江苏井神盐化股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴旭峰、主管会计工作负责人高寿松及会计机构负责人（会计主管人员）夏文生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计报表项目、财务指标发生变动30%以上的数据分析：
（1）资产负债表主要会计项目变化情况： 金额单位：元
■
说明1：应收账款变化主要系本期营业收入增长导致应收账款较年初增加所致。
说明2：预付账款变化主要系受石灰石厂家环保因素影响均存在一定程度的减产、限产，为确保公司主要原料石灰石稳定供应，采取与石灰石生产厂家锁定供货量而预付货款所致。
说明3：其他应收款变化主要系土地保证金、矿产资源保证金以及银行筹资保证金增加所致。
说明4：长期待摊费用变化主要系资产保险续保当期增加所致。
说明5：应付职工薪酬变化主要系应交未交各项社保费用增加所致。
说明6：长期借款变化主要系长期借款到期偿还减少所致。
说明7：其他综合收益变化主要系公司汇率变化所致。
说明8：少数股东权益变化主要系公司控股公司报告期内经营利润增加导致少数股东权益增加所致。
（2）利润表及现金流量表主要项目变化情况：
金额单位：元
■
说明1：资产减值减少变化主要系同期提取公司下属二分公司锅炉结合募投项目技术改造而计提减值准备2121.66万元，而报告期不再提取所致。
说明2：其他收益增加主要系报告期内取得政府补贴同比增加所致。
说明3：投资收益减少主要系报告期内利用闲置募集资金理财减少所致。
说明4：资产处置收益增加主要系报告期内处置固定资产收益增加所致。
说明5：营业外收入减少主要系报告期内取得与生产经营收入下降所致。
说明6：营业外支出减少主要系报告期内公司支付青苗补偿等费用下降所致。
说明7：投资活动产生的现金流量净额变化主要系报告期内公司加快募投等项目建设进度，增加了项目建设投入及增加理财支出1亿元所致。
说明8：筹资活动产生的现金流量净额变化主要系为增加资金配置而新增的短期借款所致。
说明9：现金及现金等价物净额变化主要系投资活动与筹资活动产生的现金流量净额变化影响所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
重大资产重组进展情况：报告期内，公司于 2018 年 8 月 10 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏井神盐化股份有限公司向江苏省盐业集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕1255 号）。目前正在协调标的公司按期完成食盐定点批发企业经营许可证的换证工作、保证标的公司食盐批发经营资质的有效性和完整性，公司将在标的公司完成全部换证工作后再进行标的资产的交割，并在规定时限内完成资产重组工作。有关内容详见公司于2018年10月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
募投项目进展情况：截止本报告期末，产业升级项目累计投入30963.78万元，工程整体施工进度达95%，随着项目主体工程完工并对生产系统运行调试，已达到可使用状态。公司按照会计准则相关规定对此部分工程转入固定资产，金额为20572.85万元。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏井神盐化股份有限公司
法定代表人 吴旭峰
日期 2018年10月30日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2018-050
江苏井神盐化股份有限公司
第三届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年10月29日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年10月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告》
公司董事、高管人员对2018年第三季度报告签署了书面确认意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏井神盐化股份有限公司2018年第三季度报告》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名童玉祥先生、郑海龙先生、吴旭峰先生、刘正友先生、艾红女士、高寿松先生先生为公司第四届董事会非独立董事。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名郑垂勇先生、周德群先生、罗岸伟先生为公司第四届董事会独立董事。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司章程第一百一十七条原为：
“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或口头方式；通知时限为：会议召开前5日。”
现修改为：
“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或口头方式；通知时限为：会议召开前5日。情况紧急需尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应在会议上作出说明。”
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2018年11月15日在公司会以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
2018年10月30日
附：第四届董事会董事候选人简历
附件：《江苏井神盐化股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人简历》
童玉祥先生简历
童玉祥先生，中国国籍，男，汉族，1966年1月出生，江苏淮安人，1987年8月参加工作，高级工商管理硕士，高级工程师，正高级经济师，南京大学MBA导师，南京航空航天大学MBA导师。现任江苏省盐业集团有限责任公司董事长，公司第三届董事会董事。
主要工作经历：1987年8月起，历任淮阴市东风造纸厂工程师，淮阴市热电公司车间主任、副经理、经理，淮安市中小企业信用担保公司总经理等职务；2005年6月，淮安市资产经营有限公司董事长、市热电公司经理、市中小企业信用担保公司总经理； 2008年3月，淮安市经贸委主任、党组书记，淮安市资产经营有限公司董事长、党委书记，市热电公司经理，市中小企业信用担保公司总经理；2009年5月起，淮安市经贸委主任、党组书记，市中小（乡镇）企业局局长，市国资公司董事长、党委书记，市盐务局局长，市口岸办主任；2013年7月起，江苏省海外企业集团有限公司副总裁、党委委员，香港钟山有限公司董事、副总经理；2014年12月至今，任现职。
郑海龙先生简历
郑海龙先生，中国国籍，男，汉族，1976年1月出生，安徽枞阳人，1996年4月参加工作，1996年6月加入中国共产党，大学本科学历。现任江苏省盐业集团有限责任公司副总经理、党委委员，公司第三届董事会董事。
主要工作经历：1993年9月，华中农业大学畜牧兽医学院畜牧专业学习（1996年4月任湖北省学生联合会驻会主席）；1997年7月，江苏省青少年研究所干部（先后在共青团江苏省委组织部、青农部工作）；2000年2月，江苏省青少年研究所副科级干部（在共青团江苏省委青农部工作，其间：2000年9月至2000年12月挂职担任如皋市丁堰镇镇长助理）；2001年1月，江苏省青少年研究所正科级干部（在共青团江苏省委组织部工作）；2002年2月，江苏省青少年研究所副处级干部；2003年1月，江苏省团干部电化教育所所长；2005年6月，共青团江苏省委办公室副主任；2006年12月，共青团江苏省委权益部部长；2011年12月，共青团江苏省委城工部部长；2013年8月，任现职（其间：2013年12月至2016年1月兼任江苏省苏盐连锁有限公司董事长、党委书记）。
吴旭峰先生简历
吴旭峰先生，中国国籍，男，1968年3月生，江苏淮安人，中共党员，党函本科，工程师。现任江苏井神盐化股份有限公司董事长、党委副书记。
主要工作经历：1989年10月起，淮安热电厂汽化运行班长、工会分会主席；1992年6月，淮安盐化总厂安监科安全员、生技科技术员；1995年8月，淮安盐化总厂热电厂总调室运行值长；1997年6月，淮安盐化总厂团委副书记；1998年6月起，江苏井神盐业有限公司煤炭供应科副科长、科长，物资供应科科长；2006年7月，江苏井神盐业有限公司淮安热电厂厂长、书记；2009年2月，江苏井神盐化股份公司采供中心主任；2014年3月，江苏井神盐化股份公司采供中心经理、党支部书记；2016年12月，江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员；2018年3月，任现职。
刘正友先生简历
刘正友先生，男，汉族，1966年4月出生，江苏淮安人，1988年8月参加工作，工商管理硕士，研究员级高级工程师。现任江苏井神盐化股份有限公司总经理、党委委员。
主要经历：1988年8月起，历任淮安热电厂电气车间技术员、副主任、主任；1994年10月起，历任淮安盐化总厂车间主任、厂长助理、副总工程师、副厂长； 2001年4月，任江苏井神盐业有限公司副总经理、总工程师、董事、党委委员；2004年3月，江苏井神盐业有限公司常务副总经理、总工程师、董事、党委委员，期间担任江苏制盐工业研究所所长；2008年1月，江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员；2015年2月，江苏井神盐化股份有限公司常务副总经理、党委委员；2018年3月至今，任现职。
艾红女士简历
艾红女士，中国国籍，女，汉族，1966年1月出生，辽宁辽阳人，1984年7月参加工作；高级工程师，现任江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部副部长（主持工作），公司第三届董事会董事。
主要工作经历：1984年7月起，江苏省盐业公司设计院技术员、土建室主任、技术科科长、副总工程师；1998年4月，江苏省盐业公司规划发展处（海堤办）主任科员；2001年2月，江苏省盐业集团有限责任公司基建办副主任；2005年3月，江苏省盐业集团有限责任公司规划发展处（江苏省盐业管理局行业管理处）副处长；2006年1月，江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部副部长；2016年11月至今，任现职。
高寿松先生简历
高寿松先生，中国国籍，男，汉族，1962年10月出生，江苏连云港人，1980年12月参加工作，高级会计师，现任公司董事、常务副总经理、党委委员、董事会秘书、财务总监。
主要工作经历：1980年12月起，江苏省盐业公司云台运销公司工人、会计；1983年8月，江苏广播电视大学学习；1986年8月，江苏省盐业公司云台运销公司计财科会计；1989年5月起，江苏省盐业公司财务处结算中心会计、副主任科员、主任科员；2001年2月起，江苏省盐业集团有限责任公司运销处副处长、食盐专营处副处长；2003年1月，江苏省盐业集团有限责任公司审计处副处长；2004年3月，金桥盐业有限公司副总经理、董事、党委委员；2006年8月，江苏省盐业集团有限责任公司淮海盐化有限公司董事、常务副总经理、党委委员；2008年1月任副总经理、党委委员、董事会秘书；2017年2月任公司董事；2018年8月任公司常务副总经理。
附：《江苏井神盐化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历》
郑垂勇先生简历
郑垂勇先生，男，1958年4月出生，研究生学历，硕士学位。现任河海大学教授、博士生导师、国电南瑞独立董事、昆山鹿城村镇银行独立董事。2018年1月任公司第三届董事会独立董事。获国家科技进步二等奖1项,三等奖1项,部省科技进步一等奖1项,二等奖2项,三等奖6项。获国家突出贡献中青年科学家、国务院政府特殊津贴、江苏省劳动模范、江苏省首届青年科学家、霍英东优秀青年教师,全国中青年科技奖等称号。入选国家百千万、水利部515、江苏省333拔尖人才。
周德群先生简历
周德群先生，男，汉族，1963年8月出生，1985年毕业于西安交通大学管理工程专业，获得本科学历，1987年9月至1990年7月于中国矿业大学管理工程攻读硕士研究生，1997年7月在中国矿业大学获得管理科学与工程专业博士学位。2018年1月任公司第三届董事会独立董事。周德群先生于2003年3月至今，担任南京航空航天大学经济与管理学院副院长，院长、教授，博士生导师。
罗岸伟先生简历
罗岸伟先生，48 岁，男，江苏淮安籍，现为淮安市律师协会会长、江苏岸庆律师事务所主任。罗岸伟先生毕业于南京师范大学政教系， 1991年8月至2004年10月在淮阴师范学院任教（期间：1993年通过律师资格考试；1994年9月至1995年7月复旦大学法学院进修学习；1995年10月从事兼职律师工作。2018年1月任公司第三届董事会独立董事。2005年4月至今组建江苏岸庆律师事务所并任主任至今。
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2018-051
江苏井神盐化股份有限公司
第三届监事会第十五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年10月29日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年10月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席李宇诗先生主持，应参加表决监事7人，实际参加表决7人（监事匡友本先生因公未能出席本次会议，已书面委托职工监事王进虎先生代为表决）。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告》
监事会对此议案发表了以下意见：
公司《2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司2018年第三季度的经营管理及财务状况，参与第三季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。
（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
同意提名卢龙先生、刘辉先生、刘鹤春先生、王长开先生为公司第四届监事会股东代表监事。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司监事会
2018年10月30日
附：《江苏井神盐化股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人简历》
附件：《江苏井神盐化股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人简历》
卢龙先生简历
卢龙先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师、中国注册会计师资格。现任公司第三届监事会监事。
主要工作经历：历任江苏古顺河酒业有限公司财务部总监，江苏常发制冷有限公司审计部长兼成本管理中心主任，江苏华昌化工股份有公司董事、审计部负责人、董事会秘书等职，江苏井神盐化股份有限公司监事。2010年12月至今，任江苏华昌化工股份有限公司董事；2016年4月至今，任江苏华昌化工股份有公司董事会秘书；2015年12月至今，任江苏井神盐化股份有限公司监事。
刘辉先生简历
刘辉先生，男，江苏沛县人，1969年9月出生，研究生学历。现任江苏省盐业集团有限责任公司财务部部长，公司第三届监事会监事。
主要经历：1986年9月至1990年7月在南京财经大学学习，2002年10月至2005年7月在中国矿业大学攻读硕士研究生，1990年8月至1992年2月任江苏省盐业集团财务处科员，1992年3月至2004年2月任徐州盐业公司财务负责人，2004年3月至今任现职。
刘鹤春先生简历
刘鹤春先生，中国国籍，男，汉族，1972年6月出生，江苏阜宁人，1992年7月参加工作，在职硕士学位，现任江苏省盐业集团有限责任公司党委办公室主任、总经理办公室主任，江苏晶元大酒店有限公司董事长。
主要工作经历：1992年7月起，历任淮阴市房地产管理处办事员，淮阴市房管局科员、物管处副处长、处长、办公室主任、工会主席；2011年2月，任淮阴市住建局信息处处长；2011年5月，任淮安市经信委综合规划处处长、市工业发展国际合作中心主任；2013年4月，任淮安市政府办公室调研处处长、淮安市应急管理办公室主任；2017年3月，任苏盐连锁南京公司党委副书记（主持工作）、副总经理、南京市盐务局副局长；2017年10月，任苏盐连锁南京公司党委书记、纪委书记、副总经理、南京市盐务局副局长；2018年1月至今，任现职。
王长开先生简历
王长开先生，中国国籍，男，汉族，1966年4月出生，江苏连云港人，1985年8月参加工作，高级政工师，现任江苏省盐业集团有限责任公司党群工作部部长。
主要工作经历：1985年8月，历任江苏省盐业公司徐圩盐场中心小学教师、中学教师、徐圩盐场组织人事科组织员、副科长、科长；2004年4月，任江苏省盐业公司徐州分公司办公室主任、组宣处处长；2009年1月，任江苏省苏南盐业有限公司人力资源部部长、办公室主任；2012年3月，任苏盐连锁有限公司纪委副书记、工会副主席、党群工作部部长；2013年5月，任江苏省新世纪盐化集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2018年5月至今，任现职。
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2018-052
江苏井神盐化股份有限公司
2018年第三季度
主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》要求，现将2018 年三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品和原材料的价格变动情况（价格不含税）
(一）主要产品价格变动情况
报告期内受盐化工市场上升影响，公司主要产品市场销售价格同比小幅上扬。
■
(二）主要原材料价格波动情况
报告期内煤价延续高价状态，煤炭采购均价676.81元/吨，较 2017 年同期541.54元/吨，增加135.27元/吨，同比上涨24.98%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
四、其他说明
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：2018-053
江苏井神盐化股份有限公司
关于召开2018年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月15日 13 点 30分
召开地点：江苏省淮安市淮安区华西路18号井神股份会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2018年10月30日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法
符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：
1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记；
2、自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。
3、拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件3）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记；但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“井神股份2018年第三次临时股东大会”并留有效联系方式。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2018年11月12日（9:00-16:00）
（三）登记地点：江苏井神盐化股份有限公司证券法务部
六、其他事项
1、董事候选人、监事候选人的简历请查阅2018年10月30日在上海证券交易所网站及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的临时公告：临2018-050、临2018-051。
2、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。
4、会议联系方式
地 址：江苏省淮安市淮安区华西路18号，江苏井神盐化股份有限公司
联系 人：戴先生、万先生
联系电话：0517-87036988
传 真：0517-87036999
邮 编：223200
电子邮箱：jsgfzqb@126.com
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
2018年10月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3：2018年第三次临时股东大会参会回执
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏井神盐化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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附件3：2018年第三次临时股东大会参会回执
江苏井神盐化股份有限公司
2018年第三次临时股东大会参会回执
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注：
1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
3、本回执在填妥及签署后于2018年11月12日前送达本公司证券法务部；
4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点” 栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
公司代码：603299 公司简称：井神股份
2018年第三季度报告
