江苏弘业股份有限公司第九届
董事会第六次会议决议公告
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2018-043
江苏弘业股份有限公司第九届
董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2018年11月2日以电子邮件方式发出，会议于2018年11月6日以通讯方式召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
定于2018年11月22日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。会议将审议如下议案：
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案（本议案逐项表决）；
3、关于《江苏弘业股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》的议案；
4、江苏弘业股份有限公司关于公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
5、关于《江苏弘业股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案；
6、关于批准与江苏省苏豪控股集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的关联交易议案；
7、关于批准与江苏一带一路投资基金（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的关联交易议案；
8、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案；
9、关于公司未来三年（2018年-2020年度）股东回报规划的议案；
10、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案；
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
12、关于提请股东大会批准江苏省苏豪控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
具体内容参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的“临2018-044-《江苏弘业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》”。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2018年11月7日
证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2018-044
江苏弘业股份有限公司
关于召开2018年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月22日 13点30分
召开地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月22日
至2018年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已刊登于 2018 年10月24日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案1至议案12。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案10，议案12。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、6、7、8、12。
应回避表决的关联股东名称：江苏省苏豪控股集团有限公司、爱涛文化集团有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；
法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续。
（异地股东可在规定时间内以信函、传真或电子邮件的方式办理参会登记）。
（二）登记时间：2018年11月15日一11月21日上午9:00一11:30，下午1:30--5:20。
（三）登记地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1168室。
六、其他事项
本次现场会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。
联系电话：025-52278488、025-52278677
传真：025-52278488
联系人：曹橙、郑艳
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2018年11月7日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏弘业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月22日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2018-045
江苏弘业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司主营业务为贸易（进出口贸易、国内贸易）、文化（文化艺术工程、艺术品经营、文化场馆运营及文化创意产品的开发、销售）；
● 公司2018 年前三季度未经审计的营业收入为3,341,358,638.73元，同比增长16.96%；归属于母公司股东的净利润为-40,435,788.33元，同比下降779.52%；经营活动产生的现金流量净额为-181,561,985.43元。公司基本面未发生实质性改善；
● 经公司自查及向控股股东确认，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年11月2日、2018年11月5日，2018年11月6日，连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司控股股东，现就相关情况说明如下：
1、公司日常经营情况未发生重大变化，外部经营环境亦未发生重大变化，公司基本面未发生实质性改善。
（1）公司主营业务为贸易（进出口贸易、国内贸易）、文化（文化艺术工程、艺术品经营、文化场馆运营及文化创意产品的开发、销售）。
公司2018 年前三季度未经审计的营业收入为3,341,358,638.73元，同比增长16.96%；归属于母公司股东的净利润为-40,435,788.33元，同比下降779.52%；经营活动产生的现金流量净额为-181,561,985.43元。
（2）公司合计持有弘业期货股份有限公司17.23%的股权。弘业期货2018年半年度实现净利润38,309,870.38元，为本公司贡献收益6,596,379.29元，占本公司2018年半年度归属于母公司股东的净利润的-17.98%。
2、经公司自查和问询控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司，除公司已经公告拟进行非公开发行A股股票事宜之外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司目前尚未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
4、经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司非公开发行A股股票方案尚需公司股东大会审议，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
公司特别提醒投资者，注意投资风险。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2018年11月7日
