上海强生控股股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人叶章毅、主管会计工作负责人陈放及会计机构负责人（会计主管人员）刘纯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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注：1、冗员费用补偿款指公司于2017年7月13日收到政府补助资金1.1亿元，资金计划将分3至5年实施使用，专项用于公司冗员问题的处理，具体情况详见公司于2017年7月14日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

2、征地补偿款指公司全资子公司上海强生集团汽车修于2018年1月12日起分三批收到政府拆迁补偿资金共计7,269.60万元，具体情况详见公司于2018年1月16日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

◎报告期资产负债表主要变动项目 单位：元

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◎报告期利润表主要变动项目 单位：元

■

◎报告期现金流量表主要变动项目 单位：元

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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2018-040

上海强生控股股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年10月24日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第十五次会议。2018年10月30日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《公司2018年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、《关于调整董事会专业委员会成员的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

因公司董事会成员有所调整，根据董事会战略委员会工作细则的规定，战略委员会的组成成员调整如下：

战略委员会：叶章毅、曹奕剑、陈放、刘学灵、张国明

排在首位的委员为该委员会召集人。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2018年10月31日

公司代码：600662 公司简称：强生控股

2018年第三季度报告