湖南电广传媒股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈刚、主管会计工作负责人付维刚及会计机构负责人（会计主管人员）蔡其志声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
■■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
湖南电广传媒股份有限公司
2018年10月29日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-58
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2018年10月19日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2018年10月29日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《公司2018年第三季度报告及摘要》；
具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司2018年第三季度报告及摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于授权公司管理层使用暂时闲置资金购买保本型理财产品的议案》。
为提高公司暂时闲置资金的使用效益，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟使用不超过9亿元人民币的暂时闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度范围内董事会授权公司管理层根据市场情况具体实施购买保本型理财产品的事项并签署相关合同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018年10月29日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-60
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于使用暂时闲置资金购买保本型
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用暂时闲置资金购买保本型理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过9亿元人民币的暂时闲置资金购买保本型理财产品，并授权公司管理层在上述审批范围内具体实施并签署相关合同文件。具体内容公告如下：
一、投资概述
1. 投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益。
2. 投资额度：不超过人民币 9亿元。
3. 投资品种：保本型理财产品。
4. 资金来源：公司自有闲置资金。
6. 实施方式：公司董事会授权公司管理层具体实施并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。根据《公司章程》规定，本投资额度属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、对公司的影响
1. 公司使用部分自有资金购买保本型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2. 通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，有利于提高公司闲置资金的使用效率。
三、投资风险及风险控制措施
1. 投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化跟踪关注。
2. 针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
（2）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中及时披露报告 期内理财产品的购买以及损益情况。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：在保证公司正常经营和资金安全的基础上，使用不超过人民币9亿元暂时闲置资金择机购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本次授权公司管理层使用暂时闲置资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用不超过人民币9亿元暂时闲置资金购买保本型理财产品事项。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第三十二次会议决议；
2. 独立董事关于使用暂时闲置资金购买保本型理财产品的独立意见。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018 年 10 月 30 日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-59
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
2018年第三季度报告
