浙江晨丰科技股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何文健、主管会计工作负责人钱浩杰及会计机构负责人（会计主管人员）王娟娥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表相关科目变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
■
3.1.2 利润表相关科目变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
■
3.1.3 现金流量表相关科目变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-056
浙江晨丰科技股份有限公司
关于召开2018年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月15日 14 点 00分
召开地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司2018年10月29日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过，相关公告于2018年10月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3和议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、股东为非法人的其他组织，应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的，应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2018年11月12日上午:9：00一11:30，下午13:00-16:30
登记地址：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司证券部。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系方式
联系人：徐敏
电话：0573-87618171
传真：0573-87619008
邮箱：cf_info@cnlampholder.com
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2018年10月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江晨丰科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-054
浙江晨丰科技股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：海宁明益电子科技有限公司（以下简称“明益电子”）及景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称“宏亿电子”）；
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“晨丰科技”或“公司”)为控股子公司明益电子及宏亿电子提供发生额不超过人民币6,000万元担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司为明益电子及宏亿电子所提供的实际担保余额合计为0元（不含本次担保）。
● 本次担保不存在有反担保
● 截至本公告披露日，公司无对外担保及担保逾期情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司根据各控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，公司为控股子公司明益电子及宏亿电子提供发生额不超过人民币6,000万元担保，担保期限自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。在担保总额的范围内，公司可根据实际情况对各控股子公司的担保金额相互调剂使用，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
公司于 2018 年10月29日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》，本担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）海宁明益电子科技有限公司基本情况
1、名称：海宁明益电子科技有限公司
2、注册地点：海宁市盐官镇工业园区天通路2号15-16幢
3、法定代表人：陈常海
4、经营范围：照明电器研发；照明电器及附件、电子产品、电子元器件、模具制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、最近一年又一期的财务指标：
单位：元 币种：人民币
■
（二）景德镇市宏亿电子科技有限公司基本情况
1、名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司
2、注册地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号
3、法定代表人：彭金田
4、经营范围：电子专用材料（覆铜板）、模具、电子元件、印制电路板、照明灯具、家用电器制造、销售；电子产品研发、金属销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***
5、最近一年又一期的财务指标：
单位：元 币种：人民币
■
三、担保协议的主要内容
晨丰科技为控股子公司明益电子及宏亿电子提供发生额不超过人民币6,000万元担保，在担保总额的范围内，公司可根据实际情况对各控股子公司的担保金额相互调剂使用，截止目前，公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计授权期限内的担保发生额。
四、董事会意见
公司董事会于2018年10月29日召开第一届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。
独立董事发表独立意见如下：为控股子公司的担保是为满足其日常经营及发展所需资金的需要，有利于保障其稳定发展、提高经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内控股子公司，其经营情况良好，公司对其担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。公司此次对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意董事会《关于对控股子公司提供担保的议案》，并同意将其提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额0万元（不含本担保），无违规担保和逾期担保情况。
六、上网公告附件
董事会决议
被担保人最近一年又一期的财务报表
独立董事独立意见
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-053
浙江晨丰科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年 10月29日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第一届董事会第十六次会议。有关会议的通知，公司已于2018年10月18日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》
公司根据各控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，公司为控股子公司明益电子及宏亿电子提供发生额不超过人民币6,000万元担保，担保期限自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。在担保总额的范围内，公司可根据实际情况对各控股子公司的担保金额相互调剂使用，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议表决。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提议选举公司第二届董事会非独立董事，并提名何文健先生、何文联先生、魏新娟女士、魏一骥先生、沈珺先生、陆伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议表决。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提议选举公司第二届董事会独立董事，并提名潘煜双女士、朱加宁先生、王卓女士为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议表决。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
《公司2018年第三季度报告》、《公司2018年第三季度报告正文》全文于2018年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-056）。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2018年10月30日
附件：候选人简介
非独立董事候选人：
何文健先生，1965年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。曾当选为海宁市第十一届人民代表大会代表、海宁市总工会第九届执行委员会执委、浙江省照明电器协会副理事长，先后荣获“海宁市优秀共产党员”、“嘉兴市十大工业转型发展风云人物”、“嘉兴市南湖百杰优秀人才”、“浙江省优秀企业家”的荣誉称号。何文健先生的主要工作经历如下： 1992年7月至1998年12月任海宁市盐官灯头五金厂总经理；1998年12月至今任求精投资执行董事；2001年1月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司（以下简称“晨丰有限”）董事长兼总经理；2015年11月至今任公司董事长兼总经理。
何文联先生，1969年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1992年7月至1998年12月任海宁市盐官灯头五金厂机修工；1998年12月至今先后担任求精投资董事、监事；2001年1月至2015年11月先后担任晨丰有限董事兼生产部经理、生产部副总经理、副总经理兼灯头事业部经理；2015年11月至今任公司董事兼副总经理。
魏新娟女士，1968年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1988年7月至 1993年8月任海宁市盐官汽车修配厂职员；1993年8月至1998年12月任海宁市盐官灯头五金厂职员；1998年12月至2001年1月任求精投资职员；2001年1月至2015年11月先后担任晨丰有限副总经理、董事；2003年8月至今任香港骥飞董事；2015年11月至今任公司董事。
魏一骥先生，1990年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2013年6月至2015年11月任晨丰有限总经理助理； 2015年11月至2018年4月担任公司兼研发中心主任；2018年4月至今任公司董事兼副总经理；2015年11月至今担任公司董事。
沈珺先生，1983年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2007年12月至今任宏达控股集团有限公司董事兼总经理；2008年11月至2011年2月任同济大学浙江学院团委副书记；2011年2月至2015年1月任同济大学浙江学院团委书记；2009年9月至今任同济大学浙江学院董事、校长（党委）办公室副主任；2010年7月至今任海宁市宏源城镇建设开发有限公司执行董事兼总经理；2010年1月至今任海宁市玫瑰庄园房地产开发有限公司总经理；2010年1月至今任海宁市宏达置业有限公司执行董事兼总经理；2012年至今任北京中家纺咨询服务有限责任公司董事长；2015年12月至今任公司董事；2016年12月至今任宏达高科控股股份有限公司副董事长。
陆伟先生，1974年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。2001年6月至2003年3月任晨丰有限机修工；2003年3月至2010年10月任江西晨航车间主任；2010年10月至2015年11月先后担任晨丰有限企管部助理、行政部副总经理；2015年12月至今任公司董事、董事会秘书兼副总经理。
独立董事候选人：
潘煜双女士，中国国籍，博士学历，教授、硕士生导师，无永久境外居留权。现任嘉兴学院商学院院长、中国会计学会会计教育专业委员会委员、中国民营企业内部控制研究中心副主任、浙江省会计学会理事、浙江省总会计师协会反倾销应诉委员会副主任、浙江省高级会计师评审委员会委员、嘉兴市公共财政研究中心主任、嘉兴市会计学会副会长、嘉兴市审计学会副会长，兼任浙江钱江生物化学股份有限公司独立董事、浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事、浙江京新药业股份有限公司独立董事、浙江卫星石化股份有限公司独立董事。2015年11月至今任公司独立董事。
朱加宁先生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。1984年9月起从事专职律师工作，曾先后担任浙江海威特律师事务所主任，浙江海浩律师事务所主任，浙江星韵律师事务所北京分所副主任，北京市国纲律师事务所副主任。现为浩天安理（杭州）律师事务所合伙人，中华全国律师协会行政法委员会委员，杭州仲裁委员会仲裁员，兼任浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事、浙江省天台祥和实业有限公司独立董事。2015年11月至今任公司独立董事。
王卓女士，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。1996年9月至2001年7月，在北京工业大学材料科学与工程学院学习；2001年8月至今，供职于中国照明电器协会，2007年12月至今，历任中国照明电器协会常务理事，副秘书长，常务副秘书长，秘书长；2014年8月至今任海洋王照明科技股份有限公司独立董事。2016年2月至今任公司独立董事。
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-052
浙江晨丰科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年 10月29日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场表决方式召开了第一届监事会第十二次会议。有关会议的通知，公司已于2018年10月18日以现场送达方式送达。本次会议由监事会主席孙若飞先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提议选举公司第二届监事会非职工代表，并提名孙若飞先生、查云峰先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议表决。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司监事会
2018年10月30日
候选人简历：
孙若飞先生，1980年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1999年12月至2001年12月入伍参军；2001年12月至2003年2月任中国农业银行海宁市支行袁花分理处驾驶员；2003年2月至2015年11月曾先后担任浙江晨丰科技有限公司（以下简称“晨丰有限”）监事兼业务员、监事兼销售部经理助理、监事兼营销部二部经理；2015年11月至今任公司监事会主席。
查云峰先生，1976年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1993年1月至2001年1月任求精投资机修工；2001年1月至2018年7月曾先后担任公司机修工、车间副主任、车间主任、一分厂厂长；2018年7月至今任公司灯头事业部副总助理。
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-051
浙江晨丰科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，经公司2018年10月29日召开的职工代表大会民主选举，选举葛湘萍女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司2018年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司监事会
2018年10月30日
候选人简历：
葛湘萍女士，1980年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2000年8月至2005年3月任海宁晨丰灯头有限公司质量经理助理；2005年3月至2008年7月任嘉兴优佳金属制品有限公司品质主管；2008年8月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司质量部经理；2015年12月至今任公司质量部经理。
公司代码：603685 公司简称：晨丰科技
2018年第三季度报告
