生产线TSYP1进行冷修技改及其可行性报告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2018年10月30日
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2018-041
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届监事会于2018年10月19日向全体监事发出召开第四次会议的通知及会议资料，并于2018年10月29日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、公司2018年第三季度报告
监事会认为：（1）公司董事会2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规章制度的规定；
（2）2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2018年1-9月的财务状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于天津耀皮玻璃有限公司生产线TSYP1冷修技改项目的议案
监事会认为：公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮”）浮法玻璃生产线TSYP1经过近21年的运行，主要设备已老化，具有严重安全隐患。而且，面对激烈的市场竞争，存在产品升级改造的迫切需求。本次冷修技改完成后，一方面可通过技术改进，提升黑玻产能，降低产品成本，稳固汽车级黑玻市场的主导地位；另一方面，通过冷修使得TSYP1具有生产透明汽车玻璃的能力，补齐汽车级产品供应领域的短板，提升公司品牌竞争力，使公司盈利水平进一步提高。符合公司和股东的利益，不存在损害股东尤其中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2018年10月30日
公司代码：600819 公司简称：耀皮玻璃
2018年第三季度报告
