欧菲科技股份有限公司
2018年第六次
临时股东大会决议公告
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-184
欧菲科技股份有限公司
2018年第六次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案；
2. 本次会议未变更前次股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1. 召集人：公司董事会
2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3. 会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年11月5日（星期一）下午14:30。
网络投票时间为：2018年11月4日15:00一2018年11月5日15:00。其中：
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：为2018年11月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
(2) 通过互联网投票系统投票的时间为：2018年11月4日15:00至2018年11月5日15:00。
4. 会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层会议室
5. 本次会议由公司董事马敬仁先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1. 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共36人，代表公司股份数913,875,991股，占公司股份总数的33.6857%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共16人，代表公司股份数861,224,540股，占公司股份总数的31.7450%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共20人,代表公司股份总数为52,651,451股，占公司股份总数的1.9407%。
2. 会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，并形成如下决议：
审议《关于选举王平女士为公司监事的提案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份913,875,991股，其中同意票912,983,597股，占出席会议有表决权股份总数的99.9024%；反对票875,694股，占出席会议有表决权股份总数的0.0958%；弃权票16,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份79,088,191股，同意票78,195,797股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的98.8716%；反对票875,694股，占出席会议有表决权股份总数的1.1072%；弃权票16,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0211%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所黄媛律师和贺春喜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1. 与会董事签署的欧菲科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（深圳）事务所关于欧菲科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会法律意见书。
欧菲科技股份有限公司
2018年11月5日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-185
欧菲科技股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年9月26日、2018年10月18日分别召开了第四届董事会第十二次（临时）会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-157）。2018年10月30日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-179）。
公司拟使用不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币20亿元（含20亿），以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划、依法注销减少注册资本及法律法规许可的其他用途，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。按回购金额上限20亿元、回购价格上限18元/股进行测算，预计回购股份数量约为1.11亿股，约占公司目前已发行总股本的4.10%；按回购金额下限5,000万元、回购价格上限18元/股进行测算，预计回购股份数量约为277.78万股，约占公司目前已发行总股本的0.10%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起6个月内。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份发生的次日予以公告。现将有关情况公告如下：
2018年11月5日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量为764,747股，占公司总股本的0.0282%，最高成交价为13.17元/股，最低成交价为13.16元/股，支付的总金额为10,068,578.05元（含交易费用）。
公司首次回购股份的实施符合既定方案。公司将根据规定及市场情况持续推进本次回购，并将根据实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会
2018 年 11 月5日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-186
欧菲科技股份有限公司
关于变更公司Logo的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了使欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）的品牌形象更好的匹配公司的战略定位，公司将于2018年11月6日起启用新Logo，具体如下：
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新Logo可以更好的体现公司全球化战略布局和科技创新发展规划；公司将继续坚持以人为本和“一切都为了客户”的核心价值理念，通过新的Logo形象与客户、员工和其他合作伙伴建立更为紧密的桥梁及纽带，创造更大的价值。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会
2018年11月5日
