正平路桥建设股份有限公司关于终止发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会召开情况的公告

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-107

正平路桥建设股份有限公司关于终止发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日（周二）15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证e 互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就公司本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项与投资者进行沟通和交流。现将召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2018年11月3日，公司披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2018-103）。

2018年11月6日（周二）15:00-16:00，公司董事长金生光、副总裁兼董事会秘书马富昕、独立财务顾问主办人黄诚参加了本次投资者说明会，针对公司本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、请问贵公司为什么要终止重组？

答：尊敬的投资者您好！自公司董事会2018年5月6日审议通过《正平路桥建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案以来，公司及相关各方积极推动本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关工作。

鉴于近期市场行情发生较大变化，本次交易的各方无法就交易方案的核心条款达成一致意见，为切实维护上市公司和广大投资者的利益，经上市公司与交易对方友好协商，一致决定终止本次交易。谢谢！

2、董秘您好，终止重组对公司的影响？

答：尊敬的投资者您好！终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，是公司经审慎研究并与相关各方一致协商的结果，不会对公司生产经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。目前公司生产经营正常，未来公司将继续根据发展战略规划，拓展新的利润增长点，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司创造更大价值。谢谢！

3、此次终止重组双方有没有赔偿责任？

答：您好！2018年11月2日，就终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，上市公司与交易对方分别签署了《关于〈发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议〉之终止协议》、《关于〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之终止协议》，约定自上述协议签署之日起，双方终止之前签署的《资产购买协议》及《利润补偿协议》，互不承担任何违约责任。

4、这次重组终止了，以后还会不会再重组？

答：感谢您的提问！根据相关规定，公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。未来公司是否涉及重组事项，请您以公告为准，谢谢！

5、公司目前业绩怎么样啊？

答：尊敬的投资者您好！公司今年前三季度实现营业收入16.95亿元，同比增长76.19%，实现归属于上市公司股东的净利润5058.30万元，同比增长145.21%。我们将进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展，给投资者以更好的回报，谢谢！

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。关于本次投资者说明会的具体内容，请投资者详见上证e互动平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2018年11月6日