唐人神集团股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陶一山、主管会计工作负责人郭拥华及会计机构负责人(会计主管人员)瞿国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

备注：上表中基本每股收益、稀释每股收益指标根据公司截至报告期末扣减回购股份数后总股本计算。

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期末较期初增加168.82%，主要原因为期货投入资金增加所致。

应收账款：期末较期初增加78.73%，主要原因为随着公司产能和销售增长以及进入销售旺季，饲料业务为提升市场占有率，提高部分优质经销商及客户临时授信额度所致。

预付账款：期末较期初增加138.3%，主要原因为公司预付采购原料款所致。

其它应收款：期末较期初增加118.27%，主要原因为公司股权转让未收款及公司代垫、保证金增加所致。

可供出售金融资产：期末较期初增加76.43%，主要原因为公司增加基金等投资所致。

应付票据及应付账款：期末较期初增加35.39%，主要原因为公司加大采购力度，应付原料采购款增加所致。

长期借款：期末较期初增加56.76%，主要原因为公司调整借款结构及银行借款增加所致。

递延所得税负债：期末较期初下降72.87%，主要原因为公司转让隆达食品股权不再并表所致。

经营活动产生的现金流量净额 ：本期与去年同期减少52.69%，主要原因为公司加大采购力度，购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额 ：本期与去年同期减少92.45%，主要原因为去年同期有募集资金流入所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、以集中竞价交易方式回购股份的进展情况

公司于2018年7月27日召开第七届董事会第三十八次会议、2018年8月15日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》；公司于2018年8月31日披露了《回购报告书》，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的相关公告。公司于2018年9月3日首次以集中竞价交易方式回购公司股份，《关于首次回购公司股份的公告》的具体内容详见公司2018年9月4日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至2018年9月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,743,273 股，总金额为人民币 7,815,226.16 元（不含交易费用），累计回购股份占公司总股本的比例为 0.2084%，最高成交价为 4.60 元/股，最低成交价为 4.37 元/股。

2、参与投资产业基金的进展情况

公司于2017年11月24日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司参与投资产业基金合伙企业的议案》，同意全资子公司深圳前海唐人神投资有限公司（以下简称“前海唐人神”）作为有限合伙人以自有资金 5,000 万元投资广州大消费品壹期产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“大消费品基金”）。2018年8月，大消费品基金召开会议，经全体合伙人一致同意，广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司作为普通合伙人加入大消费品基金，总认缴出资人民币 100 万元；广东恒健投资控股有限公司作为有限合伙人加入大消费品基金，总认缴出资人民币 6500 万元；同时，大消费品基金普通合伙人因果投资减少其认缴出资额 100 万元；有限合伙人广州万惠同创一号股权投资合伙企业（有限合伙）减少其认缴出资人民币 980 万元；有限合伙人广州南沙区同创共赢陆期股权投资合伙企业（有限合伙）减少其认缴出资人民币 720 万元；有限合伙人周应德退出大消费品基金；同时变更执行事务合伙人的委派代表，委派代表由陈冬艳变更为刘珊，具体内容详见公司于2018年8月10日在指定信息披露媒体－巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于子公司参与投资产业基金合伙企业的进展公告》。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-100

唐人神集团股份有限公司第七届

董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2018年10月29日上午10：30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2018年10月25日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2018年第三季度季度报告全文及正文的议案》。

《唐人神集团股份有限公司2018年第三季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《唐人神集团股份有限公司2018年第三季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

《关于公司对外提供担保的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

《关于子公司对外提供担保的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于2018年11月20日（星期二）下午14：30召开2018年第四次临时股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-101

唐人神集团股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2018年10月29日上午9:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2018年10月25日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2018年第三季度季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2018年第三季度季度报告全文及正文》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2018年第三季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2018年第三季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十九日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-102

唐人神集团股份有限公司

独立董事关于第七届董事会

第四十一次会议相关事项的独立意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2018年10月29日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第七届董事会第四十一次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

一、《关于公司对外提供担保的议案》

此次公司为公司及各级子公司养殖户、经销商（猪、禽、水产类等）向浙江网商银行的贷款承担连带共同还款责任，能有效解决公司生猪全产业链内经销商、养殖户、原料供应商的直接资金需求，借款人获得贷款后仅用于购买公司的饲料、种猪等商品，有利于巩固落实公司生猪全产业链布局，促进公司饲料、养殖等产业协同发展，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，基于上述意见，我们同意《关于公司对外提供担保的议案》。

二、《关于子公司对外提供担保的议案》

此次山东和美集团有限公司为养殖户（猪、禽、水产类等）提供担保事项，能有效解决公司产业链内养殖户的直接资金需求，担保对象获得担保贷款后予以封闭使用，仅用于购买公司的饲料等商品，有利于巩固落实公司产业链布局，促进公司饲料等产业协同发展，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，基于上述意见，我们同意《关于子公司对外提供担保的议案》。

独立董事：江帆、余兴龙、张少球

唐人神集团股份有限公司

二〇一八年十月二十九日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-103

唐人神集团股份有限公司

关于公司对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）于2018年10月29日召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、公司拟与浙江网商银行股份有限公司（以下简称“浙江网商银行”）开展贷款平台农村金融业务合作，并签署《贷款平台农村金融业务合作协议》。

2、公司拟为公司及各级子公司养殖户、经销商（猪、禽、水产类等）（以下称为“借款人”）向浙江网商银行的贷款承担连带共同还款责任。

公司首次向保证金专户充值人民币壹佰万元（小写：100万元）资金作为保证金，并通知浙江网商银行自行冻结前述资金。在前述保证金金额内，借款人累计授信额度不超过人民币贰仟万元（小写：2,000万元），累计授信额度可循环使用；公司每追加人民币伍拾万元（小写：50万元）的保证金并按前述约定冻结该等保证金的情况下，累计授信额度相应增加人民币壹仟万元（小写：1,000万元），公司预计前述授信额度最高不超过30,000万元。公司共同还款的金额范围为浙江网商银行与借款人签订的贷款合同项下全部未履行之债务的总额的10%，总额包括但不限于本金、利息、罚息和其他应还款项。最高担保额度的有效使用期限至股东大会通过之日起1年。

3、本次担保不属于关联交易，该事项尚需获得股东大会批准。

二、担保人的基本情况

1、公司名称：唐人神集团股份有限公

2、类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

3、统一社会信用代码：914300006166100187

4、法定代表人：陶一山

5、注册资本：83657.0799万人民币

6、成立日期：1992年09月11日

7、住所：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

8、经营范围：生产配合饲料、浓缩饲料（凭有效的饲料生产企业审查合格证经营），生产添加剂预混合饲料（凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经营），养殖畜禽种苗（限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营）以及上述产品自销。饲料原料贸易、饲料技术研发、技术服务及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、主要财务数据（单位：元）

■

三、经营模式及风险控制措施

1、担保对象仅为与公司及子公司合作的养殖户、经销商（猪、禽、水产类等）。担保对象获得贷款后存入指定银行专户，该专户存款只能用于购买公司相关产品及归还贷款本息。

2、担保仅对前述的特定对象开展，公司严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款风险审核和事中督察、事后复核。

3、控制贷款额度比例：与公司业务相关的养殖户、经销商贷款总额不能超过其所需流动资金的30%。

4、熔断机制：公司共同还款的金额范围为浙江网商银行与借款人签订的贷款合同项下全部未履行之债务的总额的10%。当最近12个月含未到期财务不良率〉4%，浙江网商银行有权停止向新增借款人发放贷款并通知公司，公司亦有权停止向新增借款人贷款提供担保。

5、风险准备金：在监控与熔断下，公司同时计提部分风险准备金，形成风险池，完成滚动的风险备用金的循环使用。

四、董事会意见

此次公司对借款人向浙江网商银行融资提供担保，有利于进一步拉动公司饲料、肉制品等销量，扩大公司产业规模。此次担保，有监控与熔断机制进行风险比例管控，公司在全部未履行之债务的总额的10%之内承担连带还款责任，且计提风险准备金，风险处于可控范围。

五、独立董事意见

独立董事认为：此次公司为公司及各级子公司养殖户、经销商（猪、禽、水产类等）向浙江网商银行的贷款承担连带共同还款责任，能有效解决公司生猪全产业链内经销商、养殖户、原料供应商的直接资金需求，借款人获得贷款后仅用于购买公司的饲料、种猪等商品，有利于巩固落实公司生猪全产业链布局，促进公司饲料、养殖等产业协同发展，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，基于上述意见，我们同意《关于公司对外提供担保的议案》。

六、公司对外担保情况

截至2018年10月29日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司的担保）已审批的额度为129,100万元（含本次新增担保额度），占公司2017年末经审计净资产的37.59%；公司对控股子公司担保已审批的额度为28,100万元，占公司2017年末经审计净资产的8.18%；公司及控股子公司对外担保余额为83,739万元，占公司2017年末经审计净资产的24.38%；公司及控股子公司逾期担保金额为4,934.83万元，占公司2017年末经审计净资产的1.44%，为子公司湖南大农担保有限公司（以下简称“大农担保”）的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-104

唐人神集团股份有限公司关于

控股股东拟发行可交换债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日收到公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）通知，唐人神控股拟以其所持公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。

唐人神控股目前持有公司股份232,380,930股，占公司总股本的27.78%。根据通知，本次非公开发行的可交换债券期限为3年，拟募集资金规模不超过人民币3亿元（含3亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

根据通知，本次可交换债券的相关事项尚须获得监管部门的同意。本次可交换债券的最终发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-105

唐人神集团股份有限公司关于召开

2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2018年11月20日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月20日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2018年11月19日15:00至2018年11月20日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第三次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2018年11月14日（星期三）

7、出席对象

（1）截至2018年11月14日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司对外提供担保的议案》；

（二）《关于子公司对外提供担保的议案》。

本次会议审议提案的主要内容详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第七届董事会第四十一次会议决议公告以及同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他相关公告。

上述议案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2018年11月16日上午 9：00－11：30，下午 14：00－16：30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼投资证券部。

异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年11月16日下午16：30分前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

（2）联 系 人：徐岩

（3）联系电话：0731－28591085、0731－28591247

（4）联系传真：0731－28591125

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第七届董事会第四十一次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二○一八年十月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2018年11月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2018年11月20日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

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附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受 托 人 姓 名：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期： 年 月 日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-106

唐人神集团股份有限公司

关于子公司对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）于2018年10月29日召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、公司子公司山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）拟为山东和美及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）（以下称为“担保对象”）向银行融资提供连带责任保证担保，最高担保总额度不超过8,000万元，最高担保额度的有效使用期限1年（担保期限为2年），在上述额度内，山东和美在最高担保额度内可以进行滚动操作。

2、本次担保不属于关联交易，该事项尚需获得股东大会批准。

二、担保人的基本情况

1、公司名称：山东和美集团有限公司

2、类型：有限责任公司

3、统一社会信用代码：91371600785036248R

4、法定代表人：刘以林

5、注册资本：13,000万人民币

6、成立日期：2006年01月20日

7、住所：山东省滨州市惠民县城大济路8号和美产业园

8、经营范围：肉鸭养殖；配合饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽）；浓缩饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽）生产销售；维生素预混合饲料（畜禽水产）；微量元素预混合饲料（畜禽水产）；复合预混合饲料（畜禽水产）生产销售；粮食收购；以下限分支机构经营：饲料加工、销售；生产销售消毒剂（固体）/杀虫剂（固体）、非氯消毒剂（液体）/杀虫剂（液体）、粉剂/预混剂/散剂颗粒剂片剂、口服溶液剂；水产品、禽肉制品加工、销售(有效期限以许可证为准)；生物饲料研发，饲料及饲料原料销售（不含粮食）；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、主要财务数据（单位：元）

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三、经营模式及风险控制措施

1、担保对象仅为与公司及子公司合作的养殖户（猪、禽、水产类等）。担保对象获得贷款后存入指定银行专户，该专户存款只能用于购买公司相关产品及归还贷款本息。

2、担保对象向山东和美提供反担保：担保对象以其家庭住房、猪场栏舍、禽舍等养殖设施及土地使用权、存栏生猪、禽或水产品、生产设备等财产向山东和美提供反担保。

3、控制贷款额度比例：与公司业务相关的养殖户贷款总额不能超过其所需流动资金的30%，同时不超过养殖户用于抵押的猪场栏舍等固定资产的50%。

四、董事会意见

此次山东和美对担保对象向银行融资提供担保，有利于进一步拉动公司饲料销量，扩大公司产业规模。担保对象以其家庭住房、猪场栏舍、禽舍等养殖设施及土地使用权、存栏生猪、禽或水产品、生产设备等财产向山东和美提供反担保，风险处于可控范围，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为：此次山东和美集团有限公司为养殖户（猪、禽、水产类等）提供担保事项，能有效解决公司产业链内养殖户的直接资金需求，担保对象获得担保贷款后予以封闭使用，仅用于购买公司的饲料等商品，有利于巩固落实公司产业链布局，促进公司饲料等产业协同发展，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，基于上述意见，我们同意《关于子公司对外提供担保的议案》。

六、公司对外担保情况

截至2018年10月29日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司的担保）已审批的额度为129,100万元（含本次新增担保额度），占公司2017年末经审计净资产的37.59%；公司对控股子公司担保已审批的额度为28,100万元，占公司2017年末经审计净资产的8.18%；公司及控股子公司对外担保余额为83,739万元，占公司2017年末经审计净资产的24.38%；公司及控股子公司逾期担保金额为4,934.83万元，占公司2017年末经审计净资产的1.44%，为子公司湖南大农担保有限公司（以下简称“大农担保”）的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-099

2018年第三季度报告