欧菲科技股份有限公司
关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-175

欧菲科技股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2018年11月5日下午14:30召开公司2018年第六次临时股东大会，审议第四届监事会第十次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2018年第六次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议的召开时间：

现场会议召开时间：2018年11月5日（星期一）下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年11月4日15:00至2018年11月5日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2018年10月31日

7. 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议的地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于选举王平女士为公司监事的提案》；

上述提案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒体上刊登的公告。

三、提案编码

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四、会议登记方式

1. 登记时间：2018年11月2日（星期五）（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2. 登记地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司证券部。

3. 登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

4. 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

2. 会议联系地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司证券部。

3. 会议联系电话：0755-27555331

4. 会议联系传真：0755-27545688

5. 会议联系邮箱：ofkj@o-film.com

6. 联系人：周 亮 黄舒欣 王维妙

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第十三次会议决议；

2. 公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年10月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362456；

2. 投票简称：欧菲投票；

3. 本次股东大会提案均为非累积投票填，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

4. 本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有填表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 投票时间：2018年11月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月4日下午3:00，结束时间为2018年11月5日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

欧菲科技股份有限公司

2018年第六次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年11月5日召开的欧菲科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

注：

1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2018年第六次临时股东大会结束。

2. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。

3. 本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-181

欧菲科技股份有限公司

关于对全资子公司增资及

南昌工控资管投资公司全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 增资事项概述

1. 本次增资的基本情况

为满足业务发展需要，欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司南昌欧菲晶润科技有限公司（以下简称“南昌欧菲晶润”）增资1.7亿元人民币，增资后，南昌欧菲晶润的注册资本为3.7亿元人民币，公司持有南昌欧菲晶润100%股权。

公司拟与南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控资管”）签署《增资协议》，南昌工控资管拟出资2.743亿元人民币向南昌欧菲晶润增资。增资完成后，南昌欧菲晶润注册资本增加至6.443亿元人民币，欧菲科技持有南昌欧菲晶润57.43%的股权，南昌工控资管持有南昌欧菲晶润42.57%的股权。

2. 本次增资的审批程序

本次增资事项经第四届董事会第十五次（临时）会议（紧急会议）审议通过。

董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2018年10月30日以邮件形式发出，董事会于2018年10月30日召开，全体董事同意豁免董事会通知期。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。

3. 是否构成关联交易

本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经公司股东大会批准。本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资情况介绍

1. 投资主体介绍

（1）欧菲科技股份有限公司

统一社会信用代码：914403007261824992

成立日期：2001年3月12日

企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人：蔡荣军

企业类型：股份有限公司

注册资本：2,712,867,125元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

（2）南昌工控资产管理有限公司

统一社会信用代码：91360106065384682T

成立时间：2013年04月08日

企业住所：江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道1266号南昌富隆城-写字楼2001室-2012室

法定代表人：樊建荣

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1,650万元人民币

经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理咨询。

2. 增资对象的基本情况

公司名称：南昌欧菲晶润科技有限公司

统一社会信用代码：91360106MA37Q57H84

成立日期：2018年2月9日

企业住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院六路以东、天祥大道以南光电产业园

法定代表人：赵伟

企业类型：有限责任公司

注册资本：2亿元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2018年9月30日，南昌欧菲晶润资产总额30,503.72万元，净资产6,537.56万元，营业收入12.16万元，流动负债合计23,966.16万元，非流动负债0元。

3. 资金来源和出资方式

本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下：

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本次增资的出资方式为现金出资。

三、《增资协议》主要内容

1. 投资项目

高像素微型摄像头产线项目

2. 投资金额和持股比例

南昌工控资管出资2.743亿元向南昌欧菲晶润增资。增资完成后，南昌工控资管持有南昌欧菲晶润42.57%的股权。

3. 投资期限

本次增资南昌工控资管投资期限为三年。

4. 其他约定

在正常经营的情况下，投资方承诺不参与标的公司日常生产经营管理，南昌工控资管委派产权代表担任监事。

四、本次增资存在的风险和对公司的影响

1. 本次增资存在的风险

本次公司对全资子公司南昌欧菲晶润的增资是增加子公司的运营资金，不存在增资风险。本次南昌工控资管对公司全资子公司南昌欧菲晶润进行投资，因《增资协议》尚未签订，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本次增资对公司的影响

本次对子公司增加运营资金，有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略投资规划及长远利益。

五、备查文件

公司第四届董事会第十五次（临时）董事会决议。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-182

欧菲科技股份有限公司

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 《关于对全资子公司增资及南昌工控资管投资公司全资子公司的公告》的更正

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中披露了《关于对全资子公司增资及南昌工控资管投资公司全资子公司的公告》（公告编号：2018-181），因工作人员的疏忽，原公告中存在错误，现对相关内容更正如下：

（一）增资对象的基本情况

更正前：

截至2018年9月30日，南昌欧菲晶润资产总额30,503.72元，净资产6,537.56元，营业收入12.16元，流动负债合计23,966.16元，非流动负债23,966.16元。

更正后：

截至2018年9月30日，南昌欧菲晶润资产总额30,503.72万元，净资产6,537.56万元，营业收入12.16万元，流动负债合计23,966.16万元，非流动负债0元。

（二）本次增资存在的风险和对公司的影响

更正前：

1. 本次增资存在的风险

因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。

更正后：

1. 本次增资存在的风险

本次公司对全资子公司南昌欧菲晶润的增资是增加子公司的运营资金，不存在增资风险。本次南昌工控资管对公司全资子公司南昌欧菲晶润进行投资，因《增资协议》尚未签订，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

二、《关于2018年第六次临时股东大会通知》的更正

公司于2018年10月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中披露了《关于召开2018年第六次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-175），因工作人员的疏忽，原公告中存在错误，现对相关内容更正如下：

（一）会议召开基本情况

更正前：

网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年11月2日15:00至2018年11月5日15:00期间的任意时间。

更正后：

网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年11月4日15:00至2018年11月5日15:00期间的任意时间。

（二）附件一：参加网络投票的具体操作流程

更正前：

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月2日下午3:00，结束时间为2018年11月5日下午3:00。

更正后：

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月4日下午3:00，结束时间为2018年11月5日下午3:00。

除上述内容，原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年11月1日