天津环球磁卡股份有限公司
第八届董事会第十六次会议
决议的公告
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-058
天津环球磁卡股份有限公司
第八届董事会第十六次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年10月31日以电话方式通知各位董事，会议于2018年11月5日上午9:00以现场方式在公司会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员和部分监事列席了本次会议，会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案:
一、审议《关于政府征收公司土地的议案》
根据《天津市土地整理储备管理办法》（2008年津政令第8号）、天津市红桥区人民政府《区长办公会议纪要》（[2018]第39次）等文件，天津市红桥区人民政府关于和苑西区二期征迁项目整体规划及对天津市棚户区改造定向安置房及配套基础设施（和苑西区二期）地块内的土地实施征收，决定将本公司面积35.77亩的国有土地（土地证号：西青单国用2003更2第074号）予以有偿收回，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津环球磁卡股份有限公司关于政府征收公司土地的公告》。
公司独立董事认为：本次由天津市红桥土地房屋征收中心对土地证号（西青单国用2003更2第074号）面积35.77亩的国有土地予以有偿收回，综合补偿标准为220.27万元/亩，合计7,879.1万元。本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。该事项，审议表决程序合法。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，价值公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议《天津环球磁卡股份有限公司关于拟召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年11月21日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津环球磁卡股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、上网公告内容
独立董事独立意见
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2018年11月5日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-059
天津环球磁卡股份有限公司
关于政府征收公司土地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：天津市红桥土地房屋征收中心拟以7,879.1万元有偿收回公司35.77亩土地的使用权。
●本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍
● 本次交易尚需公司股东大会审议通过
一、交易概述
（一）介绍本次交易的基本情况
根据《天津市土地整理储备管理办法》（2008年津政令第8号）、天津市红桥区人民政府《区长办公会议纪要》（[2018]第39次）等文件，天津市红桥区人民政府关于和苑西区二期征迁项目整体规划及对天津市棚户区改造定向安置房及配套基础设施（和苑西区二期）地块内的土地实施征收，决定将本公司面积35.77亩的国有土地（土地证号：西青单国用2003更2第074号）予以有偿收回。
公司拟与征收中心签订《协议书》，以中企华评报字（2018）第4103号评估报告评估值为依据，确定综合补偿标准为220.27万元/亩，合计7,879.1万元。
本次交易未构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
（二）交易生效尚需履行的审批及其他程序
2018年11月5日，公司召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于政府征收公司土地的议案》，该议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所股票交易上市规则》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、 交易各方当事人
（一）交易对方情况介绍
甲方：天津市红桥土地房屋征收中心。
（二）关联关系
交易对方与本公司及本公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关联关系。本次土地收储事项不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
征收土地现位于天津市西青区，四至范围东至营冰路；南至铁路线；西至现状道路；北至厂界线；占地面积23848.4平方米（35.77亩），土地证号为“西青单国用2003更2字第074号”。公司于2003年取得土地使用权证，土地使用权终止日为2053年1月28日。该宗土地的账面原值为7,273,929.92元，账面值5,061,169.25元。
上述资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的评估情况
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《天津环球磁卡股份有限公司被征用西青单国用（2003更2）第074号土地使用权及全部地上物补偿项目资产评估报告》评估基准日为 2018年7月31日,上述拟征收的土地评估结果如下：
截至评估基准日，天津环球磁卡股份有限公司评估范围内资产土地使用权原始取得价值7,273,929.92元，账面值5,061,169.25元，评估值7,796.69万元，增值额7,290.57万元，增值率1,440.48 %。具体见下表：
评估结果汇总表
评估基准日2018年7月31日 单位：人民币万元
■
本次评估方法是根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，以及三种评估基本方法的适用条件，本次评估对房屋建（构）筑物采用成本法评估，对绿化树木采用市场法评估，土地使用权采用基准地价系数修正法和成本逼近法。
四、交易协议的主要内容
（一）合同主体
甲方：天津市红桥土地房屋征收中心
乙方：天津环球磁卡股份有限公司
（二）合同主要条款
1、项目情況
征收土地现位于西青区，四至范围东至营冰路；南至铁路线；西至现状道路；北至厂界线；占地面积23848.4平方米（35.77亩），土地证号为“西青单国用2003更2字第074号”。
2、补偿费用
土地征收项目补偿费用为综合补偿费用，综合补偿标准为220.27万元／亩，合计7879.1万元（大写： 柒仟捌佰柒拾玖万零壹仟元整 ）。综合补偿费用包括土地补偿、地上厂房建筑物及其附着物的补偿、设备搬迁等补偿费用。
3、付款方式
（1）本协议签订后10个工作日内。甲方须一次性支付乙方全部土地征收补偿费用，计7879.1万元（大写： 柒仟捌佰柒拾玖万零壹仟元整 ）。
（2）甲方付款的同时，乙方须向甲方交付该地块范围内涉及的全部房地产权证原件,并撤出现场看守人员，以厂房现状移交甲方。
4、各方义务
（1）甲方：
①负责按合同及时拔付土地征收补偿费用。
②负责按照税务部门要求的格式，提供红桥区政府给乙方出具的征收该地块用于政府安置房建设的相关文件。
（2）乙方：
①承诺交付甲方的土地无抵押及法院查封问题。
②负责自行办理完毕土地征收中涉及的自来水、煤气、电力有关手续，并承担相关费用（包括结清尾水、尾电、尾气费用）。
5、违约责任
如有违约，违约方应向对方缴纳土地整理补偿费用总额每日0.05％的违约金，如违约造成的经济损失超过违约金，双方协商解决，协商不成可向法院起诉。
对由于不可抗力（包括自然灾害、战争、国家政策重大调整等情况）造成的部分或全部不能履行合同的情况，本合同任何一方不负赔偿责任，但应采取一切必要的补救措施，以避免因不可抗力造成的损失。当事人违约后发生不可抗力（包括自然灾害、战争、国家政策重大调整等情况）的，不能免除责任。
6、其他事项
（1）本协议在加盖公章（或合同章）、骑缝章及法定代表人签章后生效。
（2）本合同一式8份。
（3）本合同未尽事宜由合同各方另行签订补充合同。补充合同作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
五、征收事项对公司的影响
通过本次交易可以进一步盘活公司的存量资产，获得主业发展所需要的资金，有利于公司优化经营结构。土地征收完成后将对公司产生积极的影响，预计可增加利润总额7,376.65万元左右。对2018年度业绩的影响视征收补偿款到账的时间予以确认，尚存在不确定性，具体数据以经审计后的2018年度报告为准。公司将按照土地征收后续进展情况及时履行信息披露义务。
六、上网公告附件
《天津环球磁卡股份有限公司因政府收储所涉及土地使用权价值评估项目资产评估报告》
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2018年11月 5 日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-060
天津环球磁卡股份有限公司
第八届监事会第十四次会议
决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2018年10月31日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2018年11月5日10:30在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席杨志新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以同意5票；反对0票；弃权0票审议通过了《公司关于政府征收公司土地的议案》。
监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会的相关规定，监事会认真审阅了本次征收土地的相关资料，此次由天津市红桥土地房屋征收中心征收公司持有土地证号（西青单国用2003更2第074号）面积35.77亩的国有土地予以有偿收回，综合补偿标准为220.27万元/亩，合计7,879.1万元。该事项审议表决程序合法。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，价值公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，未构成重大资产重组。我们同意将此事项提交公司股东大会审议。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
监 事 会
2018年11月5日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：临2018-061
天津环球磁卡股份有限公司
关于召开2018年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月21日 14点 30分
召开地点：公司多功能会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月21日
至2018年11月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案已经公司2018年11月5日召开的第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四会议审议通过，详情见公司2018年11月6日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书见附件一）。
2、 参会登记地点：天津市河西区解放南路325号 公司金融证券部
3、 其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4、 参会登记时间：2018年11月16日上午9：00--11：30，下午13：00一17：00，异地股东可用传真方式登记。
5、 上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人： 秦竹青
联系电话：022-58585662
传 真：022-58585653
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2018年11月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津环球磁卡股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月21日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
