现代投资股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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公司负责人周志中、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人(会计主管人员)杨世益声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
因筹划重大资产重组，公司股票于2017年10月27日开市起停牌。报告期，交易双方聘请的中介机构基本完成尽职调查、预审及预评估，公司与湘轨控股签订了《资产购买协议》，并公告了重组预案。2018年5月30日，公司股票复牌。截至2018年10月，中介机构完成了尽职调查、审计、评估工作，交易双方签订了《资产购买补充协议》。2018年10月26日，公司公告了重组方案（草案），2018年11月23日召开2018年第二次临时股东大会审议重组相关事项。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-070
现代投资股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2018年 10月29日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年10月24日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事7人，董事张建军因公未参与表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司2018年第三季度报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）关于申请9亿元银行贷款授信额度的议案
公司以信用方式向长沙银行股份有限公司华龙支行、交通银行湖南省分行八一路支行分别申请人民币5亿元、4亿元贷款授信额度，授信期限两年，贷款用途为公司日常经营所需的流动资金、置换债务等。贷款利率根据市场行情确定。
授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关贷款手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2018年10月 29日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2018-071
2018年第三季度报告
