深圳市全新好股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人智德宇、主管会计工作负责人杨莎娜及会计机构负责人(会计主管人员)魏翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
经公司董事会认真讨论，认为中审众环2017年度发表的保留意见审计意见，客观体现了公司现阶段的状况。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了全新好公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
针对保留意见、强调事项段所涉及的事项，公司董事会说明如下：
1、董事会对2017年度保留意见涉及事项的应对措施及相关安排
公司于2017年4月底收到由深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）送达的《民事起诉状》、《民事裁定书》、《查封、冻结、扣押财产通知书》以及分别由深圳国际仲裁院、深圳仲裁委员会送达的3个仲裁案件相关法律文件后，公司董事会给予高度重视，立即向案件涉及当事人进行了全面的沟通调查。因案件涉及的借款及担保均需提交公司董事会和股东大会审议通过，但事实上，上述案件涉及的借款及担保均未经公司任何内部审批程序，更未提交董事会、股东大会审议，公司对此毫不知情，公司认为上述行为严重违反相关法律规定，上述对公司的诉讼缺乏充分的事实依据以及法律依据，因此公司一边积极应诉，坚决维护公司合法权益，同时积极追究案件涉及当事人的相关责任：1、要求其积极应对诉讼案件事宜，避免给公司造成经济损失和法律责任；2、要求其提供本人（或第三人）名下足额财产作为担保，经公司董事会努力，马达加斯加大陆矿业有限公司（以下简称“大陆矿业”或“保证人”）与公司签订了《Mainland Mining LTD S.A.R.L.U与深圳市全新好股份有限公司之保证合同》（以下简称“《保证合同》”）。大陆矿业就相关诉讼仲裁案件同意向公司提供不可撤销的连带责任保证。
2018年2月7日，公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”或“甲方”）与汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”或“乙方”）签订了《股份转让协议》，在《股份转让协议》中双方确认“待上述四项诉讼、仲裁案件全部结案、且确认上市公司未因该等诉讼、仲裁案件遭受直接经济损失或上市公司因为该等诉讼、仲裁案件所受到的全部直接经济损失已经得到全额补偿、赔偿之后，乙方应立即向甲方指定的账户支付股份转让款尾款15,900万元（大写：壹亿伍仟玖佰万元整）。若全新好因上述吴海萌和谢楚安共计四件诉讼、仲裁案件所受到的全部直接经济损失未得到全额补偿、赔偿的，甲乙双方一致同意且甲方授权乙方立即从上述尾款中扣除全新好因上述吴海萌和谢楚安共计四件诉讼、仲裁案件所受到的全部直接经济损失而应获补偿、赔偿的金额后，作为上述诉讼、仲裁案件造成直接经济损失的补偿、赔偿款直接支付给全新好，尾款剩余款项由乙方立即支付至甲方指定的账户。”，该条款对上述案件给公司造成的经济损失设置了一定的补偿机制。
2、董事会对2017年度强调事项段涉及事项的审议决策情况
强调事项段涉及事项是公司根据产业战略转型需求，在2016年增资上海量宽信息技术有限公司（以下简称“量宽信息”）以构建互联网云计算量化策略自动交易平台的业务拓张，以推动公司向信息技术服务业的转型升级。2016年底，根据量宽信息业务拓展进度，为支持标的公司长远发展，提高业绩承诺及补偿的操作性，减少业绩短期波动的影响，契合公司发展需要，公司与相关方在2016年底签订《增资协议之补充协议》。但经过实际运作来看，量宽信息业务进度仍远远低于《增资协议》及《增资协议之补充协议》中规定的要求，为规避风险，保护上市公司利益，公司决定执行《增资协议》中有关股权回购之选项，由相关方按前期约定回购了公司所持量宽信息全部股权。这是公司董事会结合实际状况而作出的重大经营决策，不存在损害上市公司权益的情形。
针对上述保留意见、强调事项段所涉及事项，公司董事会将通过积极努力，采取有力措施，加强公司经营管理，规范运作，消除其带来的相关不利影响，提高公司的持续经营能力。
（二）公司正在筹划以支付现金方式收购海南港澳资讯产业股份有限公司部分股权的重大资产重组事项，目前上述事项尚具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，详细情况请查看公司定期披露的《关于重大资产重组的进展公告》。
（三）为推进公司产业战略转型，公司于2017年4月与相关方北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）、金融机构及其他机构，合作设立产业并购基金——宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳杉资产”），其中公司与泓钧资产作为劣后级有限合伙人合计出资不超过3亿元，金融机构作为优先级有限合伙人出资4亿元，其他机构作为中间级有限合伙人出资不低于1亿元。增资和增加合伙人后，公司关联方泓钧资产作为劣后级有限合伙人对作为优先级有限合伙人金融机构和中间级有限合伙人其他机构的合伙份额承担回购义务，以保障金融机构及其他机构的投资本金及收益，公司对泓钧资产的回购义务进行差额补足，负有相应的连带保证责任。根据相关安排，并购基金已完成登记，同时相关合伙人完成认缴出资。相关方根据《股权转让协议》及《增持协议》相关约定签订了《控股权转让及盈利补偿协议》。佳杉资产已支付相应的股权交易对价80,000万元，收购明亚保险经纪有限公司（以下简称“明亚保险经纪”）66.67%股权。经工商网站查询确认，相关股权已完成过户。
佳杉资产收购上述股权后，明亚保险经纪展现良好的业绩成长性和发展前景。为此，公司决定逐步加大在佳杉资产中的合伙份额，以加速推进公司的产业战略转型。经2018年9月4日召开的公司第十届董事会第五十四次（临时）会议审议通过，决定收购关联方泓钧资产在合伙企业持有的占全部劣后级份额4.82%的合伙权益，即泓钧资产持有的合伙企业1,663.04 万元认缴出资额（实缴出资额1,136.63 万元），占合伙企业全部财产份额的1.76%，交易对价为人民币2900万元，并与泓钧资产签订《合伙份额转让协议》（详见公司于2018年9月6日披露《关于收购北京泓钧资产管理有限公司所持宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）部分合伙份额暨关联交易公告》）。
根据相关方签订的《增持协议》，截至2018年3月27日，朴和恒丰账户已通过二级市场直接增持公司股票10,681,711股，通过朴和恒丰法定代表人账户账户在二级市场直接增持公司股票1,544,507股，通过朴和恒丰股东（暨一致行动人）在二级市场直接增持公司股票6,298,001股。合计增持公司股票18,524,219股（占公司总股份的5.35%），增持金额已达人民币3亿元，朴和恒丰在《增持协议》项下增持公司股票的义务已经完成。同时根据《增持协议》约定，自朴和恒丰增持完成之日（2018年3月27日）起，增持股票的锁定期不低于12个月。2018年10月9日起，朴和恒丰一致行动人（自然人）朱勇胜、王昕名下账户所持公司股份因遭遇平仓导致被动减持。截至2018年10月11日收市，朴和恒丰及一致行动人王昕、朱勇胜合计持股15,612,419股，占公司总股本的4.51%，不再是持有公司5%以上拥有权益股份的股东，且朴和恒丰及一致行动人所持公司股份均做了融资融券业务，后续可能继续遭遇平仓导致被动减持（详见公司于2017年7月29日披露的《关于与专业机构合作成立并购基金进展暨关联交易进展公告》、2018年3月29日披露的《关于股东增持公司股票的进展公告》、2018年10月12日披露的《关于持股5%以上股东所持公司股票遭遇平仓被动减持暨风险提示的公告》等相关公告）。
（四）为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，公司于2017年7月13日召开第十届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过公司全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司（以下简称“联合金控”）与西藏厚元资本管理有限公司（以下简称“厚元资本”）合作设立“大数据”和国际数据中心产业并购基金，以投资和发展国际数据中心业务，基金规模不超过50亿元。在推进相关并购基金设立的同时，为确保优质资产并购效果，提前锁定优质标的项目，2017年12月15日公司召开第十届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于子公司与专业机构签订〈合作意向协议〉并支付拟投项目诚意金的议案》。公司子公司联合金控与厚元资本签订《合作意向协议》并按照协议约定向拟投项目股东方厚元资本支付3000万元诚意金。因公司于2018年5月22日变更了实际控制人，经双方友好协商，并各自依据公司章程和管理规定，经双方有权机构批准，双方共同同意终止项目收购，双方协商一致解除《意向合作协议》并于2018年5月25日签订了《合作意向协议补充协议》，之后厚元资本向联合金控返还3000万元诚意金。
（五）根据发展战略规划，公司于2016年12月8日与港澳资讯股东朱晓岚签订《海南港澳资讯产业股份有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），由公司以现金人民币8840万元收购其持有的港澳资讯6.8%股权（转让价格为10.4元/股）。签订《股权转让协议》后，公司按照约定支付股权收购款及税费代扣代缴，其中支付股权转让款7000万元整，代扣代缴税费约1597.46万元，并且将该部分股权过户至公司名下。后因公司推进购买港澳资讯50.5480%股权的重大资产重组事项，经公司与朱晓岚协商，双方同意按照公司委托的第三方资产评估机构（以下称“评估机构”）对港澳资讯出具的资产评估报告（以下称“评估报告”）中评估的股权价值（9.208元/股）来调整上述6.8%股权的转让价格，并于2018年1月24日签署了《〈股权转让协议〉之补充协议》。调整后，朱晓岚应实际退还公司股权转让款约573.46万元。公司已就该款项向朱晓岚发函，要求其尽快返还上述股权转让款差价。截至报告期末，公司尚未收回上述款项。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-128
深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第五十七次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十七次（临时）会议于2018年10月30日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2018年10月26日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第三季度报告》；
公司董事会审议通过了《2018年第三季度报告》，详见公司于2018年10月31日披露的《2018年第三季度报告全文》和《2018年第三季度报告正文》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》；
鉴于工作需要，本次董事会特选举周原先生为公司第十届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第十届董事会各专门委员会成员的议案》。
根据增补董事后的公司第十届董事会人员构成，现将董事会各专门委员会组成人员分别调整如下：
战略委员会：袁坚、贾鹏、刘原 主任为：袁 坚
审计委员会：卢剑波、胡开梁、贾鹏 主任为：卢剑波
提名委员会：胡开梁、吴日松、袁坚 主任为：胡开梁
薪酬与考核委员会：徐栋、周原、陈佳 主任为：徐 栋
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2018年10月30日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018一130
深圳市全新好股份有限公司
第十届监事会第十八次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司第十届监事会第十八次（临时）会议于2018年10月30日10：30，以通讯的方式召开，应到会监事3人，实际到会3人，会议通知于2018年10月26日以邮件和短信方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：
一、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《2018年第三季度报告》。
公司董事会编制了《2018年第三季度报告》，监事会审议后认为：董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。报告内容详见公司于2018年10月31日披露的《2018年第三季度报告全文》和《2018年第三季度报告正文》。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
监 事 会
2018年10月30日
2018年第三季度报告
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-129
