茂业商业股份有限公司
关于职工代表监事变更的公告
证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2018-101号
茂业商业股份有限公司
关于职工代表监事变更的公告
特别提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到职工代表监事吴邦珍女士提交的书面辞职报告,吴邦珍女士因达到法定退休年龄,申请辞去监事会主席、职工代表监事职务。
吴邦珍女士在担任公司监事期间勤勉尽责,为公司规范运作发挥了重要作用,公司监事会对吴邦珍女士担任监事会主席、职工代表监事期间的勤勉工作表示衷心的感谢!
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,吴邦珍女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数3人,为保证监事会正常运作,公司及时履行了职工代表监事补选程序。近期,公司召开了第九届职工代表大会第四次全体会议,会议选举胡蓉女士(简历附后)为公司职工代表监事,任期至公司第八届监事会届满之日止。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
监事会
二〇一八年十一月六日
附件:胡蓉女士简历
胡蓉,女,生于1975年,本科学历,曾任成商集团股份有限公司集团办公室副主任,成商集团股份有限公司盐市口茂业天地分公司综合管理部经理,成商控股有限公司盐市口茂业天地分公司店长助理,现任成商控股有限公司盐市口茂业天地分公司副店长。
证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2018-102号
茂业商业股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2018年11月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决,形成了如下决议:
一、审议通过了《公司2018年前三季度利润分配预案》。
鉴于公司2018年前三季度良好的盈利水平以及稳健的财务状况,为了积极回报投资者,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合《公司章程》等相关规定,保证公司正常生产经营和长远发展的前提下,公司拟定2018年前三季度利润分配预案为:公司拟以2018年9月30日总股本1,731,982,546为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计分配现金346,396,509.20元,剩余未分配利润转入以后期间,本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司的持续、稳定、健康发展及广大股东的利益;不存在损害中小股东利益的情形。
该预案尚需公司2018年第八次临时股东大会审议批准。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
全体监事一致选举王蕙女士为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
监 事 会
二〇一八年十一月六日
附件:简历
王蕙,女,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任成商集团控股有限公司办公室副主任、办公室主任。现任成商集团控股有限公司人事行政管理部高级经理。
证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2018-103号
茂业商业股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司(以下简称“茂业商业”或“公司”)第八届董事会第四十六次会议于2018年11月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决,形成了如下决议:
一、审议通过了《公司2018年前三季度利润分配预案》。
截止2018年9月30日,茂业商业2018年前三季度母公司实现净利润-35,832,369.67元(合并层面实现净利润800,586,508.33元,2018年前三季度茂业商业下属子公司尚未向茂业商业母公司分配利润),公司年初未分配利润1,748,254,451.07元,2018年已分配2017年度利润259,797,381.90元,截止2018年三季度末,可供股东分配的利润为1,452,624,699.50元(2018年第三季度财务数据未经审计)。
公司拟以2018年9月30日总股本1,731,982,546为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计分配现金346,396,509.20元,剩余未分配利润转入以后期间,本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本。
该预案尚需公司2018年第八次临时股东大会审议批准。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》。
《茂业商业2018年第八次临时股东大会通知》具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月六日
证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2018-104号
茂业商业股份有限公司
关于2018年前三季度利润分配预案的公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
茂业商业股份有限公司(以下简称“茂业商业”、“公司”)拟以2018年9月30日总股本 1,731,982,546股为基数,向全体股东以现金方式进行利润分配,每10股派发现金红利2元(含税),派发现金红利总额为346,396,509.20元(含税);
公司第八届董事会第四十六次会议审议通过《公司2018年前三季度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。
一、利润分配方案的主要内容
截止2018年9月30日,茂业商业2018年前三季度母公司实现净利润-35,832,369.67元(合并层面实现净利润800,586,508.33元,2018年前三季度茂业商业下属子公司尚未向公司分配利润),公司年初未分配利润1,748,254,451.07元,2018年已分配2017年度利润259,797,381.90元,截止2018年三季度末,可供股东分配的利润为1,452,624,699.50元(2018年第三季度财务数据未经审计)。
鉴于公司2018年前三季度良好的盈利水平以及稳健的财务状况,为了积极回报投资者,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合《公司章程》等相关规定,保证公司正常生产经营和长远发展的前提等因素下,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司2018年前三季度利润分配方案拟定如下:
公司拟以2018年9月30日总股本1,731,982,546为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计分配现金346,396,509.20元,剩余未分配利润转入以后期间,本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本。
二 、董事会意见
公司第八届董事会第四十六次会议审议通过《公司2018年前三季度利润分配预案》,同意将该议案提交公司 2018年第八次临时股东大会审议。
三、独立董事意见
公司2018年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上市公司现金分红指引》等法律法规及《公司章程》的规定。公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下,制订了符合公司经营现状的现金分红利润分配预案,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。
四、监事会意见
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司的持续、稳定、健康发展及广大股东的利益;不存在损害中小股东利益的情形。
五、相关风险提示
公司2018年前三季度利润分配方案尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月六日
证券代码:600828 证券简称:茂业商业 公告编号:临2018-105号
茂业商业股份有限公司
关于召开2018年第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2018年11月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第八次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年11月21日 14 点 30分
召开地点:成都市东御街19号本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年11月21日
至2018年11月21日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过,相关内容详见公司于2018年11月6日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记;法人股东需持
营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间:请自愿出席本次会议的股东于2018 年11月15日至11月16日上午9:00一12:00,下午 2:00一6:00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点:成都市东御街十九号本公司投资者关系部
联系地址:成都市东御街十九号本公司投资者关系部
联 系 人:叶静、肖乾瑜 联系电话:028-86665088
传 真: 028-86652529 邮政编码:610016
六、其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2018年11月6日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月21日召开的贵公司2018年第八次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。