上工申贝（集团）股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张敏、主管会计工作负责人李嘉明及会计机构负责人（会计主管人员）赵立新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：截至报告期末，公司普通股股东总数为55,984户，其中A股股东29,248户，B股股东26,736户。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期末公司资产负债表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
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注1：主要系公司境外子公司应收的H. Stoll AG & Co KG分配的股利以及境内子公司本期增加的暂借款项综合所致。
注2：主要系天津宝盈电脑机械有限公司（以下简称“天津宝盈”）本期纳入合并范围等综合所致。
注3：主要系本期增加的上海申丝企业发展有限公司（以下简称“申丝公司”）建造现代物流管理中心项目及境外子公司工厂车间改造项目等综合所致。
注4：主要系天津宝盈本期纳入合并范围以及本期增加土地使用权等综合所致。
注5：主要系公司溢价收购天津宝盈65%股权所致。
注6：主要系天津宝盈本期纳入合并范围以及申丝公司本期增加银行短期借款综合所致。
注7：主要系天津宝盈本期纳入合并范围以及本期增加应付银行承兑汇票综合所致。
注8：主要系天津宝盈本期纳入合并范围以及本期增加的预收款项综合所致。
注9：主要系公司收购天津宝盈65%股权按协议约定未付的股权款项所致。
注10：系公司境外子公司杜克普爱华股份公司本期新增的农行法兰克福分行长期借款所致。
注11：主要系天津宝盈本期纳入合并范围所致。
注12：系申丝公司未决诉讼本期终结而结转原计提的预计负债所致。
（2）报告期公司损益表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
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注1：主要系同比增加汇兑损失所致。
注2：主要系同比减少应收账款坏账准备计提所致。
注3：主要系同比减少联营企业H. Stoll AG & Co KG的投资收益所致。
注4：主要系同比期间房屋动迁补偿收入所致。
注5：系同比增加与企业日常活动相关的政府补助收入所致。
注6：主要系公司母公司本期完成上海派雪菲克实业公司股东工商变更并确认权益等综合所致。
注7：主要系同比增加对外捐赠及滞纳金支出等综合所致。
注8：主要系公司海外子公司本期完成杜克普爱华股份公司小股东合并排除事宜等综合所致。
注9：主要系外币财务报表折算差额同比减少以及可供出售金融资产公允价值变动损益同比增加等综合所致。
（3）报告期内公司现金流量表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
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注1：主要系购货付现比率、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加以及支付的税费同比减少等综合所致。
注2：主要系同比增加支付收购天津宝盈65%股权款、银行委托贷款以及购建固定资产支出等综合所致。
注3：主要系同比增加银行借款所致。
注4：主要系欧元汇率变动影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司于2018年7月31日召开的第八届董事会第六次会议审议批准，同意公司收购天津宝盈电脑机械有限公司65%股权并对其增资，投资总额为15,613.78万元。天津宝盈已于2018年8月9日就股权收购事宜完成工商变更登记并取得最新的营业执照，公司已于2018年8月15日和10月22日分别支付了第一期和第二期股权转让价款，天津宝盈已于2018年9月纳入公司合并报表范围。公司相关部门和子公司已与天津宝盈开始了协同研发、生产和营销方面的合作，公司拟将下属子公司百福工业机械及系统有限责任公司（含KSL分公司）、杜克普爱华工业制造（上海）有限公司以及天津宝盈打造形成智能制造装备业务板块，加快协同发展步伐。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2018-038
上工申贝（集团）股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2018年10月22日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2018年10月29日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司2018年第三季度报告》全文及正文
详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的全文，以及在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站刊登的正文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任夏国强先生为公司副总裁，聘任张建荣先生为公司财务总监（财务负责人），任期自公司董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述人员的简历如下：
夏国强，男，1964年9月出生，上海工业大学（现上海大学）本科学历，高级工程师。1987年7月参加工作，1987年7月至1994年10月，任上海江湾机械厂技术科技术员、副科长；1994年11月至1999年2月，任维纳斯针车上海有限公司（台资）市场部经理；金明顿热水炉有限公司（中加合作）市场总监；1999年3月至2012年1月，历任胜家（上海）缝纫机有限公司工程制造部经理、产品经理、中国区销售总监、全球工业品采购经理；2012年2月加入上工申贝（集团）股份有限公司，历任德国杜克普爱华股份公司上海采购中心经理、杜克普爱华工业制造（上海）有限公司副总经理、普法夫工业缝纫机（太仓）有限公司总经理、浙江上工宝石缝纫科技有限公司总经理。2017年8月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司总裁助理兼制造管理部总监。
张建荣，男，1972年4月出生，中南财经政法大学硕士研究生，中国注册会计师，中国注册资产评估师。1995年7月参加工作，曾任武汉证券交易中心交易员、港澳证券汉口营业部财务主管、华为技术有限公司（武汉）财务主管；2003年2月至2016年8月，历任上海铭源实业集团有限公司财务总监助理、审计部负责人、董事长助理。2017年12月至2018年10月，任广微控股有限公司风险控制部总经理。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2018-039
上工申贝（集团）股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2018年10月22日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2018年10月29日以通讯方式召开。本次会议应发表意见的监事3名，实际发表意见的监事3名。会议的召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。三名监事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2018年第三季度报告全文和正文
公司监事会对公司2018年第三季度报告进行了审核，认为公司2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定；第三季度报告的内容客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司财务状况；未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2018-040
上工申贝（集团）股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日收到公司董事会秘书周勇强先生的书面辞职报告。周勇强先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。前述辞职报告自送达之日起生效。辞职生效后，周勇强先生不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司常务副总裁李嘉明先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
周勇强先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对周勇强先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
公司代码：600843 900924 公司简称：上工申贝 上工B股
2018年第三季度报告
