福建发展高速公路股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈岳峰、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）陈兆权保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司注销清算的议案》，公司依法对全资子公司福建陆顺高速公路养护工程有限公司（以下简称“陆顺公司”）进行注销清算，报告期内，陆顺公司的注销清算工作已经全部完成。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:福建发展高速公路股份有限公司

法定代表人:陈岳峰

日期:2018年10月30日

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2018-024

债券代码：122431 债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第四次会议的通知。本次会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于2018年度固定资产报废的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2018年度审计费用的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

经2017年度股东大会批准，公司同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，同时公司股东大会授权董事会决定其审计报酬。经董事会审议，同意公司2018年度财务报告审计费用为85万元，内部控制审计费用为35万元。

三、审议通过《2018年第三季度报告》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《2018年第三季度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2018年10月31日

公司代码：600033 公司简称：福建高速

2018年第三季度报告