供销大集集团股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张伟亮、主管会计工作负责人韩玮及会计机构负责人(会计主管人员)王卉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

以下为资产负债表及利润表本年较上年数据变动幅度达30%以上的项目具体情况及变动原因：

㈠ 合并资产负债表

单位：元

■

注1：应收票据及应收账款期末较期初增加，主要为本报告期公司应收货款及保理款增加所致。

注2：其他应收款期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司处置黑龙江省新合作置业限公司100%股权，根据交易支付条款，股权款暂未全部收到所致。

注3：其他流动资产期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司理财产品增加所致。

注4：发放贷款及垫款期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司信航小贷和鼎盛典当主营业务增加所致。

注5：长期应收款期末较期初减少，主要为本报告期公司之子公司收回长期应收款所致。

注6：长期应付款期末较期初减少，主要为本报告期公司之子公司应付融资租赁款调整至一年内到期的非流动负债所致。

注7：递延收益期末较期初增加，主要为本报告期公司子公司易生大集投资发展有限公司获得政府补助计入递延收益金额增加所致。

注8：未分配利润期末较期初增加，主要为本报告期公司归母净利润增加所致。

㈡ 合并利润表及现金流量表变动

单位：元

■

利润表1-9月指标：

注1：财务费用本期较上年同期减少，主要为本报告期公司汇兑损失较上年同期减少所致。

注2：资产减值损失本期较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司信航小贷和鼎盛典当主营业务增加，计提贷款减值准备增加所致。

注3：其他收益本期较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司易生大集投资发展有限公司获取的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。

注4：投资收益本期较上年同期减少，主要为本报告期公司之子公司大集控股出售房地产业务项目公司黑龙江置业股权产生的溢价较上年同期大集控股为避免同业竞争进行股权交易产生的股权溢价较少所致。

注5：公允价值变动收益本期较上年同期减少，主要为公司2017年对投资性房地产的后续计量方法由成本模式计量变更为以公允价值模式计量，投资性房地产公允价值变动收益增加；根据会计准则的相关规定，公司以公允价值模式计量的投资性房地产每年年末进行评估，本报告期尚未体现此部分变动损益所致。

注6：资产处置收益本期较上年同期增加，主要为公司本报告期处置固定资产、无形资产收益增加所致。

注7：营业外支出本期较上年同期减少，主要为公司之子公司本报告期违约金及赔偿款较上年同期减少所致。

注8：少数股东损益本期较上年同期减少，主要为本报告期公司之子公司家润多、天津宁河净利润较上年同期减少所致。

利润表7-9月指标：

注1：财务费用本期较上年同期减少，主要为本报告期公司汇兑损失较上年同期减少所致。

注2：资产减值损失本期较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司信航小贷和鼎盛典当主营业务增加，计提贷款减值准备增加所致。

注3：其他收益本期较上年同期增加，主要为本报告期公司获取的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。

注4：投资收益本期较上年同期减少，主要为上年同期大集控股为避免同业竞争进行股权交易产生股权溢价较大所致。

注5：公允价值变动收益本期较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司投资性房地产为公允价值计量，本期民生家乐运营投资性房地产公允价值增加，对应的公允价值收益增加所致。

注6：资产处置收益本期较上年同期减少，主要为公司本期处置固定资产、无形资产损失增加所致。

注7：营业外支出本期较上年同期减少，主要为公司之子公司本期违约金及赔偿款较上年同期减少所致。

注8：所得税费用本期较上年同期减少，主要为本报告期利润总额较上年同期减少，确认所得税费用减少所致。

注9：归属于母公司股东的净利润本期较上年同期减少，主要为公司本报告期利润总额较上年同期减少所致。

注10：少数股东损益本期较上年同期减少，主要为本报告期公司之子公司家润多、天津宁河净利润较上年同期减少所致。

注11：归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期减少，主要为公司归属于母公司股东的净利润较上年增加及其他综合收益增加所致。

现金流量表指标：

注1：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要为公司本报告期政府补助及利息收入较上年同期增加以及支付的销售商品款减少所致。

注2：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要为本报告期公司处置子公司股权收到的股权款增加；以及本期投资支付的现金较上年同期取得顺客隆股权支付的现金减少所致。

注3：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要为本报告期新增借款减少及归还借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2018年5月25日公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关的议案，公司拟以发行股份的方式向远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司购买其合计持有的四川远成物流发展有限公司70%股权（简称“本次交易”）。公司根据深交所对本次交易预案的问询函要求对本次交易预案等相关文件进行了补充和完善，预案修订稿及摘要、相关中介核查意见等详见2018年7月20日公司相关公告。截至本报告披露日，与本次交易相关的审计、评估等工作正在进行中，公司将在相关审计、评估等工作完成后，确定最终交易金额，召开董事会审议本次相关补充协议及本次交易报告书等相关事项，董事会对相关事项审议通过后，将发出召开股东大会审议本次交易的通知。

2. 2018年5月25日第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订购买海航货运有限公司股权框架协议的议案》，会议同意公司全资子公司海南供销大集控股与扬子江航空货运控股有限责任公司、神行速运有限公司签订股权转让框架协议，购买海航货运100%股权，交易价格预计不超过15亿元，最终交易价格将依据评估值确定。截至本报告出具日，正在对海航货运有限公司相关情况尽调梳理。

3.2018年6月15日公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权的议案》，会议同意海南供销大集控股有限公司向哈尔滨品智投资有限公司出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权，股权转让价格为28.50亿元。截至本报告披露日，根据协议约定，海南供销大集控股出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权第一笔股权转让款7.125亿元、第二笔股权转让款8.55亿元已收取，黑龙江省新合作置业有限公司股权过户的工商变更登记已完成，第三笔、第四笔股权转让款将继续根据协议约定收取。

4.2018年7月10日公司第九届董事会第十三次会议、2018年7月27日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》、《关于申请发行望海国际商业物业资产支持专项计划的议案》，截至本报告披露日，与本次发行相关的信用评级工作正在推进中。

本报告期，公司重大事项公告均刊载于中国证监会指定互联网：网站名称为巨潮资讯网，检索路径为http://www.cninfo.com.cn。截至本报告披露前，公司信息披露索引如下：

■■■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

本报告期内，公司暂未接受调研、采访，公司累计接听投资者热线电话、互动易平台沟通一百七十余次，内容涉及公司经营发展情况、重大资产重组进展情况等，未提供资料。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十一日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-112

供销大集集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第十五次会议于2018年10月29日在西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2018年10月19日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议通过《2018年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2018年第三季度报告正文详见公司今日公告（公告编号：2018-113），公司2018年第三季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。

㈡审议通过《关于高级管理人员变动的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

因工作变动原因，何家福辞去总裁（首席执行官）职务，李仲煦辞去副总裁（创投总裁）职务，喻龑冰辞去公司副总裁（运营总裁）职务，李岩辞去公司副总裁（人力资源总监）职务，蔡斯辞职副总裁（风控总监）职务；何家福、喻龑冰、李岩、蔡斯将不在公司担任其他职务，将调动至控股股东单位任职。同时，根据公司发展需要，进一步调整公司高级管理人员岗位设置，会议同意聘任李仲煦为公司总裁，聘任胡明哲为公司副总裁。何家福、喻龑冰、李仲煦、胡明哲、李岩、蔡斯均未持有供销大集股份。

此次调整完成后，公司高级管理人员分别为：李仲煦为公司总裁，胡明哲、武利民为公司副总裁，韩玮为公司财务总监，杜璟为公司董事会秘书。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：根据李仲煦、胡明哲个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任李仲煦为公司总裁，聘任胡明哲为公司副总裁。

㈢审议通过《关于补选董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

因工作变动原因，张伟亮、何家福、马永庆请求辞去公司董事及其在董事会各专门委员会相关职务，张伟亮、何家福、马永庆将不在公司担任其他职务，调动至控股股东关联单位任职。张伟亮、何家福、马永庆未持有供销大集股份。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，张伟亮、何家福、马永庆辞去董事职务导致公司董事人数低于法定人最低人数5人，在补选董事、新任董事长选举产生就任前，张伟亮、何家福、马永庆仍履行董事职务，张伟亮仍履行董事长（法定代表人）职务，何家福不再担任副董事长职务。会议同意提名杜小平、李仲煦、韩玮为补选董事候选人，并提交股东大会进行选举。杜小平、李仲煦、韩玮均未持有供销大集股份。

公司独立董事对公司补选董事事项发表如下独立意见：根据杜小平、李仲煦、韩玮个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名杜小平、李仲煦、韩玮为补选董事候选人，并提交股东大会审议。

㈣审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意召开2018年第四次临时股东大会，详见本公司今日关于召开2018年第四次临时股东大会的通知（公告编号：2018-115）。

三、备查文件

㈠董事会决议

㈡独立董事意见

附件：补选董事候选人及聘任高级管理人员简历

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年十月三十一日

附件

补选董事候选人及聘任高级管理人员简历

补选董事候选人杜小平简历：杜小平，男，1961年出生，荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士研究生。杜小平曾任甘肃机场集团有限公司执行董事长，天津航空有限责任公司董事长，海航航空集团有限公司董事、副总裁，桂林航空旅游集团有限公司董事长，陕西长安航空旅游有限公司董事长。现任海航物流集团有限公司董事。本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

补选董事候选人及聘任总裁李仲煦简历：李仲煦，男，1983年出生，西北大学管理学学士。李仲煦曾任海航集团有限公司办公室业务助理、机要秘书、会务主管，海航集团有限公司执行总裁秘书，海航集团有限公司董事局副董事长兼首席执行官秘书，供销大集董事、董事会秘书、副总裁（人力资源总监）、副总裁（运营总裁）、副总裁（创投总裁）。现任海航商业控股有限公司副董事长，海南供销大集控股有限公司董事，供销大集总裁。本人不存在不得提名为董事及高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

补选董事候选人韩玮简历：韩玮，男，1982年出生，西安交通大学经济学学士、法学学士，中级经济师。韩玮曾任海航集团有限公司计划财务部资金计划调度经理，海南航空股份有限公司财务部总经理助理，海航基础产业集团有限公司计划财务部副总经理，海航实业控股（集团）有限公司工程建设事业部副总裁，海航实业集团有限公司计划财务部常务副总经理，海航商业控股有限公司首席财务官，海航商业控股有限公司财务总监，海南供销大集控股有限公司财务副总监兼计划财务部总经理，供销大集董事。现任海航商业控股有限公司董事，海南供销大集控股有限公司财务总监，供销大集财务总监。本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

聘任副总裁胡明哲简历：胡明哲，男，1982年出生，美国西雅图城市大学硕士研究生学历。胡明哲曾任海航航空控股有限公司人资行政部总经理，海航旅游集团有限公司首席培训官，海航凯撒旅游集团股份有限公司副总裁。现任供销大集副总裁。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-114

供销大集集团股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议于2018年10月29日在西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2018年10月19日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场视频方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

㈠审议通过《2018年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2018年第三季度报告正文详见公司今日公告（公告编号：2018-113），公司2018年第三季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

监事会决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二○一八年十月三十一日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-115

供销大集集团股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

㈠股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会。

㈡股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，决定召开2018年第四次临时股东大会。

㈢会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

㈣会议召开的日期、时间

⒈现场会议日期、时间：2018年11月19日14:50。

⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2018年11月19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年11月18日15:00至11月19日15:00期间的任意时间。

㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

㈥会议的股权登记日：2018年11月13日

㈦出席对象：

⒈股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份1,052,469,970股的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

⒉公司董事、监事及高级管理人员；

⒊公司聘请的律师；

⒋根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧会议地点

西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室

二、会议审议事项

㈠审议《关于补选董事的议案》

1.00 关于补选董事的议案

1.01 选举杜小平为公司董事

1.02 选举李仲煦为公司董事

1.03 选举韩玮为公司董事

本次会议审议事项（一）为以累积投票方式选举董事，应选人数为3位。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述审议事项具体请见公司今日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）刊登的第九届董事会第十五次会议决议公告。

三、股东大会议案编码

■

注：本次股东大会不涉及非累积投票议案，不设置总议案。

四、会议登记等事项

㈠登记方式

直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

㈡登记时间

2018年11月16日9:00一12:00，14:00一17:00。

㈢登记地点

西安市新城区东新街258号皇城大厦5层董事会办公室。

㈣登记办法

⒈法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

⒉个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。

㈤会议联系方式

会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话：029-87363588

会议联系传真：029-87363558

会议办理登记信函邮寄地址：西安市新城区东新街258号皇城大厦5层

邮政编码：710004

会务常设联系人姓名：刘昱鸣 范思尧

㈥会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

㈠网络投票的程序

1.投票代码：“360564”

2.股票简称：“大集投票”

3.填报表决意见：

本次股东大会议案为累积投票议案，股东填报投给某议案下某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案下的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案下所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

本次会议议案（一）下股东拥有的选举票数举例如下：

选举董事（议案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

㈡通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年11月19日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月18日15:00，结束时间为2018年11月19日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

第九届董事会第十五次会议决议

附件：授权委托书

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年十月三十一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下：

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未对上述审议事项作出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人(法人)： 受托人（签字）：

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

委托人持股性质和数量：

本委托书签发日期： 年 月 日

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

2018年第三季度报告

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-113