成都豪能科技股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人向朝东、主管会计工作负责人鲁亚平及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表指标变动情况：
单位：元 币种：人民币
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2.利润表指标变动情况：
单位：元 币种：人民币
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3.现金流指标变动情况：
单位：元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-061
成都豪能科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2018年10月24日以电话及邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2018年第三季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理张勇先生提名、董事会提名委员会审核，拟聘任鲁亚平女士为公司财务总监，全面负责公司财务工作，任期至公司第四届董事会届满日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-062
成都豪能科技股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2018 年 10月29日审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经总经理提名并经提名委员会审查，公司第四届董事会同意聘任鲁亚平女士为公司财务总监，任期至公司第四届董事会届满日止。
公司独立董事对聘任财务总监事项发表独立意见：鲁亚平女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司财务总监的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。同意聘任鲁亚平女士为公司财务总监，聘期与本届董事会任期一致。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2018年10月30日
鲁亚平女士个人简历
鲁亚平，女，汉族，1967年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。历任青岛啤酒西南营销公司泸州分公司财务经理、青岛啤酒西南营销公司重庆分公司财务经理，泸州长江机械有限公司财务经理，重庆豪能兴富同步器有限公司财务经理。
截至本公告日，鲁亚平女士持有公司股份2240股，与公司实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2018年第三季度报告
公司代码：603809 公司简称：豪能股份
