天津天药药业股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张杰、主管会计工作负责人任石岩及会计机构负责人（会计主管人员）丁晓霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）公司2018年3月2日第七届董事会第五次会议和2018年4月3日2018年第一次临时股东大会审议通过《关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案》，公司持有的北方信托3.37%股权在天津产权交易中心公开挂牌转让，于9月25日摘牌，目前尚在准备后续相关手续。

（2）公司于2018年10月8日接到间接控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）通知，为贯彻落实天津市委、市政府、市国资委关于推进国有企业改革的总体部署，医药集团拟进行混合所有制改革，公司于2018年10月10日披露了《关于间接控股股东拟进行混合所有制改革的公告》（2018-063#）。截止本公告发布之日，医药集团混合所有制改革仍在筹划阶段，所涉及的各项审批程序、资产范围调整、审计、评估等工作尚未完成，公司将密切关注进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（3）公司于2018年10月19日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了关于公司与间接控股股东天津金耀集团有限公司签署《股权托管协议》的议案，受托管理天津金耀集团有限公司持有的永光制药有限公司79.3843%股权。公司于2018年10月20日披露了《关于公司与天津金耀集团有限公司签订股权托管协议的关联交易公告》（2018-066#）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-069

天津天药药业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2018年10月29日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2018年10月19日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。决议如下：

1.审议通过了公司《2018年第三季度报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过了关于公司污水处理系统提标改造项目的议案。

公司拟投资2100万元购置污水处理设备，用于现有污水处理系统总氮工艺技术改造，项目改造后污水排放指标符合《污水综合排放标准》（DB12/356-2018），项目资金由公司自筹。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2018年10月29日

公司代码：600488 公司简称：天药股份

2018年第三季度报告