江苏中南建设集团股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

倪俊骥独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权黄峰独立董事出席并行使表决权。其他董事均亲自出席本次审议2018年第三季度报告的董事会会议。

公司董事长、总经理陈锦石，董事、财务总监孙三友声明：保证第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

公司业务以房地产开发及建筑施工为主。房地产业务聚焦大众住宅开发，辅之以综合商业体开发运营及酒店管理等。目前业务涵盖长三角、珠三角和京津冀都市圈，以及内地核心城市。长三角、珠三角和京津冀都市圈，以及内地核心城市的战略布局进一步完善。2018年前三季度公司实现合同销售面积约778万平方米，同比增长37%，销售金额约1,027亿元，同比增长64%。前三季度新增开发项目91个，规划建筑面积合计约1,314万平方米。

公司建筑业务核心主体江苏中南建筑产业集团有限责任公司是国家首批授予的特一级资质企业，还拥有建筑装修装饰一级、机电设备安装一级等资质，累计获得国家专利130余项。公司注重大型公共建筑和知名业主民用建筑的承接，参与了北京鸟巢、国家大剧院、首都机场T3航站楼等项目的建设。近年来公司业务模式从单一的施工总承包向PPP等方面升级。2018年前三季度公司新承接（中标）项目预计合同总金额293 亿元，比上年同期增长 23%。其中3亿元以上项目超过30个，在新增合同额中占比62%。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

■

注：截止本报告披露日相对2018年9月30日，公司总股份数未发生变化。

非经常性损益项目和金额

单位：元

■

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易： 否

注：普通股股东总数依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司公司登记的公司不含信用账户合并股东名册。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

第三节 重要事项

一、经营情况分析

2018年1-9月份公司实现营业收入300.0亿元，同比增长57.7%，实现归属于上市公司股东的净利润 12.7亿元，同比增长223.1%；每股基本盈利0.34元，同比增长223.2 %。第三季度实现营业收入150.4亿元，同比增长136.8%，实现归属于上市公司股东的净利润3.4亿元，同比增长366.9%。

公司盈利水平改善的趋势进一步确认。公司前三季度毛利率由去年同期的17.8%上升到21.3%，提高3.5个百分点。虽然公司2018年前三季度管理费用增加60.6%，但由于公司房地产业务销售金额同比增长63.7%，建筑业务新承接（中标）项目合同额同比增加23.2%，实际管理费用率还有所下降。前三季度公司销售费用增加168.8%，快于公司销售规模的增加，主要因为第三季度房地产市场变化，公司进行了更多准备。即使如此，公司前三季度销售费用与合同销售金额的比值1.1%，并不高于行业平均水平。考虑到费用的增加，公司前三季度净利润率仍由去年同期的2.5%增加到今年前三季度的5.2%，提高了2.7个百分点。

由于公司经营回款情况良好，第三季度末公司持有的货币资金达216.4亿元，相对2017年末增加51.6%。由于经营规模快速增加，而且为了保证持续的业务增长，公司房地产业务前三季度新增项目建筑面积1,314.5万平方米，是销售规模的1.7倍，公司的有息负债有所增加至2018年第三季度末的563.0亿元，但相对2017年末仅增加27.1亿元，上增幅仅5.1%.。由于净利润和净资产增加快于负债增加，公司的总负债率由去年底的90.5%下降到第三季度末的89.9%。同时，公司全部负债中来自于收到客户购房资金，但由于房屋还未竣工交付不能确认收入而形成的预收账款达1,054.2亿元（相对去年同期增加54.1%）。剔除有关预收账款之后的公司负债率（（负债总额-预收账款）/资产总额）由去年年末的51.4%下降到今年第三季度末的41.7%，下降9.7个百分点。公司前三季度经营性现金流入1,161.1亿元，明显高于全部有息负债规模。公司持有的货币资金216.4亿元远远高于有息负债中短期借款和一年内到期的非流动负债合计156.1亿元。公司偿债能力强，经营风险低。

1、房地产业务情况

2018年1-9月，公司房地产业务保持快速增长，实现合同销售面积777.8万平方米，销售金额1,026.5亿元，同比分别上升36.7%和63.7%。平均销售价格13,197元/平方米，略高于去年全年的平均销售水平。第三季度公司实现合同销售面积257.5万平方米，销售金额374.0亿元，同比分别增长 87.0%和111.2%。

2018年1-9月，公司房地产业务实现营业收入221.4亿元，同比增长79.0 %，其中第三季度营业收入116.8亿元，同比增长144.8%。公司结算项目利润率明显改善，前三季度房地产业务毛利率23.4%，较2017年度上升7.8个百分点。报告期末公司有1,054.2亿元主要由已经销售还未结算的资源形成的预收账款，有关资源的利润率水平不低于前三季度结算项目，这也奠定了公司未来业绩增长的坚实基础。

2018年1-9月，公司新增项目91个，规划建筑面积合计1,314.5万平方米。公司新进入重庆、合肥、石家庄、温州、惠州、梅州、泉州等城市，业务布局更加完善。随着公司业务布局的不断完善，品牌影响力进一步提升，品牌价值跻身行业十强。

2、建筑业务情况

2018年1-9月，公司建筑业务优化职能分工，实施片区治理，改革市场营销责任制，推动了业务规模的快速增长。1~9月公司新承接（中标）项目预计合同额293.4亿元，比上年同期增长23.2%。其中3亿元以上项目超过30个，在新增合同额中占比62.4%。第三季度新承接（中标）项目预计合同额58.5亿元，相对去年同期略微下降 5.2%。

2018年1-9月，公司建筑业务实现营业收入71.5亿元，同比增长9.5 %。毛利率14.3%，较2017年度上升2.5个百分点，其中第三季度营业收入33.2亿元，同比增长55.3%。

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2018年7月17日公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了公司 2018年股票期权激励计划（“本次计划”）草案，2018年8月9日公司2018年第七次临时股东大会批准了本次计划。本次激励计划向激励对象公司董事、高级管理人员以及产业集团总部核心管理人员、区域负责人授予的股票期权23,260万份，其中首次授予21,580万份，预留1,680万份。本次计划期权分三期行权，每个行权期12个月。三个行权期公司业绩考核目标分别为：2018 年、2019年、2020年经审计合并报表归属于上市公司股东的净利润较 2017 年增长率分别不低于 240%、560%和1060%。期权初始行权价6.33元/股。

根据股东大会决议，2018年8月13日，公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第九次会议分别审议通过了《关于向 2018 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确认本次计划的授予条件已经成立，决议以 2018年 8月13日为授予日，向符合授权条件的49 名激励对象首次授予 21,580 万份股票期权。2018 年 9 月 26 日，本次励计划首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关登记手续。

根据《企业会计准则第 11 号一股份支付》和《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》的规定，本次计划首次股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果将产生一定的影响。本次计划的实施将进一步健全公司激励机制，将公司员工和股东的利益更紧密的结合在一起，完善公司治理结构，推动公司持续、健康发展。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项：不适用

四、对2018年度经营业绩的预计

预测2018年净利润将大幅上升，主要因为公司结算项目增加，利润率改善。

五、证券投资情况

单位：元

■

六、委托理财

单位：万元

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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况：不适用。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形：不适用。

七、衍生品投资情况：不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司于2018年8月15日通过现场结合网络方式召开了2018年半年度投资者见面会，与投资者沟通公司半年度业绩情况，沟通使用的是披露的定期报告及有关公告等公开资料。本次活动共有69位投资者参会，其中机构投资者52位，包括来自兴业证券、长江证券、中信证券、广发证券、西部证券、中泰证券、华泰证券、德邦证券、平安证券、东方证券、长城证券、东北证券、东吴证券、安信证券、国泰君安、申万宏源、中金以及兴业全球基金、国泰基金、海富通基金、华夏基金、鹏华基金、金鹰基金、建信基金、富国基金、交银施罗德、光大保德信、汇丰晋信基金等单位的投资者。

九、违规对外担保情况：不适用

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况：不适用

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-201

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2018年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2018年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事12人，亲自及授权出席董事12人，公司高级管理人员列席了会议。陈锦石董事长主持会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、通过了2018年第三季度报告的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

2018年第三季度报告详见刊登于2018年 10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年第三季报报告全文及正文》。

二、通过了关于新增为子公司融资提供担保的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

董事会同意将本项议案提交股东大会审议。

详见刊登于2018年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于新增为子公司融资提供担保的公告》。

公司独立董事发表独立意见一致同意有关事项，意见详情见2018年10月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

三、通过了关于召开2018年第十一次临时股东大会的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2018年第十一次临时股东大会的通知详见刊登于2018年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年第十一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-202

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司）第七届监事会第十次会议通知于2018年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2018年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，亲自及授权出席监事3人。监事会主席钱军先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、通过了2018年第三季度报告的议案

经审核，监事会认为：

1、公司2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、公司2018年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2018年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2018年第三季度报告详见刊登于2018年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2018年第三季度报告正文及全文》。

二、通过了关于新增为子公司融资提供担保的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

详见刊登于2018年 10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于新增为子公司融资提供担保的公告》。

公司独立董事发表独立意见一致同意有关事项，意见详情见2018年10月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

三、通过了关于召开2018年第十一次临时股东大会的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2018年第十一次临时股东大会的通知详见刊登于2018年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年第十一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

监事会

二○一八年十月三十日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-203

江苏中南建设集团股份有限公司

2018年第十一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2018年第十一次临时股东大会的议案》，决议召开公司2018年第十一次临时股东大会，现将本次股东大会的召开事项通知如下：

一、会议的基本情况

1、届次：2018年第十一次临时股东大会

2、召集人：公司第七届董事会

3、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间： 2018年11月15日（星期四）下午3：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年11月14日下午15:00）至投票结束时间（2018年11月15日下午15:00）间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年11月8日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2018年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议审议事项

1、关于新增为子公司融资提供担保的议案。

上述提案需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上 (含本数)通过。

以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

具体内容详见公司2018年10月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间： 2018年11月9日至11月14日之间，每个工作日上午9:00一下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

5、会议联系方式：

联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

邮政编码： 200335

联系电话：（0513）68702888

传 真：（021）61929733

电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联 系 人：何世荣

6、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（3）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

六、备查文件

1、中南建设第七届董事会三十一次会议决议公告。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1、投票代码：360961

2、投票简称：中南投票

3、填报表决意见：

填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年10月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年10月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2018年第十一次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 委托人证券帐号：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

■

注：

1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-204

江苏中南建设集团股份有限公司

关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2018 年 7 月3 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用152,417.98万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司2018年7月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-102)。

2018年9月4日、2018年9月14日、2018年9月17日、2018年9月20日、2018年9月25日、2018年10月9日、2018年10月25日公司已将上述暂时补充流动资金中的50,107.96万元归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司2018年9月5日、2018年9月15日、2018年9月18日、2018年9月21日、2018年9月26日、2018年10月10日、2018年10月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2018-158）、（公告编号：2018-161）、（公告编号：2018-163）、（公告编号：2018-168）、（公告编号：2018-174）、（公告编号：2018-181）（公告编号：2018-199）。

2018年10月29日，公司已将上述暂时补充流动资金中的28,000万元归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。

截止本公告日，公司累计已归还78,107.96万元资金至公司募集资金专用账户，募集资金补充流动资金余额为74,310.02 万元。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-205

江苏中南建设集团股份有限公司

关于新增为子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司担保额度总金额为10,621,271万元（含本次新增担保额度），实际对外担保总额为3,660,983万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）归属上市公司股东的股东权益的比例为260.52%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

鉴于目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对24家子公司提供担保额度总额不超过1,099,460万元，担保额度使用期限不超过12个月。本次对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次对子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。

公司于2018年10月29日召开第七届董事会第三十一次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增为子公司融资提供担保的议案》，同意提交股东大会审议新增为子公司融资提供担保事项，建议股东大会授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。

二、本次担保额度情况

■

三、被担保人基本情况

1、公司名称： 西安中南嘉丰置业有限公司

公司成立日期： 2017年08月22日

公司注册地点：陕西省高新区锦业路研祥城市广场A座2601

公司法定代表人：唐晓东

公司注册资本： 1000万

公司主营业务：房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；房屋经纪。

股东情况：公司间接持有其100%的股权；

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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2、公司名称： 淄博锦泉置业有限公司

公司成立日期： 2018年09月07日

公司注册地点： 山东省淄博市张店区世纪路33甲30号1号楼2层207

公司法定代表人：李君富

公司注册资本： 1000万

公司主营业务：房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；企业管理信息咨询;商务信息咨询;会议服务;汽车租赁；票务代理;停车场服务

股东情况：公司全资子公司淄博锦冠置业有限公司持有其55%的股权，淄博中仁置业有限公司持有其45%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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3、公司名称： 泰安中南投资置业有限公司

公司成立日期： 2013年01月08日

公司注册地点：泰安市泰山东岳大街100号

公司法定代表人：陈锦石

公司注册资本： 44000万

公司主营业务： 房地产开发经营

股东情况： 公司间接持有其100%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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4、公司名称： 泰兴市中南世纪城房地产发展有限公司

公司成立日期： 2013年11月28日

公司注册地点： 泰兴市曾涛路88号

公司法定代表人：毕兴矿

公司注册资本： 60000万

公司主营业务： 房地产开发经营；房地产投资；物业管理。

股东情况： 公司直接持有其21%的股权，公司全资子公司南通中南世纪花城投资有限公司持有其79%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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5、公司名称： 烟台锦尚房地产发展有限公司

公司成立日期： 2013年11月04日

公司注册地点：烟台经济技术开发区古现办事处政府街南侧

公司法定代表人：朱铦锬

公司注册资本：9800万美元

公司主营业务：在烟台经济技术开发区三亚路以西、磁山南路以北、规划预留地以东、规划预留地以南的范围内从事商服、普通住宅开发与销售;物业管理。

股东情况：公司全资子公司Rome Max Investment Limited持有其100%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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6、公司名称： 东台中南锦悦置业有限公司

公司成立日期： 2018年05月17日

公司注册地点：东台市迎宾大道10号

公司法定代表人：曹永忠

公司注册资本： 14740万

公司主营业务：房地产开发、经营;房地产投资;实业投资;自有房屋租赁;房地产咨询;物业服务咨询;柜台租赁;停车场管理服务;商品展览服务;摄影服务;工艺美术品、贵金属(国家有专项审批规定的项目除外)、珠宝、黄金首饰、建筑材料、电器、日用百货(除电动三轮车)、服装、服饰、办公用品、食品(食盐限零售)批发、零售;卷烟零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);企业管理服务(除投资);会议服务;庆典礼仪服务;商业企业管理服务;商业总体规划咨询及相关配套工程的咨询;市场信息咨询(国家有专项规定的,从其规定);房地产经纪;以下限分公司经营:餐饮、娱乐、住宿、洗浴、按摩、健身、美容、足浴服务。

股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其13.57%的股权，海门中南世纪城（香港）有限公司持有其86.43%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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7、公司名称：泉州钧宏房地产开发有限公司

公司成立日期： 2018年05月30日

公司注册地点： 福建省泉州经济技术开发区玉狮路69号2.5产业园A栋608

公司法定代表人：姚可

公司注册资本： 5000万

公司主营业务：房地产开发经营；物业管理;住房租赁经营;房地产中介服务。

股东情况：公司全资子公司厦门中南德誉房地产开发有限公司持有其100%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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8、公司名称： 济宁锦鸿房地产开发有限公司

公司成立日期： 2018年06月25日

公司注册地点：山东省济宁北湖省级度假区李楼村幸福路2号一排1室

公司法定代表人：李心原

公司注册资本： 1000万

公司主营业务：房地产开发经营

股东情况：公司全资子公司青岛中南新世纪房地产有限公司持有其100%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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9、公司名称： 西安伍雄置业有限公司

公司成立日期： 2017年08月21日

公司注册地点：西安市莲湖区唐延路莱安逸境5-10117号

公司法定代表人：韩杰

公司注册资本： 1000万

公司主营业务：房地产开发；物业管理；房屋租赁；物业管理。

股东情况：公司全资子公司西安中南嘉丰置业有限公司持有其100%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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10、公司名称： 镇江锦南房地产开发有限公司

公司成立日期： 2017年06月19日

公司注册地点：镇江市丹徒区丹徒新城瑞山东路9号

公司法定代表人：杨金祥

公司注册资本： 5000万

公司主营业务： 房地产开发、销售；房屋租赁、咨询；物业管理；家居、家具、装饰材料（危险品除外）销售。

股东情况： 公司间接持有其100%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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11、公司名称： 西安威翔置业有限公司

公司成立日期： 2017年09月20日

公司注册地点：西安经济技术开发区未央路以东凤城五路以北海逸国际1幢2单元27层22702室

公司法定代表人：韩杰

公司注册资本：3529.41万

公司主营业务：房地产开发;房屋出租;物业管理;装饰装修建筑材料、服装、日用百货的销售;停车服务(由分支机构经营）。

股东情况： 公司全资子公司西安中南嘉丰置业有限公司持有其85%的股权，杭州宏创投资发展有限公司持有其15%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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12、公司名称：重庆福奥房地产开发有限公司

公司成立日期： 2014年07月22日

公司注册地点： 重庆市江津区双福新区福星大道2号

公司法定代表人： 周川

公司注册资本：1632.65万元

公司主营业务： 房地产开发；物业管理；（以上范围凭资质证书执业）销售；建筑设备、建材（不含危险化学品）。

股东情况： 公司全资子公司重庆锦腾房地产开发有限公司持有其51%的股权，雷杰持有其34.3%的股权，马莉持有其14.7%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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13、公司名称： 河北巨力现代城房地产开发有限公司

公司成立日期： 2017年10月12日

公司注册地点： 河北省保定市徐水区巨力路巨力集团

公司法定代表人：杨将

公司注册资本： 10000万人民币

公司主营业务： 房地产开发经营；企业自有房屋租赁服务。

股东情况： 公司全资子公司天津市锦正房地产开发有限公司持有50%股权，河北巨力房地产开发有限公司持有其50%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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14、公司名称： 宁波杭州湾新区海阁置业有限公司

公司成立日期： 2018年04月20日

公司注册地点： 浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路北侧众创园5号楼B156室

公司法定代表人：唐晓东

公司注册资本：2000万

公司主营业务：房地产开发、经营；物业服务；房地产中介服务；市场营销策划。

股东情况：原公司全资子公司慈溪中琅置业有限公司（以下简称“慈溪中琅”）持有其100%的股权，慈溪中琅与宁波海曙绿地明州置业有限公司（以下简称“宁波海曙绿地”）签订合作协议，以注册资本金等额的价格将其50%的股权转让给宁波海曙绿地，股权转让完成后，宁波海曙绿地持有其50%的股权，目前工商正在办理中。

公司与宁波海曙绿地不存在关联关系。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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15、公司名称： 邯郸市锦光房地产开发有限公司

公司成立日期： 2018年01月04日

公司注册地点：河北省邯郸市邯山区河沙镇镇南泊村前进路1号胡同8号

公司法定代表人：代炳春

公司注册资本： 5000万人民币

公司主营业务：房地产开发经营；房屋建筑工程；室内外装饰装修工程；土石方工程；建材销售。

股东情况： 公司全资子公司天津市锦正房地产开发有限公司持有其50%的股权，河北鼎阳房地产开发有限公司持有其50%的股权。

信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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16、公司名称：西安长岛新业置业有限公司

公司成立日期： 2010年12月03日

公司注册地点：西安市浐灞生态区世博大道长岛盛业项目13号楼1单元10101号房3F03

公司法定代表人：唐晓东

公司注册资本： 2000万

公司主营业务：房地产开发销售；物业管理。

股东情况：北京长岛新业企业管理有限公司（以下简称“北京长岛”）持有其100%的股权，公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有北京长岛49%的股权，平安信托有限责任公司持有北京长岛51%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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17、公司名称： 余姚荣耀置业有限公司

公司成立日期： 2018年01月31日

公司注册地点： 浙江省余姚市长新路49号7129室

公司法定代表人：蓝冬海

公司注册资本： 2000万

公司主营业务： 房地产开发经营

股东情况： 公司全资子公司宁波中璟置业有限公司持有其49%的股权，宁波康瀚投资有限公司持有其51%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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18、公司名称： 宁波杭州湾新区碧桂园房地产开发有限公司

公司成立日期： 2017年08月14日

公司注册地点： 浙江省宁波市杭州湾新区兴慈一路290号2号楼101-2室

公司法定代表人：林强

公司注册资本：5000万

公司主营业务：房地产开发经营；自有房屋租赁；企业咨询管理；市场营销策划。

股东情况：宁波碧桂园房地产开发有限公司持有其63.10328%的股权，公司全资子公司宁波中璟置业有限公司持有其33%股权，堆龙德庆区碧享企业管理有限公司持有其司2.01%股权，堆龙德庆区碧创企业管理有限公司持有其1.005%股权；宁波梅山保税港区碧享投资管理合伙企业（有限合伙）持有其0.54672%股权，堆龙德庆区碧辉企业管理有限公司持有其0.335%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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19、公司名称：佛山雅旭房地产开发有限公司

公司成立日期：2018年05月15日

公司注册地点：佛山市高明区荷城街道跃华路128号二层之6商铺（住所申报）

公司法定代表人：殷杰

公司注册资本：1001万人民币

公司主营业务：房地产开发经营（不含高尔夫球场、别墅的建设）；场地租赁（不含仓储）；代办房屋拆迁手续服务。

股东情况：原广州恒展企业管理咨询有限公司（以下简称“广州恒展”）持有其50%股权，广州盛德泰房地产开发有限公司（以下简称“广州盛德”）持有其50%的股权，公司全资子公司深圳中南晏熙投资有限公司已与广州恒展、广州盛德签订合作协议，通过增资扩股的形式受让其33%的股权，股权转让完毕后，广州恒展持有其33%的股权，广州盛德持有其34%的股权，目前工商变更尚在办理中。

本公司与广州恒展、广州盛德不存在关联关系。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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20、公司名称： 嘉兴荣坤置业有限公司

公司成立日期： 2017年11月10日

公司注册地点：浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇游艇湾30幢214室

公司法定代表人：朱涛

公司注册资本： 5000万

公司主营业务： 房地产开发、经营，市政公用建设工程施工，地基与基础设施工程专业施工，房屋建设工程施工，物业管理，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，设计、制作、代理、发布各类广告。

股东情况：公司全资子公司嘉兴中南锦恒房地产开发有限公司持有其33%的股权，正荣（上海）房地产开发有限公司持有其37%的股权，佛山市顺德区共享投资有限公司持有其1.5%的股权，上海碧灜房地产开发有限公司持有其25.8%的股权，上海碧享共惠企业管理中心持有其2.7%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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21、公司名称： 绍兴垄越房地产开发有限公司

公司成立日期： 2018年06月08日

公司注册地点： 浙江省绍兴市柯桥区华舍街道兴华路后元渡

公司法定代表人： 陈雅文

公司注册资本：68000万

公司主营业务： 房地产开发、经营；自有房屋租赁；物业管理；房地产营销策划；房屋信息咨询。

股东情况：原浙江元垄地产集团有限公司（以下简称“浙江元垄”）全资子公司绍兴惠中房地产开发有限公司（以下简称“绍兴惠中”）持有其100%的股权，浙江元垄与公司全资子公司宁波宏珅置业有限公司（以下简称“宁波宏坤”）签订合作协议，同意将宁波宏坤以股权转让或增资扩股的形式平价获取绍兴惠中30%的股权，股权转让完成后，浙江元垄持有绍兴惠中70%的股权，宁波宏坤持有绍兴惠中30%的股权，目前工商正在办理中。

公司与绍兴惠中、浙江元垄不存在关联关系。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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22、公司名称：重庆西联锦房地产开发有限公司

公司成立日期：2018年03月26 日

公司注册地点：重庆市沙坪坝区西永大道28-2号SOHO楼601-D05

公司法定代表人：喻林强

公司注册资本：5000万人民币

公司主营业务：房地产开发；销售；建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、五金交电；房屋租赁；企业管理咨询。

股东情况： 重庆金科房地产开发有限公司持有其20%的股权、福建中骏置业有限公司持有其20%的股权、美的西南房地产发展有限公司持有20%的股权、公司全资子公司南充世纪城(中南)房地产开发有限责任公司持有其20%的股权、重庆辉沛企业管理有限公司持有其20%的股权。

信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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23、公司名称： 慈溪市金桂置业有限公司

公司成立日期： 2018年03月15日

公司注册地点： 浙江省慈溪市古塘街道周家路江路70号

公司法定代表人： 林强

公司注册资本：500万

公司主营业务： 房地产开发、经营

股东情况：宁波康瀚投资有限公司持有气16%的股权、上海花创实业有限公司持有其11%的股权、公司全资子公司宁波东城置业有限公司持有其16%的股权、宁波江北同泽企业管理咨询有限公司持有气20%的股权、上海深祁置业有限公司持有其16%的股权、杭州恺泽房地产开发有限公司持有其18.27%的股权、新余市融憬禧企业管理咨询中心（有限合伙）持有其2.73%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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24、公司名称： 镇江恒润房地产开发有限公司

公司成立日期： 2018年04月09日

公司注册地点：镇江恒润房地产开发有限公司

公司法定代表人：杨金祥

公司注册资本：10500万

公司主营业务： 房地产开发、销售，房屋出租、咨询，企业管理，物业管理，家居用品、家具、装饰材料销售（危险品除外）。

股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其13%的股权，恒通建设集团有限公司 持有其20%的股权，南京银嘉湡企业管理有限公司持有其33%的股权，上海之玫企业管理有限公司持有其34%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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四、担保协议的主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务

五、董事会意见

董事会审议认为：公司为上述子公司提供担保的行为，是基于各子公司项目开发需要，目前各子公司项目开发正常，且公司子公司偿还债务能力较强，而对于向非全资子公司提供的担保，被担保对象提供反担保，担保风险可控。为上述子公司融资提供担保不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次为子公司贷款提供担保。

六、独立董事意见

通过对各被担保子公司的了解，担保涉及的融资确系经营发展所需，有关担保及其它相关事项是子公司业务正常开展的必要条件。目前有关各子公司项目开发正常，子公司偿还债务能力较强，担保风险可控。而对于向非全资子公司提供的担保，被担保对象提供反担保，进一步控制担保风险。担保涉及的子公司均不是失信责任主体，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。因此，同意公司对上述子公司的本次担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次新增担保额度后，公司及控股子公司的担保额度总金额为10,621,271万元（含本次新增担保额度）。截止目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为3,660,983万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）股东权益的比例为260.52%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为379,754万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）股东权益的比例为27.02%；逾期担保金额为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第三十一次会议决议

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-200

2018年第三季度报告