TCL集团股份有限公司关于增加2018年第五次临时股东大会临时议案暨股东大会的补充通知

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-104

TCL集团股份有限公司关于增加2018年第五次临时股东大会临时议案暨股东大会的补充通知

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日披露了《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-103），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。2018年10月31日，公司董事会收到公司董事长李东生先生（持股比例4.71%）向公司书面提交的《关于提议增加 TCL 集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会临时提案的函》，提请公司2018年第五次临时股东大会增加审议《关于修订公司章程的议案》，议案的主要内容详见本通知的附件三《公司章程修正案》。

公司董事会在收到上述提案后审核认为，该项临时议案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；临时议案 的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时议案的内容 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意 将上述议案提交2018年第五次临时股东大会审议，除上述临时议案外公司2018年第五次临时股东大会其他事项不变。公司2018年第五次临时股东大会通知补充、完善如下：

■

■

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2018年10月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360100。

2.投票简称：TCL投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年11月13日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

■

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

附件三：

TCL集团股份有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下。

本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过。

■

除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。

请各位股东审议。