宏辉果蔬股份有限公司

公司代码：603336 公司简称：宏辉果蔬

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄俊辉、主管会计工作负责人林晓芬及会计机构负责人（会计主管人员）陈东洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

1、货币资金：本报告期末余额比年初余额增加40.23%，主要系增加银行流动资金借款；

2、预付款项：本报告期末余额比年初余额增加325.03%，主要系预付进口供应商款项增加；

3、其他应收款：本报告期末余额比年初余额减少72.32%,主要系收回广东宏辉土地保证金；

4、无形资产：本报告期末余额比年初余额增加131.72%,主要系支付广东宏辉土地使用权款项；

5、长期待摊费用：本报告期末余额比年初余额增加263.58%，主要系增加装修款；

6、其他非流动资产: 本报告期末余额比年初余额增加4459.69%,主要系增加预付工程款；

7、短期借款：本报告期末余额比年初余额增加100,000,000.00元，主要系增加银行流动资金借款；

8、应付账款：本报告期末余额比年初余额增加85.85%，主要系增加应付货款；

9、其他应付款：本报告期末余额比年初余额增加42.92%，主要系增加应付保证金。

单位：元 币种：人民币

■

1、财务费用：报告期比去年同期减少191.58%，主要系汇兑收益增加；

2、资产减值损失：报告本期金额比上期金额减少49.6%，主要系减少其他应收款；

3、资产处置收益：报告本期金额比上期金额减少24,577.86元，主要系子公司处置汽车损失增加；

4、营业外收入：比去年同期减少88.66%，主要系政府补助收入减少；

5、营业外支出：比去年同期增加372.82%,主要系增加投资非盈利社会组织兰考焦桐共享经济研究院支出；

6、所得税费用：比去年同期减少60.57%，主要系理财收益减少；

单位：元 币种：人民币

■

1、经营活动产生的现金流量净额：报告本期金额比上期金额减少104.55%，主要系购买商品、接受劳务支付增加；

2、投资活动产生的现金流量净额：报告本期金额比上期金额增加33,755,682.81元,主要系赎回银行理财产品增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额:报告本期金额比上期金额增加104,235,618.71元，主要系增加银行流动资金借款；

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-073

宏辉果蔬股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2018年10月19日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过关于《2018年第三季度报告》及其摘要的议案

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年第三季度报告》。

（二）审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金1.2亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2018-075）。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于募集资金投资项目延期的议案

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2018-076)。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于会计政策变更的议案

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-077)。

（五）审议通过关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案；

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于2018年11月22日召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-078）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年10月31日

证券代码：603336 证券简称： 宏辉果蔬 公告编号：2018-074

宏辉果蔬股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2018年10月19日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：

一、关于《2018年第三季度报告》及其摘要的议案

监事会认为：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定，公司2018年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告公允地反映了公司2018年第三季度的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中，未发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2018年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于同日披露的《2018年第三季度报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

监事会认为：公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2018-075）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、关于募集资金投资项目延期的议案

监事会认为：公司本次募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募投项目延期的事项。

具体内容详见公司于同日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2018-076)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于会计政策变更的议案

监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-077)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2018年10月31日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-075

宏辉果蔬股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”或“宏辉果蔬”)于2018年10月29日召开了公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1.2亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2444号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票3,335万股，每股面值1.00元人民币，发行价格9.31元/股。本次发行募集资金总额为人民币310,488,500元，扣除保荐及承销费等相关发行费人民币38,391,000元，募集资金净额为272,097,500元。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2016]G14015320439号验资报告。

募集资金具体存储情况详见2016年11月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

公司公开发行股票募集资金后，2017年10月27日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1.2亿元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。2018年10月26日，公司已将募集资金1.2亿元归还至募集资金专项账户（详见公司公告2017-052、2018-072）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》披露，公司发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目,截至2018年10月26日，公司募集资金项目使用明细如下：

单位：万元

■

截至2018年10月26日，公司募集资金账户余额为人民币12,880.64万元。

三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金1.2亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

四、本次以闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议情况

公司于2018年10月29日召开了公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1.2亿元，使用期限不超过12个月。详见公司同日刊登在指定媒体的相关公告。

公司独立董事、监事会和保荐机构均明确发表了意见，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

五、专项意见说明

1、保荐机构的意见

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。

2、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，我们同意公司本次使用人民币1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

3、监事会意见

2018年10月29日公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，并发表意见如下:公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、备查文件

1、董事会决议；

2、监事会决议；

3、公司独立董事独立意见；

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于宏辉果蔬股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年10月31日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-076

宏辉果蔬股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司结合现阶段募集资金投资项目的实际实施情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，拟对募集资金投资项目的期限进行延长，现将有关事项公告如下：

一、本次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2444号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票33,350,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.31元，发行新股募集资金总额为人民币310,488,500.00元，扣除保荐承销费用24,029,000.00元，实际到账的募集资金286,459,500.00元，扣除其他发行费用14,362,000.00元，实际募集资金净额为272,097,500.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2016]G14015320439号”的《验资报告》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司对募集资金采用专户存储，设立募集资金专项账户。公司与持续督导保荐机构及募集资金存储银行已签订了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

二、本次募集资金的使用情况

截至2018年10月26日，公司首次公开发行股票募集资金项目的资金投入情况如下：

单位：万元

■

三、本次募投项目延期的情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，拟将“天津果蔬加工配送基地建设项目”的达成可使用状态的日期延期至2019年11月；将“上海果蔬加工配送基地扩建项目”的达成可使用状态的日期延期至2020年11月；将“广州果蔬加工配送基地建设项目”的达成可使用状态的日期延期至2020年11月；将“宏辉果蔬信息化系统建设项目”的达成可使用状态的日期延期至2020年11月。

（二）本次募投项目延期的原因

1、天津果蔬加工配送基地建设项目

天津果蔬加工配送基地建设项目由于天气及政策条件等原因的影响，基地建设整体完成时间比预期延迟；同时为了保持公司技术、工艺的先进性，提升募集资金的使用效果，公司将对生产工艺和设备选型进行优化，主要设备的选型和定制需要一定的时间周期，项目的设备、装置的购进安装、配套附属设施建设也有一定的时间需求。鉴于此，公司审慎研究后拟延长募投项目达到预定可使用状态的时间。

2、上海果蔬加工配送基地扩建项目

上海果蔬加工配送基地扩建项目由于政策条件、报建手续繁复，用时较长，公司未能在原计划时间内办好报建手续，造成项目建设进度延缓。鉴于此，公司审慎研究后拟延长募投项目达到预定可使用状态的时间。

3、广州果蔬加工配送基地建设项目

广州果蔬加工配送基地扩建项目由于政策条件、报建手续繁复，用时较长，公司未能在原计划时间内办好报建手续；同时，因政策、地质等因素，公司多次对建设方案进行调整，造成项目建设进度延缓。鉴于此，公司审慎研究后拟延长募投项目达到预定可使用状态的时间。

4、宏辉果蔬信息化系统建设项目

宏辉果蔬信息化系统建设项目延期原因系随着公司业务的快速扩张和产业链布局的升级加速，公司对信息化系统建设在深度和广度上的要求不断提升，本着审慎性原则，公司需对信息化系统项目的实施方案进行深入的研究并调整，对信息化系统项目的功能进一步细化，以保障信息化建设与公司业务转型升级的一致性。因此，项目实际启动时间延迟。鉴于此，公司审慎研究后拟延长募投项目达到预定可使用状态的时间。

四、募投项目延期对公司的影响

公司本次延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。调整募投项目达到预定可使用状态时间是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，公司本次对募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

五、本次募投项目延期的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2018年10月29日召开了第三届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延长。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次对募投项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意公司募投项目延期的事项。

（三）监事会意见

公司本次募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募投项目延期的事项。

（四）保荐机构意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查后认为：公司本次拟将募投项目进行延期事项是根据项目实际建设情况做出的决定，仅涉及相关项目建设进度的变化，未调整募投项目内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次募投项目延期事项履行了必要的内部决策程序，经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了同意意见，并将提交公司股东大会审议，相关程序符合公司《章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求。综上所述，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年10月31日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-077

宏辉果蔬股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

一、会计政策变更概述

2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更， 按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

2018年10月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，针对《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等四项新金融准则和《企业会计准则第14号一一收入》等两项新收入准则的实施，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订并发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次修订要求公司应相应变更原有的会计政策，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

本次对 2018 年第三季度及同期报表受影响的具体列报项目及金额调整如下表：

■

根据财会〔2018〕15号文件，公司从2018年第三季度报告起按照该文件的要求编制本公司的财务报表。公司2018年第三季度的财务报表及比较财务报表已按上述财会〔2018〕15号文件的规定进行编制。执行上述新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事发表意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理性变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

监事会发表意见如下：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 监事会同意本次会计政策变更。

四、备查文件目录

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年10月31日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-078

宏辉果蔬股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年11月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年11月22日 14点 00分

召开地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年11月22日

至2018年11月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见本公司于2018年7月5日、2018年10月31日在相关媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记时间2018年11月21日和2018年11月22日，具体为每工作日的上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。

（三）登记地址：汕头市龙湖区玉津中路13号证券部办公室，邮编：515041

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、联系方式：

公司地址：汕头市龙湖区玉津中路13号（515041）

联系电话：0754-88802291

传真：0754-88810112

邮箱： ird@greatsunfoods.com

联系人：吴燕娟

3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

4. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年10月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

宏辉果蔬股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月22日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-079

宏辉果蔬股份有限公司

2018年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第二十号-农林牧渔》的相关规定，现将公司2018年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、报告期内主要产品产量及同比增减情况

产品单位：吨

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二、报告期内主要产品销量及同比增减情况

产品单位：吨

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三、报告期末主要产品库存量及同比增减情况

产品单位：吨

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四、其他说明

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，该数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年10月31日

2018年第三季度报告