深圳市尚荣医疗股份有限公司
第六届董事会第二次
临时会议决议公告

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-091

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第六届董事会第二次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议，于2018年11月1日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年11月5日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为黄宁、曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于限制性股票激励计划第四期解锁条件成就的议案》

因董事黄宁为此次激励计划的激励对象，董事梁桂秋、梁桂添为激励对象黄宁、梁俊华、梁桂花、梁桂欢、陈建忠和张洪发关系密切的家庭成员，董事梁桂秋、梁桂添及黄宁回避了此项表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于限制性股票激励计划第四期解锁条件成就的公告》。

公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第二次临时会议相关议案的独立意见》。

广东华商律师事务所出具了法律意见书，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第四期解锁的法律意见书》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2018年11月6日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-092

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第六届监事会第二次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次临时会议，于2018年11月1日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年11月5日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由黄雪莹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于限制性股票激励计划第四期解锁条件成就的议案》

公司监事会对本次限制性股票激励计划第四个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司85名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第四个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第四期解锁手续。

因监事会主席黄雪莹女士为此次激励计划的激励对象，且此次激励对象中张旭煌先生为黄雪莹女士的配偶，激励对象黄雪莹女士回避了此项表决。

表决结果：2票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于限制性股票激励计划第四期解锁条件成就的公告》。

广东华商律师事务所出具了法律意见书，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第四期解锁的法律意见书》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2018年11月6日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-093

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于限制性股票激励计划

第四期解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期解锁条件成就，第四期可解锁的股权激励对象为85名，可解锁的限制性股票数量为1,026,964股，占目前公司总股本比例为0.1455%；

2、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前,公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）于2018年11月5日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第四期解锁条件成就议案》，公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件已经成就，同意按照《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的相关规定办理限制性股票第四批解锁相关事宜。符合限制性股票激励计划第四批解锁条件的激励对象共有85人，达到解锁条件的限制性股票数量为1,026,964股，占目前公司股本总额的0.1455%。具体如下：

一、公司股权激励计划简述

（一）2014年5月26日分别召开第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第四次临时会议，审议并通过了《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。

（二）2014年6月24日，中国证监会对公司报送的《限制性股票激励计划》确认无异议并进行了备案。

（三）2014年9月29日，公司召开2014年度第二次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

（四）公司于2014年11月3日分别召开第四届董事会第十七次临时会议及第四届监事会第十次临时会议,审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司限制性股票激励计划的调整符合相关法律、法规和规范性文件以及公司《限制性股票激励计划》的相关规定、激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定。

（五）2014年12月5日，公司完成了限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，本次限制性股票登记完成后，公司股份总数由原来的359,775,000股变更为362,742,900股，并于2014年12月11日上市，详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。

（六）2015年4月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司向12名激励对象授予预留限制性股票，并确定以2015年5月8日为本次激励计划预留部分权益工具的授予日，公司独立董事及聘请的法律顾问均发表了意见。

（七）2015年6月4日，公司完成了预留限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，本次预留限制性股票登记完成后，公司股份总数由原来的362,742,900股变更为363,002,900股，并于2015年6月9日上市，详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预留限制性股票授予完成的公告》。

（八）2015年7月16日，公司实施了2014年年度权益分派方案：以公司现有总股本363,002,900股为基数，向全体股东每10股派0.999283元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.998567股,转增后总股本增至435,551,461股，其中股权激励所获的现金红利以应付股利形式代管。

（九）2015年11月2日，公司分别召开第五届董事会第四次临时会议及第五届监事会第四次临时会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》。同意激励对象王夕尹因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对持有的尚未解锁的限制性股票5,999股（根据2014年度权益分派调整后的股数，下同）进行回购注销的处理；同意公司对股权激励对象黄宁、张文斌等95位符合条件的激励对象的限制性股票在第一个解锁期解锁。第一批解锁数量为1,068,317股，占目前公司股本总额的0.2453%。

（十）2015年12月15日，公司限制性股票激励计划第一期解锁限制性股票上市流通。

（十一）2016年5月6日，公司分别召开第五届董事会第九次临时会议及第五届监事会第九次临时会议,审议并通过了《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。同意预留部分激励对象游泳等11位符合条件的激励对象的预留限制性股票在第一个解锁期解锁。预留限制性股票第一批解锁数量为122,385股，占当时公司股本总额的0.0276%。

（十二）2016年6月30日，公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁限制性股票上市流通。

(十三) 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月12日出具了大华验字【2016】000716号《验资报告》，公司于2016年7月20日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认完成回购注销的限制性股票数量为5,999股；本次回购注销业务完成后，限制性股票激励计划首次授予数量由3,873,017股调整为3,867,018股,其中：公司首次授予激励对象人数95人及授予数量3,561,056股无变更；预留部分限制性股票授予人数由12人调整为11人，预留部分股票授予股票数量由311,961股调整为305,962股，公司总股本由444,072,977股减少至444,066,978股。

（十四）2016年11月3日，公司分别召开第五届董事会第十四次临时会议及第五届监事会第十三次临时会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》。同意激励对象夏赛群因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对持有的尚未解锁的限制性股票5,459股（根据2014年度权益分派调整后的股数为7,799股，已解锁2,340股，未解锁5,459股，下同）进行回购注销的处理；同意公司对股权激励对象黄宁、张文斌等94位符合条件的激励对象的限制性股票在第二个解锁期解锁。第二批解锁数量为888,314股，占当时公司股本总额的0.2000%。

（十五）2016年12月15日，公司限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票上市流通。

（十六）2017年5月19日，公司分别召开第五届董事会第十八次临时会议及第五届监事会第十七次临时会议,审议并通过了《关于回购注销股权激励计划未达到解锁期解锁条件的限制性股票的议案》。鉴于公司2016年度公司业绩总体上未达到股权激励计划要求的解锁条件，同意回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的首次授予限制性股票共计888,314股；回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的预留部分限制性股票共计91,789股；同意对激励对象中姚军、姜克锋因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对离职激励对象分别持有的第四个解锁期对应尚未解锁的限制性股票3,120股和936股回购注销。

（十七）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月2日出具了川华信验（2017）48号《验资报告》，公司于2017年6月9日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认完成回购注销的限制性股票数量为5,459股。本次回购注销业务完成后，限制性股票激励计划首次授予数量由3,867,018股调整为3,861,559股,其中：公司首次授予激励对象人数95人调整为94人，授予数量由3,561,056股调整为3,555,597；预留部分限制性股票授予人数目前为11人及授予股票数量305,962股无变更，公司总股本由444,066,978股减少至444,061,519股。

（十八）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月14日出具了川华信验（2017）52号《验资报告》，公司于2017年6月26日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认回购注销首次授予限制性股票共计892,370股（其中含未达到第三个解锁期解锁条件的首次授予限制性股票共计888,314股，激励对象中姚军、姜克锋因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对离职激励对象分别持有的第四个解锁期对应尚未解锁的限制性股票3,120股和936股回购注销），回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的预留部分限制性股票共计91,789股，总计回购注销984,159股；本次回购注销业务完成后，限制性股票激励计划首次授予数量由3,861,559股调整为2,877,400股,其中：公司首次授予激励对象人数94人调整为92人，授予数量由3,555,597股调整为2,663,227；预留部分限制性股票授予数量由305,962股调整为214,173股及授予人数目前为11人无变更，公司总股本由444,061,519股减少至443,077,360股。

（十九）2017年7月7日，公司实施了2016年年度权益分派方案：以公司现有总股本443,077,360股为基数，向全体股东每10股派1.002233元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.011167股。

（二十）2018年5月8日，公司分别召开第五届董事会第二十六次临时会议及第五届监事会第二十四次临时会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第三期解锁条件成就的议案》。鉴于首次授予限制性股票激励对象李银山、宋司马、刘振邦、宋瑞雪、陈忠明、林志刚、王定远和预留部分限制性股票激励对象黄瑶因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，同意对上述激励对象持有的尚未解锁的限制性股票合计36,416股（分别为14,048股、3,745股、6,087股、2,340股、1,405股、1,405股、4,685股、2,701股）进行回购注销的处理；同意预留部分激励对象游泳等10位符合条件的激励对象持有的预留限制性股票对应第三个解锁期部分解锁。预留限制性股票第三批解锁数量为135,087股，占当时公司股本总额的0.0191%。

（二十一）2018年6月22日，公司限制性股票激励计划预留限制性股票第三期解锁限制性股票上市流通。

（二十二）2018年7月2日，公司实施了2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本705,954,330 股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金。

（二十三）大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月19日出具了大华验字【2018】000338号《验资报告》，公司于2018年10月8日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认完成回购注销的限制性股票数量为36,416股。本次回购注销业务完成后，限制性股票激励计划首次授予数量由4,257,981股调整为4,221,565股,其中：公司首次授予激励对象人数由92人调整为85人，授予数量由3,997,808股调整为3,964,093股；预留部分限制性股票授予人数由11人调整为10人，预留部分股票授予股票数量由260,173股调整为257,472股，公司总股本由705,954,330股减少至705,917,914股。

（二十四）2018年11月5日，公司分别召开第六届董事会第二次临时会议及第六届监事会第二次临时会议,审议并通过了《关于限制性股票激励计划第四期解锁条件成就的议案》。同意公司对股权激励对象黄宁、张文斌等85位符合条件的激励对象的限制性股票在第四个解锁期解锁。第四批解锁数量为1,026,964股，占当时公司股本总额的0.1455%。

二、限制性股票激励计划设定的限制性股票第四个解锁期解锁条件成就的 情况

（一）锁定期已届满

首次授予的限制性股票自本计划首次授予日起计算，激励对象应在授予日满12个月后的48个月内分四次解锁，以是否达到本计划规定的业绩考核目标为激励对象是否可以进行解锁的条件。具体时间安排和解锁比例如下表所示：

■

首次授予的限制性股票的授予日为2014年11月3日，第四个解锁期为授予日起48个月后，截止本公告日，公司授予激励对象的首次授予的限制性股票锁定期已届满。

（二）解锁条件成就情况说明

■

综上所述，董事会认为公司激励计划中首次授予的限制性股票第四次解锁条 件已经成就，根据公司2014年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第四次解锁的相关事宜。董事 会认为本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、本次可解锁限制性股票的激励对象及可解锁限制性股票数量

本次可解锁数量为1,026,964股，激励对象为85名。

■

注：1、根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，激励对象中的公 司董事、高级管理人员所持的限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。同时其买卖股份应遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

2、2018年10月24日公司第六届监事会第一次会议审议通过了《关于监事会选举第六届监事会主席的议案》，选举黄雪莹女士为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会一致，从监事会通过之日起计算 ，具体内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-086）。

3、首次授予的限制性股票的激励对象及数量变化（原激励对象为95名，激励数量为2,967,900股）情况如下：

①2015年7月16日，公司实施了2014年年度权益分派方案：以公司现有总股本363,002,900股为基数，向全体股东每10股派0.999283元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.998567股。

首次授予的限制性股票的数量由2,967,900股变更为3,561,056股；

②2015年11月2日，公司分别召开第五届董事会第四次临时会议及第五届监事会第四次临时会议,审议并通过了《关于限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》，同意公司对股权激励对象黄宁、张文斌等95位符合条件的激励对象的限制性股票在第一个解锁期解锁。第一批解锁数量为1,068,317股，余未解除限制性股票2,492,738股；

③2016年11月3日，公司分别召开第五届董事会第十四次临时会议及第五届监事会第十三次临时会议,审议并通过了《关于限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》。同意公司对股权激励对象黄宁、张文斌等94位符合条件的激励对象的限制性股票在第二个解锁期解锁。第二批解锁数量为888,314股余未解除限制性股票1,604,424股；

④鉴于首次授予限制性股票激励对象夏赛群因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对持有的尚未解锁的限制性股票5,459股进行回购注销处理，首次授予的限制性股票授予人数由95人调整为94人，首次授予的限制性股票的数量由3,561,056股变更为3,555,597股；

⑤2017年5月19日，公司分别召开第五届董事会第十八次临时会议及第五届监事会第十七次临时会议,审议并通过了《关于回购注销股权激励计划未达到解锁期解锁条件的限制性股票的议案》。鉴于公司2016年度公司业绩总体上未达到股权激励计划要求的解锁条件，同意回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的首次授予限制性股票共计888,314股；同意对激励对象中姚军、姜克锋因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对离职激励对象分别持有的第四个解锁期对应尚未解锁的限制性股票3,120股和936股回购注销。

首次授予的限制性股票授予人数由94人调整为92人，授予数量由3,555,597股调整为2,663,227；首次授予的限制性股票目前已解锁数量为1,956,631股，余未解除限制性股票706,596股；

⑥2017年7月7日，公司实施了2016年年度权益分派方案：以公司现有总股本443,077,360股为基数，向全体股东每10股派1.002233元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.011167股。

首次授予的限制性股票的数量由2,663,227股变更为3,997,808股，已解锁数量由1,956,631股变更为2,937,129股；未解锁首次授予的限制性股票的数量由706,596股变更为1,060,683股；

⑦鉴于首次授予限制性股票激励对象李银山、宋司马、刘振邦、宋瑞雪、陈忠明、林志刚、王定远因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，同意对上述激励对象持有的尚未解锁的限制性股票合计33,715股（分别为14,048股、3,745股、6,087股、2,340股、1,405股、1,405股、4,685股）进行回购注销处理。

首次授予的限制性股票授予人数由92人调整为85人，首次授予的限制性股票的数量由3,997,808股变更为3,964,093股；未解锁首次授予的限制性股票的数量由1,060,683股变更为1,026,964股。

4、上述股数因四舍五入原因，存在位数汇总差异的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会关于公司限制性股票激励计划激励对象第四个解锁期解锁的意见

公司董事会薪酬与考核委员会根《限制性股票激励计划》的规定对85名激励对象2017年度个人绩效出具了考核意见确认激励对象第四期解锁期内绩效考核等级全部A优秀，符合解锁条件。

五、独立董事关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划》等相关规定，我们对公司本次限制性股票股权激励计划第四个解锁期解锁事项进行了审查和监督，我们认为：公司限制性股票第四个解锁期解锁条件已成就。本次董事会关于公司限制性股票激励计划85名激励对象在第四个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划》等相关规定，可解锁对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁激励对象主体资格合法、有效，可解锁数量符合相关规定。

六、监事会意见关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁的核查意 见

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司限制性股票激励计划85名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第四个解锁期的解 锁条件，公司本次限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就，同意公司办 理本次限制性股票第四批解锁的相关事宜。

七、广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划第四期解锁相关事项的法律意见书

（一）截至本法律意见书出具日，公司激励对象所获授的限制性股票的锁定期限已经届满并进入第四期解锁期限，已满足《限制性股票激励计划》中所规定的第四期解锁条件，合法、合规、真实、有效；

（二）公司已根据《限制性股票激励计划》的相关规定和要求，履行了对公司激励对象所获授的限制性股票进行第四期解锁的相关程序，董事会会议决议合法、合规、真实、有效；符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规及规范性法律文件及《限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，尚待董事会确认激励对象提交的解锁申请后，统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。

八、备查文件

(一)公司第六届董事会第二次临时会议决议；

(二)公司第六届监事会第二次临时会议决议；

(三)公司独立董事关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见；

（四）广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第四期解锁的法律意见书。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2018年11月6日