浙江铁流离合器股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张智林、主管会计工作负责人陈惠芳及会计机构负责人（会计主管人员）杜江丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目： 单位：元 币种：人民币
■
变动原因：
1.其他应收款变动主要是因为本期子公司Geiger公司纳入合并范围。
2.存货变动主要是因为本期子公司Geiger公司纳入合并范围。
3.其他流动资产变动主要是因为部分理财产品到期赎回。
4.固定资产变动主要是因为本期子公司Geiger公司纳入合并范围。
5.商誉变动主要是因为本期子公司Geiger公司纳入合并范围。
6.其他应付款变动主要是因为确认限制性股票回购义务和本期子公司Geiger公司纳入合并范围。
7.一年内到期的非流动负债变动主要是因为支付部分一年内到期的非流动负债。
8.长期借款变动主要是因为收购Geiger公司新增融资。
9.预计负债变动主要是因为主机配套因销售增加而计提三包费。
10.库存股变动主要是因为确认限制性股票回购义务所致。
11.其他综合收益变动主要是因为汇率变动影响外币报表折算差额变化。
12.少数股东权益变动主要是因为子公司少数股东追加投资。
利润表项目： 单位：元 币种：人民币
■
变动原因：
1.管理费用变动主要是因为中介费及股权激励摊销较上年同期增加。
2.投资收益变动主要是因为购买理财产品。
3.资产处置收益变动主要是报告期执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》所致。
4.其他收益变动主要是报告期执行企业会计准则第16号所致。
5.营业外收入变动主要是报告期执行企业会计准则第16号所致。
现金流量表项目： 单位：元 币种：人民币
■
变动原因：
1.经营活动产生的现金流量净额变动主要是本期销售商品、提供劳务收到现金增加所致
2.投资活动产生的现金流量净额变动主要是上年同期首次公开发行募集资金所致
3.筹资活动产生的现金流量净额变动主要是本期分配现金股利和收购Geiger公司新增融资所致
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称:浙江铁流离合器股份有限公司
法定代表人:张智林
日期：2018年10月30日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-058
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年10月29日上午9点在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2018年10月19日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张智林先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年三季度报告及其正文的议案》
经审议，董事会认为公司2018年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2018年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
根据公司章程规定，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，提名张智林、国宁、顾俊捷、谢茂青、张农、严正峰、任家华为公司第四届董事会候选人，其中张农、严正峰、任家华为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于公司实施的 2018 年限制性股票激励计划中，其中两名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意回购并注销其已获授但尚未解除限售的 130,000 股限制性股票。根据公司2017年年度股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（四）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
董事会同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中登公司确认的总股本，变更注册资本、修订《公司章程》，根据公司2017年年度股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（五）审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
根据公司经营发展需求，拟对公司注册地址进行变更，由“杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路958号 ”变更为“杭州市余杭区临平街道兴国路398号 ”。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2018年10月29日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-059
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年10月29日上午9点在公司六楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议于2018年10月19日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席黄铁桥先生主持，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年三季度报告及其正文的议案》
经审议，监事会认为公司2018年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2018年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
根据公司章程规定，经公司监事会提名，提名沈雪芳、薛萍为公司第四届监事会非职工监事候选人。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于公司实施的 2018 年限制性股票激励计划中，其中两名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意回购并注销其已获授但尚未解除限售的 130,000 股限制性股票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2018年10月29日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-060
浙江铁流离合器股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”或“铁流股份”）第三届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
一、董事会换届选举
公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张智林先生、国宁先生、顾俊捷先生、谢茂青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张农先生、严正峰先生、任家华先生为公司第四届董事会独立董事候选人（其中任家华为会计专业人士）。各位董事候选人的简历附后。
经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举
公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名沈雪芳、薛萍为公司第四届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2018年10月29日
附件：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
张智林先生：1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。历任古荡五金厂厂长，杭州西湖离合器厂厂长。现任公司董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经理、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。历任中国汽车工业协会副理事长、浙江省企业联合会理事、副会长、杭州市余杭区工商联副会长，杭州市、余杭区政协委员，浙江省、杭州市人大代表。
国宁：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任公司副总经理、董事会秘书、铁流欧洲总经理。现任杭州科瑞特摩擦材料有限公司执行董事、杭州雷盛进出口有限责任公司执行董事、雷势科技(杭州)有限公司执行董事、铁流欧洲董事。2009 年11月起担任公司董事，2013 年10月起担任公司总经理。
顾俊捷：1987年生，无境外永久居留权，本科学历学士学位，2014年-2016年任珠海帅狗狗科技有限公司联合创始人，2016年-2017年任银江股份医疗集团董事长助理。现任杭州中顺房地产开发有限公司副总经理。
谢茂青：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师、国家注册质量工程师。历任杭州西湖离合器技术开发有限公司开发室主任、西湖集团技术部副部长、杭州铁流离合器制造有限公司技术部长及副总经理、西湖集团副总工程师、营运总监。现任公司副总经理。2015 年2月起担任公司董事。
二、独立董事候选人简历
张农：1959年生，澳大利亚国籍，博士研究生学历，国外引进创新类人才（“千人计划”第五批）。曾在上海交通大学、日本中央大学、新墨西哥大学、悉尼科技大学等高校担任助教、讲师，2002至2003年在戴姆勒-克莱斯勒公司担任顾问专家工程师，现任合肥工业大学汽车与交通管理工程学院、汽车工程技术研究院院长，千人计划特聘教授，清华大学汽车工程系千人计划双聘教授。
严正峰：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员，经济师。历任黄石汽车离合器厂研究发展部工程师、湖北三环离合器有限公司市场开发部经理及离合器厂厂长、总工程师、技术中心主任、桂林福达离合器有限公司副总经理。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院研究员、硕士生导师、靖江三鹏模具科技股份有限公司董事。
任家华：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监，现任浙江工商大学财务与会计学院副教授、硕士生导师，浙江工商大学 MBA 学院财务金融系主任，浙江省管理会计专家咨询委员会专家。
三、非职工代表监事简历
沈雪芳：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州德力克离合器有限公司车间主任、杭州西湖汽车零部件集团有限公司车间主任、浙江铁流离合器股份有限公司车间主任，现任公司运营部部长。
薛萍：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，于2002年7月1日至今，一直在浙江铁流离合器股份有限公司从事质量管理工作。现任公司体系主管。
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-061
浙江铁流离合器股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需换届选举。
公司工会于2018年10月29日组织召开了公司2018年第一次职工代表大会，会议的召集、出席人数均符合相关规定，合法、有效。经参会职工代表审议、表决通过，选举黄铁桥先生（简历详见附件1）为公司第四届监事会职工代表监事。将与经公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第四届监事会。任期三年。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2018年10月29日
附件：
职工代表监事简历
黄铁桥，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2001年7月至2009年11月任杭州西湖汽车零部件集团有限公司技术员，2009年12月至2014年12月任浙江铁流离合器股份有限公司项目主管，2015年1月至2017年10月任浙江铁流离合器股份有限公司办公室主任，2017年11月至今任浙江铁流离合器股份有限公司博陆基地事业部总经理。
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-062
浙江铁流离合器股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
1.浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司实施的 2018 年限制性股票激励计划中，其中两名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司将按照相关规定回购并注销其已获授但尚未解除限售的 130,000 股限制性股票，回购价格为 12.14 元/股。具体内容详见2018年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由 12,377 万股减少至 12,364 万股，公司注册资本也将由12,377 万元减少至 12,364万元（具体以实际核准的注销股数为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省杭州市余杭区临平街道兴国路398号铁流股份证券部
2、申报时间：2018 年 10 月 30 日起 45 天内（工作日的 9:30-11:30；13:00-17:00。双休日及法定节假日除外）
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
4、联系人：梅雪
5、联系电话：0571-86280821
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2018年10月29日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-063
浙江铁流离合器股份有限公司
关于修订公司章程并变更营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司实施的 2018 年限制性股票激励计划中，其中两名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司将按照相关规定回购并注销其已获授但尚未解除限售的 130,000 股限制性股票，回购价格为 12.14 元/股。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由 12,377 万股减少至 12,364 万股，公司注册资本也将由12,377 万元减少至 12,364万元（具体以实际核准的注销股数为准）。
另根据公司经营发展需求，拟对公司注册地址进行变更，由“杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路958号 ”变更为“杭州市余杭区临平街道兴国路398号 ”（具体以工商登记为准），并修订《公司章程》。
具体修订如下：
■
公司章程其他条款不变。
上述变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江铁流离合器股份有限公司章程》。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2018年10月29日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-064
浙江铁流离合器股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月16日 9点30分
召开地点：杭州市余杭区临平街道兴国路398号三楼报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月16日
至2018年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，并于2018年10月30日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn
1、特别决议议案：1
2、对中小投资者单独计票的议案：2,3,4
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2018年11月15日17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记地点：浙江铁流离合器股份有限公司证券事务部
地址：杭州市余杭区临平街道兴国路398号
邮编：311100
联系人：郑成福、梅雪
联系电话：0571-86280821
邮箱：mx@chinaclutch.com
（三）登记时间：2018年11月15日-2018年11月15日 上午8:00-17:00
六、其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排住宿、交通。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2018年10月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江铁流离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月16日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
公司代码：603926 公司简称：铁流股份
2018年第三季度报告
