中国西电电气股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人裴振江、主管会计工作负责人汪建忠 及会计机构负责人（会计主管人员）文建勋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 公司资产负债表项目、财务指标重大变动的情况及原因：
单位：元 币种：人民币
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2. 公司利润表项目、财务指标重大变动的情况及原因：
单位：元 币种：人民币
■
3.公司现金流量表项目、财务指标重大变动的情况及原因：
单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2018-029
中国西电电气股份有限公司
第三届董事会第十一会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月25日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2018年10月30日以现场结合通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由全体董事一致推举的裴振江先生主持。经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过了关于推举董事代行董事长职责的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
为保障公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会推举董事裴振江先生代为履行董事长职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长为止。
二、审议通过了关于公司2018年第三季度报告的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了关于增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案，该议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
提名白忠泉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。
四、审议通过了关于变更子公司董事的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
裴振江先生不再担任西安西电电气研究院有限责任公司董事、董事长职务，委派丁小林先生为西安西电电气研究院有限责任公司董事，并提名为董事长。
五、审议通过了关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》（2018-030）。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2018年10月31日
附件：董事候选人简历
白忠泉先生：1965年出生，工程硕士，清华大学EMBA，高级工程师。曾任中国兵器工业总公司科技委秘书处副处长、科技质量监督局技术处处长、科技局民品处处长，中国兵器装备集团公司科技质量部副主任、办公厅主任、发展计划部主任、总经理助理、副总经理、党组成员，曾兼任保定天威集团公司董事、党委书记、副总经理，曾任中国钢研科技集团有限公司董事、党委副书记、总经理，现任中国西电集团有限公司党委书记、董事长。
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2018-30
中国西电电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月21日 10点 00分
召开地点：西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月21日
至2018年11月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体事项参见2018年10月31日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：
出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
2、登记时间：2018年11月15日上午9：00－12：00 、下午13：30－17：45。
3、登记地点：本公司董事会办公室。
六、其他事项
1、本次会议联系方式：
联系地址：陕西省西安市高新区唐兴路7号
邮政编码：710075
联系电话：029－88832083
传 真：029－88832084
联 系 人：田喜民 谢黎
2、会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2018年10月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
中国西电电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国西电电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月21日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：601179 公司简称：中国西电
2018年第三季度报告
