中金黄金股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋鑫、主管会计工作负责人李宏斌及会计机构负责人（会计主管人员）王赫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2018-016
中金黄金股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议通知于2018年10月23日以邮件和送达方式发出，会议于2018年10月29日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《公司2018年第三季度报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《公司董事会对经理层2017年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
孙连忠先生因达到法定退休年龄，不再担任公司控股股东中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）副总经理职务，拟辞任公司董事职务。根据集团公司的推荐函，现提名王佐满先生为公司第六届董事会候选人，任期至本届董事会届满为止。本议案需提交公司股东大会审议。
在王佐满先生当选董事后，孙连忠先生不再履行董事职责。公司董事会对孙连忠先生多年来对公司做出的贡献表示敬意和感谢。
（四）通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
聘任高世贤先生、高延龙先生为公司副总经理，任期分别至本届董事会届满。
（五）通过了《关于为河南金源黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2018-017）。
（六）通过了《关于为子公司提供委托贷款展期的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。公司2017年11月通过交通银行股份有限公司（以下简称交通银行）向河南中原黄金冶炼厂有限公司(以下简称中原冶炼厂)提供20亿元的委托贷款展期一年，委托贷款用途为中原冶炼厂日常营运资金，贷款利率为4.35%。中原冶炼厂为公司全资子公司，主要财务指标表如下：
■
本次委托贷款不属于关联交易。委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资，不会损害公司及股东利益。截至本公告日，公司除上述的20亿元委托贷款，无其他委托贷款。
三、上网公告附件
(一) 公司独立董事关于提名公司董事候选人的意见。
(二) 公司独立董事就公司聘任高管人员的独立意见。
特此公告。
附件：王佐满先生、高世贤先生、高延龙先生简历。
中金黄金股份有限公司董事会
2018年10月30日
附件：
简历
王佐满，男，汉族，1966年6月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任河南金渠黄金股份有限公司总经理，辽宁新都黄金有限责任公司执行董事；现任中国黄金集团有限公司副总经理，中国黄金集团辽宁区域公司总经理，辽宁中金黄金有限责任公司执行董事、总经理，辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司执行董事、总经理，辽宁天利矿业有限公司董事长，中国黄金集团辽宁有限公司（辽宁省黄金管理局）执行董事、总经理（局长）、党组书记，辽宁天择黄金矿业有限公司董事长、总经理，辽宁省黄金协会会长、法定代表人，建昌县红旗矿业有限责任公司董事长，建昌金泰矿业有限责任公司董事长，辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司执行董事，凌源日兴矿业有限公司执行董事。
高世贤，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国黄金河北有限公司总经理，河北中金黄金有限公司执行董事、总经理，中国黄金集团石湖矿业有限公司董事长、党总支书记，新疆金滩矿业有限公司执行董事，新疆金洲公司董事长，新疆金泉矿业公司董事长，新疆金鸿矿业公司董事长，托里县金福黄金矿业有限公司董事长，中国黄金集团华中区域公司总经理，湖北三鑫金铜股份有限公司董事长，湖北鸡笼山黄金矿业有限公司董事长，安徽太平矿业有限公司董事长；现任湖北三鑫金铜股份有限公司党委书记。
高延龙，男，汉族，1968年12月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级黄金投资分析师。曾任内蒙古金陶股份有限公司总经理，金坞矿业有限责任公司董事长、总经理，中国黄金集团阳山金矿有限公司项目建设常务副总指挥；现任中国黄金集团阳山金矿有限公司董事长、党委书记，甘肃金州矿业有限责任公司董事长，内蒙古金陶股份有限公司董事长、党委书记。
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2018-017
中金黄金股份有限公司
为控股子公司提供贷款担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河南金源提供1亿元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为0元人民币。
●本次贷款的反担保情况
河南金源他股东按股权比例提供反担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、 担保情况概述
河南金源因生产经营需要，计划向农业银行办理贷款总额不超过1亿元、期限一年、执行银行同期贷款基准利率的流动资金贷款,公司拟为上述贷款提供全额担保，河南金源其他股东按股权比例提供反担保。
公司第六届董事会第十二次会议对上述担保事项进行审议，会议应到董事9人，实到9人，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为河南金源贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
河南金源为公司控股55%的子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币2,500万元（贰仟伍佰万元整），注册地点为河南嵩县城关镇祁雨沟，法定代表人为王瑞祥，经营范围为金矿开采、冶选、生产、销售，诊疗、餐饮、住宿、萤石开采销售、铸钢生产、销售、房屋租赁（仅限分公司经营）。股权结构为：
■
河南金源主要财务指标：
■
河南金源信用等级为AA，本次担保实施后，资产负债率为63.74%，公司累计为河南金源提供贷款担保1亿元。
三、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保482,505万元，占公司最近一期经审计净资产的30.84%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额482,505万元，占公司最近一期经审计净资产的30.84%，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2018年10月30日
公司代码：600489 公司简称：中金黄金
2018年第三季度报告
