兰州民百（集团）股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张宏、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨赟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： （单位：元）
■
（1）报告期末，货币资金比期初增加146,529.33万元，增幅255.10%，主要系收到出售三级子公司股权款增加所致；
（2）报告期末，预付账款比期初增加384.04万元，增幅1214.10%，主要系预付商品采购款增加所致；
（3）报告期末, 其他应收款比期初增加9255.10万元,增幅650.16%,主要系出售三级子公司股权尾款增加所致；
（4）报告期末，可供出售金融资产比期初增加20,645.80万元，增幅177.78%，主要系出售三级子公司股权剩余股份重分类所致；
（5）报告期末，投资性房地产比期初减少109,127.48万元，降幅44.72%，主要系出售三级子公司股权合并范围减少所致；
（6）报告期末，在建工程比期初增加1,293.97万元，增幅305.14%，主要系本期在建工程增加所致；
（7）报告期末，长期待摊费用比期初减少1,277.14万元，降幅57.85%，主要系出售三级子公司股权合并范围减少所致；
（8）报告期末，其他非流动资产比期初减少0.38万元，降幅100%，主要出售三级子公司股权合并范围减少所致；
（9）报告期末，短期借款比期初增加17,000.00万元，增幅68.00%，主要系短期借款增加所致；
（10）报告期末，应付账款比期初减少12,803.89万元，降幅64.03%，主要系应付工程款减少所致；
（11）报告期末，应付职工薪酬比期初减少963.82万元，降幅37.12%，主要系支付员工年终奖所致；
（12）报告期末，应交税费比期初增加27,723.58万元，增幅814.39%，主要系出售三级子公司股权计提所得税增加所致；
（13）报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少12,290.00万元，降幅75.45%，主要系偿还到期借款所致；
（14）报告期末，长期借款较期初减少66,444.00万元，降幅62.27%，主要系出售三级子公司股权合并范围减少所致。
2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析： （单位：元）
2018年9月，公司净利润125,211.52万元，比上年同期增加114,256.73万元(上年同期报告数为10,954.79万元)，增幅1042.98%。
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（1）报告期末，管理费用比上年同期增加2,322.54万元，增幅40.50%，系本期职工薪酬、折旧费、其他零星费用增加所致；
（2）报告期末，投资收益比上年同期增加145,031.02万元,增幅100%，主要系本期出售三级子公司股权投资收益增加所致；
（3）报告期末，资产处置收益比上年同期减少63.77万元,降幅46.72%，主要系本期资产处置损失增加所致；
（4）报告期末，资产减值损失比上年同期增加132.22万元,增幅100%，主要系上期计提资产减值准备转回所致；
（5）报告期末，营业外收入比上年同期增加113.21万元，增幅75.35%，主要系本期罚没商户押金增加所致；
（6）报告期末，营业外支出比上年同期增加385.17万元，增幅426.58%，主要系本期行政罚款及赔偿支出增加所致；
（7）报告期末, 所得税费用比上年同期增加29,436.14万元，增幅641.96%，主要系本期出售三级子公司股权投资收益计提所得税增加所致。
3、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： （单位：元）
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（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上期减少10,695.38万元，降幅79.44%，主要系本期开发成本支出增加所致；
（2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加213,667.41万元，增幅512.55%，主要系本期出售三级子公司股权所致；
（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少53,122.12万元，降幅213.39%，主要系本期偿还银行借款所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司2018年三季度出售三级子公司，确认投资收益1,450,310,211.13元，导致年初至下一报告期期末公司业绩较上年同期大幅变动。
公司名称 兰州民百（集团）股份有限公司
法定代表人 张宏
日期 2018年10月29日
证券代码：600738 证券简称： 兰州民百 公告编号：2018-068
兰州民百（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于2018年10月19日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2018年10月29日上午10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《2018年第三季度报告正文及摘要的议案》；
具体内容详见上海证券交所网站 www.sse.com.cn2018年第三季度报告全文及摘要的相关公告。
表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2018年第三季度利润分配预案的议案》；
截止2018年09月30日，公司2018年第三季度合并报表项下归属于母公司股东的净利润为人民币1,252,115,198.22元，2018年第三季度累计可供股东分配的净利润为人民币1,761,595,929.06元（2018年第三季度财务数据未经审计）。
公司拟定2018年第三季度利润分配预案为：以截止2018年09月30日的公司总股本783,095,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利234,928,630.80元（含税）。本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本。
公司独立董事仇兰英女士、刘陆天先生、赵优珍女士发表同意该利润分配预案的独立意见，独立董事认为：公司董事会提出的2018年第三季度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定，是符合公司经营现状的利润分配预案，充分考虑了公司的现金流状况、盈利水平、资金需求及未来发展等各种因素，为公司后续发展积蓄力量的同时也为投资者带来了长期回报。本次利润分配预案不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意该利润分配预案，并将本次利润分配预案提交股东大会审议。
表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定于2018年11月14日（星期三）在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室召开公司2018年第六次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为2018年11月07日。具体内容详见同日公告的《临2018-071-兰州民百关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2018年10月29日
证券代码：600738 证券简称： 兰州民百 公告编号：2018-069
兰州民百（集团）股份有限公司
第八届监事会第十七次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2018年10月29日（星期一）上午11：30时在亚欧商厦十楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议一致审议通过了以下议案：
一、审议通过《2018年第三季度报告正文及摘要》的议案；
监事会对《2018年第三季度报告正文及摘要》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司2018年第三季度报告披露前未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2018年第三季度利润分配预案的议案》；
公司拟定2018年第三季度利润分配预案为：以截止2018年09月30日的公司总股本783,095,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利234,928,630.80元（含税）。本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司监事会
2018年10月29日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 编号：临2018-070
兰州民百（集团）股份有限公司
2018年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司2018 年第三季度报告披露工作的通知》要求，兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第三季度主要经营数据披露如下：
一、2018年第三季度,公司无门店变动情况。
二、2018年第三季度,公司无拟增加门店情况。
三、2018年第三季度主要经营数据：
（一）主营业务分行业情况
单位：万元 币种：人民币
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（二）主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
■
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2018年10月29日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2018-071
兰州民百（集团）股份有限公司
关于召开2018年第六次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2018年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月14日 14点 30分
召开地点：兰州市城关区中山路120号 亚欧商厦十楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月14日
至2018年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2018年10月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、持股证明及出席人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户及委托人持股证明办理登记。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。
4、登记时间： 2018年11月12日9:00-11:30和14:30-17:00。
5、登记地点：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦10楼 证券管理中心
六、其他事项
1、联 系 人： 刘姝君
2、联系电话： 0931－8473891
3、传 真： 0931－8473866
4、邮 编： 730030
5、现场会期半天，与会者食宿及交通费自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票账户等原件，以便验证入场。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2018年10月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
兰州民百第八届董事会第三十一次会议决议
兰州民百第八届监事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州民百（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月14日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600738 公司简称：兰州民百
2018年第三季度报告
